企業(yè)頻道
江蘇省亞威機床有限責任公司有關(guān)一部分約束性股票回購注銷進行的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次回購注銷的那一部分員工持股計劃總共5,363,000股，占復購前江蘇省亞威機床有限責任公司（下稱“企業(yè)”）總股本0.9661%。此次回購注銷結(jié)束后，公司股本數(shù)量由555,128,024股調(diào)整至549,765,024股。
2、此次回購注銷的那一部分員工持股計劃為公司發(fā)展第三期限制性股票激勵計劃（下稱 “此次激勵計劃”）已授于未解鎖的股權(quán)，涉及到激勵對象175人。公司在2024年1月29日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司進行回購注銷步驟。
一、此次限制性股票激勵計劃概述
1、2020年2月18日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議第四屆職工監(jiān)事第十八次大會，審議通過了《〈江蘇亞威機床股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》等提案，公司獨立董事及職工監(jiān)事就本次激勵計劃是否有利于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展及是不是存在較大的損害公司及全體股東利益的情形等發(fā)布了建議。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2020年2月20日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
2、2020年2月20日至2020年3月1日，企業(yè)對本激勵計劃激勵對象名冊在巨潮資訊網(wǎng)與公司OA系統(tǒng)軟件展開了公示公告，在公示期間，公司監(jiān)事會未收到任何質(zhì)疑。公示期滿后，職工監(jiān)事對授于激勵對象人員名單展開了審查并且對公示情況進行了說明。
3、2020年3月6日，公司召開2020年第一次股東大會決議，審議通過了《〈江蘇亞威機床股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》等提案，并且對激勵計劃內(nèi)幕信息知情人交易企業(yè)股票情況進行自糾自查，不會有內(nèi)幕信息知情人根據(jù)內(nèi)幕消息交易企業(yè)股票而不當?shù)美颠€情況。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2020年3月7日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
4、2020年5月22日，公司召開了第五屆董事會第五次會議和第五屆職工監(jiān)事第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第三期限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于向公司第三期限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事及職工監(jiān)事發(fā)布了很明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2020年5月23日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
5、2021年6月28日，公司召開了第五屆董事會第十七次會議第五屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第三期限制性股票激勵計劃回購價格的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事及職工監(jiān)事發(fā)布了很明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2021年6月29日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
6、2021年7月13日，公司召開了第五屆董事會第十八次會議第五屆職工監(jiān)事第十八次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票數(shù)量的議案》、《關(guān)于調(diào)整第三期限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售名單及數(shù)量的議案》。公司獨立董事及職工監(jiān)事發(fā)布了很明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2021年7月14日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
7、2022年9月28日，公司召開了第五屆董事會第二十九次會議第五屆職工監(jiān)事第二十九次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第三期限制性股票激勵計劃回購價格的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事及職工監(jiān)事發(fā)布了很明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2022年9月30日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
8、2023年6月13日，公司召開了第五屆董事會第三十七次會議和第五屆職工監(jiān)事第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第三期限制性股票激勵計劃回購價格的議案》、《關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事及職工監(jiān)事發(fā)布了很明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年6月14日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
1、復購數(shù)量和價錢
（1）此次激勵計劃第一個開啟期復購數(shù)量和價錢
2021年6月29日，企業(yè)公布了《關(guān)于調(diào)整第三期限制性股票激勵計劃回購價格的公告》（2021-039）、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（2021-040）；2021年7月14日，企業(yè)公布了《關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票數(shù)量的公告》（2021-047）。擬回購注銷此次激勵計劃第一個解除限售期已離職的4名激勵對象已獲授但是不合乎解除限售要求的29.50億港元員工持股計劃，回購價格為3.15元/股。
（2）此次激勵計劃第二個開啟期復購數(shù)量和價錢
2022年9月30日，企業(yè)公布了《關(guān)于調(diào)整第三期限制性股票激勵計劃回購價格的公告》（2022-058）、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（2022-059）。擬回購注銷此次激勵計劃第二個解除限售期已離職3名激勵對象及個人考核不合格的1名激勵對象不符解除限售要求的15.00億港元員工持股計劃，回購價格為3.00元/股。
（3）此次激勵計劃第三個開啟期復購數(shù)量和價錢
2023年6月14日，企業(yè)公布了《關(guān)于調(diào)整第三期限制性股票激勵計劃回購價格的公告》（2023-035）、《關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》（2023-036）。因激勵計劃第三個解除限售期開啟標準未造就，公司擬回購注銷授予166名激勵對象的第三期員工持股計劃總計486.60億港元，購買的出資額為1,386.81萬余元再加上銀行同期存款利率總和；由于企業(yè)第三期限制性股票激勵計劃中，2名激勵對象因個人原因離職而不具有激勵對象的主體資格，公司將對其已獲授但并未解除限售的限制性股票總計5.20億港元開展回購注銷，回購價格為2.85元/股。
綜合性上述事項，此次激勵計劃企業(yè)共將回購注銷股權(quán)536.30億港元，總共付款復購合同款rmb1,539.5550萬余元。
2、復購的資金來源
企業(yè)就本次員工持股計劃復購事宜已經(jīng)向以上激勵對象付款所有復購合同款，資金來源為企業(yè)自籌資金。
3、匯算清繳報告
蘇亞金誠會計事務所（特殊普通合伙）于2023年12月15日出具了蘇亞驗［2023］18號匯算清繳報告：“經(jīng)大家檢審，截止到2023年9月26日止，貴司已支付股權(quán)回購款rmb15,395,550.00元，在其中降低總股本rmb5,363,000.00元，降低資本公積金（股本溢價）rmb10,032,550.00元，全部以企業(yè)自籌資金復購”；“截止到2023年9月26日止，貴司發(fā)生變更注冊資金rmb549,765,024.00元，資本公積（總股本）rmb549,765,024.00元。”
三、預估此次回購注銷前后左右公司組織結(jié)構(gòu)的變動登記表
四、回購注銷對公司業(yè)績產(chǎn)生的影響
此次回購注銷部份員工持股計劃事宜不會對公司的經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。公司管理團隊還將繼續(xù)用心履行法定職責，不斷為股東創(chuàng)造財富。
特此公告。
江蘇省亞威機床有限責任公司
董 事 會
二〇二四年一月三十日
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