企業頻道
紅寶麗集團有限責任公司關于召開2024年第一次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
依據董事會第十屆第十次會議決定，定為2024年2月2日舉辦企業2024年第一次股東大會決議，有關事宜通告再度提醒公告如下：
一、召開基本概況
1、會議時間：
當場舉辦時長：2024年2月2日14時（星期五）；
網上投票時長：2024年2月2日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2024年2月2日早上9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票時間為2024年2月2日9：15-15：00。
2、現場會議地址：南京市高淳區開發區雙強路29號企業大型會議室
3、會議召集人：董事會
4、召開方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合方法
本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，股東可在網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件對本次股東大會決議事項展開投票選舉。公司股東只能選當場投票和網上投票中的一種表決方式。
5、除權日：2024年1月29日
6、出席會議的形式：同一投票權只能選當場或網上投票方法中的一種，同一投票權發生反復決議以第一次個股結果為準。
7、大會參與人員
（1）截至2024年1月29日在下午15:00 買賣完成后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。公司股東能夠書面形式授權委托人列席會議或參加決議，不可以參加現場會議股東可以從網上投票期限內參與網上投票；
（2）董事、監事及別的高管人員；
（3）企業聘請的侓師。
二、會議審議事宜
表一 本次股東大會提議
以上提案已經公司2024年1月16日舉行的第十屆股東會第十次會議審議通過，有關提案也經第十屆職工監事第十次會議審議通過。具體內容詳見公司在 2024年1月17日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關公告。
三、出席會議股東登記方法
1、登記時間：2024年1月31日（早上8:00-11:30，在下午13:00-15:00）。
2、備案地址：
南京市高淳區開發區雙強路29號本董事會學術部（建在企業證券事務部內），信件上請注明“參與股東會”字眼。
3、備案方法：
（1）公司股東須持蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人本人身份證登記信息；
（2）普通合伙人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明登記信息；
（3）授權委托人須持本人身份證原件、授權書（詳見附件二）、受托人本人身份證、股東賬戶卡和持股證明登記信息；
（4）外地公司股東能夠書面形式信件或是發傳真方法辦理相關手續。
四、參加網上投票的具體操作步驟
本次股東大會，企業將向股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或是互聯網技術投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。網上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜：
1、大會花費：列席會議住宿費、差旅費自立。
2、網絡投票系統異常現象的處理方法：網上投票期內，如網絡投票系統碰到突發性大事件危害，則本次股東大會的過程按當天通告開展。
3、聯系方式：
通信地址：南京高淳開發區雙強路29號
郵編：211300
手機：025-57350997
發傳真：025-57350977
手機聯系人：孔德飛、繆佳月
六 、備查簿文檔
1、第十屆股東會第十次會議決定。
特此通知。
紅寶麗集團有限責任公司
董 事 會
2024年1月30日
附件一：
一、網上投票程序
1、優先股的投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“362165”，網絡投票稱之為“ppg網絡投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數。
本次股東大會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄、逃避。
3、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2024年2月2日9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年2月2日9：15-15：00
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：授權書
茲交由 老先生/女性意味著本公司/自己參加紅寶麗集團有限責任公司2024年第一次股東大會決議，并委托行使表決權。詳情如下
受托人名字或名稱：
受托人身份證號或工商注冊法人代碼：
受托人公司股東賬號： 受托人持股數：
受托人（簽名/蓋公章）：
受委托人（簽字）： 受委托人身份證號：
授權委托時間： 年 月 日
本授權委托有效期限：始行授權委托書簽定之日到本次股東大會完畢。
表明：
1、受委托人為法人股東由受托人本人簽字，公司股東加蓋公章然后由法人代表簽名。
2、受委托人對于該決議事宜需在簽定授權書的時候在相對應報表內填好“允許”、“抵制”、“放棄”和“逃避”，只能選擇其一，選取或沒有選擇的，視作對于該決議事項委托失效。
3、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。
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