公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、2025年1月11日，石家莊尚太科技有限公司(以下簡稱“公司”)在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《中國證券日報》、《經濟參考報》發布了《石家莊尚泰科技有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》；

　　2、股東大會沒有否決議案；

　　3、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

　　1.會議的召開和出席

　　(一)會議召集人:公司董事會

　　（2）會議方式：現場會議與網上投票相結合

　　(三)會議時間:

　　1、2025年2月10日(星期一)14日召開現場會議:45。

　　2、網上投票時間：2025年2月10日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2025年2月10日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2025年2月10日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：:15-15:00期間的任何時間。

　　（4）現場會議地點：石家莊市無極縣北蘇鎮無極經濟開發區尚泰科技辦公樓會議室

　　(五)出席會議

　　1、242名股東通過現場和網上投票，代表151、445、297股，占公司總投票權的58.0336。％。

　　其中：2名股東通過現場投票，代表95、327、100股，占公司36.5292的總投票權％。

　　240名股東通過網上投票，代表56、118、197股，占公司總投票權的21.5044股％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　235名中小股東通過現場和網上投票，代表28、673、047股，占公司總投票權的10.9875％。

　　其中:現場投票的中小股東1人，代表100股股份，占公司表決權股份總數的0.0萬股％。

　　234名中小股東通過網上投票，代表28股、672股、947股，占公司總投票權的10.9874股％。

　　公司董事長歐陽永躍先生主持會議。公司董事、監事、董事會秘書等高級管理人員和見證律師通過溝通或現場出席或出席會議。股東大會的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、二。法案審議表決

　　經過認真審議，與會股東和股東授權委托代表以現場和網上投票的形式進行表決。表決結果如下：

　　1、審議通過了《公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

　　表決：同意151股、389股、697股，占99.9633股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對49900股，占股東大會有效表決權總數的0.0329％；棄權5700股(其中默認棄權0股未投票)占股東大會有效表決權總數的0.0038％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、617股、447股，占99.8061股的有效表決權總數％；反對49900股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權總數的0.1740股％；棄權5700股(其中默認棄權0股未投票)，占0.01999年參加股東大會中小股東有效表決權的總數％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　2、《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券計劃的議案》逐項審議通過

　　2.01 本次發行證券的類型

　　表決：同意151股、389股、597股，占99.9632股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對48500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0320％；棄權7.200股(其中默認棄權1.000股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0048％。

　　其中，中小投資者表決：同意28、617、347股，占99.8057股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；反對48500股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1691％；棄權7.200股(其中默認棄權1.000股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0251％。

　　2.02 發行規模

　　投票情況：同意148、578、597股，占參加股東大會有效投票總數的98.1071％；反對49000股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0324％；棄權2.817.700股(其中默認棄權2.811.000股，因未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的1.8605。％。

　　其中，中小投資者表決:同意25、806、347股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的90.0021％；反對49000股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1709％；棄權2、817、700股(其中默認棄權2、811、000股)占參加股東大會中小股東有效表決權總數的9.8270％。

　　2.03 票面金額和發行價格

　　表決：同意151股、389股、097股，占99.9629股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對49500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0327％；棄權6700股(其中默認棄權10000股，因未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0044。％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、616股、847股，占99.8040股份的有效表決權總數％；0.1726反對49500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1726％；棄權6700股(其中默認棄權1000股)占出席股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0234％。

　　2.04 債券期限

　　表決：同意151股、389股、597股，占99.9632股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對49000股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0324％；棄權6.700股(其中默認棄權1.000股)占出席股東大會有效表決權總數的0.00444％。

　　其中，中小投資者表決：同意28、617、347股，占99.8057股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；反對49000股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1709％；棄權6700股(其中默認棄權1000股)占出席股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0234％。

　　2.05 債券利率

　　投票情況：同意151股、385股、597股，占99.9606股份參加股東大會有效投票的總數％；反對49000股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0324％；棄權10700股(其中默認棄權1000股)，占出席股東大會有效表決權總數的0.0071％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、613股、347股，占99.7918股份的有效表決權總數％；反對49000股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1709％；棄權10700股(其中默認棄權1000股，因未投票)占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的0.0373。％。

　　2.06 還本付息的期限和方式

　　投票情況：同意151股、386股、597股，占99.9612股份參加股東大會有效投票的總數％；反對49000股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0324％；棄權9.700股(其中默認棄權1.000股)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0064％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、614股、347股，占99.7953股的有效表決權總數％；反對49000股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1709％；棄權9700股(其中默認棄權1000股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.03388％。

　　2.07 轉股期限

　　表決：同意151股、381股、897股，占99.9581股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對50900股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0336％；棄權12500股(其中默認棄權1000股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0083％。

　　其中，中小投資者表決：同意28、609、647股，占99.7789股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；0.1775反對50、900股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.175％；棄權12500股(其中默認棄權1000股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0436。％。

　　2.08 確定和調整轉股價格

　　表決：同意151股、392股、997股，占99.9655股份參加股東大會有效表決權的總數％；0.0263反對39800股，占股東大會有效表決權總數的0.0263％；棄權12500股(其中默認棄權2000股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0083％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意28、620、747股，占99.8176股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；反對39800股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1388％；棄權12500股(其中默認棄權2000股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0436。％。

　　2.09 轉股價格向下修正條款向下修正條款

　　表決:同意151股、392股、497股，占99.9651股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對40,100股，占本次股東大會有效表決權股份總數的0.0265％；棄權12700股(其中默認棄權2000股，因未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0084。％。

　　其中，中小投資者表決：同意28.620.247股，占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的99.8159股％；反對40、100股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1399％；棄權12700股(其中默認棄權2000股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0443％。

　　2.10 轉股數量的確定方法和轉股時不足一股的處理方法

　　表決:同意151股、392股、597股，占99.9652股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對39700股，占股東大會有效表決權的股份總數的0.0262％；棄權13000股(其中默認棄權2500股)占出席股東大會有效表決權總數的0.00866％。

　　其中，中小投資者表決:同意28、620、347股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.8162％；反對39700股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1385％；棄權13000股(其中默認棄權2500股)，占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0453股份％。

　　2.11 贖回條款

　　表決情況： 同意151、393、097股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.965％；反對39700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0262％；棄權12500股(其中默認棄權2000股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0083％。

　　其中，中小投資者表決：同意28、620、847股，占99.8179股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；反對39700股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1385％；棄權12500股(其中默認棄權2000股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0436。％。

　　2.12 回售條款

　　表決：同意151股、393股、497股，占99.9658股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對39300股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0259％；棄權12500股(其中默認棄權2000股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0083％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、621股、247股，占99.8193股份的有效表決權總數％；反對39300股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1371％；棄權12500股(其中默認棄權2000股，因未投票)占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的0.0436。％。

　　2.13 轉股后的股息分配

　　投票情況：同意151股、394股、897股，占99.967股份參加股東大會有效投票總數％；反對39700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0262％；棄權10700股(其中默認棄權2000股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0071％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、622股、647股，占99.8242股的有效表決權總數％；反對39700股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1385％；棄權10700股(其中默認棄權2000股)，占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0373％。

　　2.14 發行方式及發行對象

　　表決：同意151股、393股、097股，占99.9655股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對39700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0262％；棄權12500股(其中默認棄權2000股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0083％。

　　其中，中小投資者表決：同意28、620、847股，占99.8179股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；反對39700股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1385％；棄權12500股(其中默認棄權2000股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0436。％。

　　2.15 安排向原股東配售

　　投票情況：同意151股、394股、397股，占99.964股份參加股東大會有效投票的總數％；反對40、100股，占股東大會有效表決權總數的0.0265％；棄權10800股(其中默認棄權2100股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0071％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、622股、147股，占99.8225股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；反對40、100股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1399％；棄權10800股(其中默認棄權2100股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.03777％。

　　2.16 債券持有人及債券持有人會議相關事項

　　投票情況：同意151股、394股、397股，占99.964股份參加股東大會有效投票的總數％；反對39700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0262％；棄權11200股(其中默認棄權2500股)占出席股東大會有效表決權總數的0.00744％。

　　其中，中小投資者表決： 同意28,622,147股，占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的99.8225股％；反對39700股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1385％；棄權11200股(其中默認棄權2500股，因未投票)占出席股東大會的中小股東有效表決權股份總數的0.0391。％。

　　2.17 募集資金的目的

　　投票情況：同意151股、394股、397股，占99.964股份參加股東大會有效投票的總數％；反對40、100股，占股東大會有效表決權總數的0.0265％；棄權10.800股(其中默認棄權2.100股，因未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0071。％。

　　其中，中小投資者表決：同意28、622、147股，占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的99.8225股％；反對40、100股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1399％；棄權10.800股(其中默認棄權2.100股，因未投票)占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的0.0377。％。

　　2.18 評級事項

　　表決情況： 同意151、393、897股，占參加股東大會有效表決權總數的99.961％；反對39700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0262％；棄權11700股(其中默認棄權2500股)占出席股東大會有效表決權總數的0.00777％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、621股、647股，占99.8207股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；反對39700股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1385％；棄權11700股(其中默認棄權2500股，因未投票)占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的0.0408。％。

　　2.19 擔保事項

　　表決：同意151股、393股、897股，占99.961股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對39700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0262％；棄權11700股(其中默認棄權2500股)占出席股東大會有效表決權總數的0.00777％。

　　其中，中小投資者表決：同意28、621、647股，占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的99.8207股％；反對39700股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1385％；棄權11700股(其中默認棄權2500股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0408％。

　　2.20 募集資金存管

　　投票情況：同意151股、394股、397股，占99.964股份參加股東大會有效投票的總數％；反對39700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0262％；棄權11200股(其中默認棄權2500股)占出席股東大會有效表決權總數的0.00744％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、622股、147股，占99.8225股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；反對39700股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1385％；棄權11200股(其中默認棄權2500股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0391％。

　　2.21 本發行方案的有效期

　　表決：同意151,392,297股，占出席股東大會的有效表決權總數的99.9650股％；反對4000股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0264％；棄權13000股(其中默認棄權2500股)占出席股東大會有效表決權總數的0.00866％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意28、620、047股，占99.8152股份參加股東大會中小股東有效表決權的總數％；0.1395反對4萬股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1395％；棄權13000股(其中默認棄權2500股，因未投票)占出席股東大會的中小股東有效表決權股份總數的0.0453。％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　3、審議通過了《公司向不特定對象發行可轉換公司債券計劃的議案》

　　投票情況：同意151股、381股、197股，占99.9577股份參加股東大會有效投票的總數％；反對53、800股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0355％；棄權10300股(其中默認棄權1600股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0068％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意28、608、947股，占99.7764股份的有效表決權總數％；0.1876反對53800股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1876％；棄權10359股(其中默認棄權1600股)，占出席股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0359％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　4、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券計劃的論證分析報告》

　　投票情況：同意151股、381股、497股，占99.9579股份參加股東大會有效投票總數％；反對53500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0353％；棄權10300股(其中默認棄權1600股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0068％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意28、609、247股，占99.7775股份參加股東大會中小股東有效表決權的總數％；反對53500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1866％；棄權10300股(其中默認棄權1600股，因未投票)占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的0.0359。％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　5、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　表決：同意151，381，497股占參加股東大會有效表決權總數的99.9579％；反對53500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0353％；棄權10300股(其中默認棄權1600股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0068％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意28、609、247股，占99.7775股份參加股東大會中小股東有效表決權的總數％；反對53500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1866％；棄權10359股(其中默認棄權1600股)，占出席股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0359％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　6、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　表決：同意151股、383股、297股，占99.9591股份參加股東大會有效表決權的總數％；0.0338反對51、200股，占股東大會有效表決權總數的0.038％；棄權10800股(其中默認棄權2100股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0071％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意28、611、047股，占99.7838總數，參加股東大會中小股東有效表決權％；0.1786反對51、200股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1786％；棄權10800股(其中默認棄權2100股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.03777％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　7、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券稀釋即期回報、填寫回報措施及相關承諾的議案》

　　投票情況：同意151股、382股、997股，占99.958股份參加股東大會有效投票的總數％；反對51500股，占股東大會有效表決權總數的0.0340股％；棄權10800股(其中默認棄權2100股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0071％。

　　其中，中小投資者表決：同意28、610、747股，占99.7827股，參加股東大會中小股東有效表決權總數％；0.1796反對51500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1796％；棄權10800股(其中默認棄權2100股)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.03777％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　8、審議通過了《關于公司的》〈未來三年(2025-2027年)股東股息回報規劃〉的議案》

　　表決情況： 同意99.9697股151、398、497股，占股東大會有效表決權總數的99.969％；反對38200股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0252％；棄權8.600股(其中默認棄權2.100股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0057％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、626股、247股，占99.8368股的有效表決權總數％；0.13322反對38200股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.132％；棄權8600股(其中默認棄權2100股，因未投票)占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的0.0300股。％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　9、審議通過了《關于提交股東大會授權董事會及其授權人全權處理向不特定對象發行可轉換公司債券具體事項的議案》

　　表決:同意151股、392股、597股，占99.9652股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對42400股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0280％；棄權10300股(其中默認棄權1600股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0068％。

　　其中，中小投資者表決:同意28、620、347股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.8162％；0.1479反對42400股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1479％；棄權10359股(其中默認棄權1600股)，占出席股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0359％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　10、審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案》

　　表決:同意151股、392股、297股，占99.9650股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對42700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0282％；棄權10300股(其中默認棄權1600股)占出席股東大會有效表決權總數的0.0068％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意28、620、047股，占99.8152股份參加股東大會中小股東有效表決權的總數％；0.1489反對42700股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.1489％；棄權10300股(其中默認棄權1600股，因未投票)占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的0.0359。％。

　　投票結果：該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會有效投票股份總數的三分之二以上的同意，并經與會股東審議批準。

　　11、審議通過了全資子公司的簽署〈投資協議書〉暨投資項目調整議案》

　　表決:同意151股、394股、497股，占99.965股份參加股東大會有效表決權的總數％；反對40、200股，占股東大會有效表決權總數的0.0265％；棄權10600股(其中默認棄權1600股)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0070％。

　　其中，中小投資者表決：同意28股、622股、247股，占99.8228股份的有效表決權總數％；反對40200股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1402％；棄權10600股(其中默認棄權1600股)，占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.0370股％。

　　投票結果：該議案為普通決議事項，已獲得出席股東大會有效投票權股份總數的一半以上同意，并經與會股東審議批準。

　　三、律師出具的法律意見

　　股東大會經北京金杜律師事務所張瑩律師、白冰律師現場見證，并出具法律意見書，認為公司股東大會的召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規的規定，《股東大會規則》和《公司章程》；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的投票程序和投票結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2025年公司第一次臨時股東大會決議；

　　2、關于公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見，北京金杜律師事務所。

　　特此公告。

　　石家莊尚泰科技有限公司

　　董事會

　　2025年2月10日