企業(yè)頻道
露笑科技發(fā)展有限公司有關(guān)股東會、職工監(jiān)事進(jìn)行換屆的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
露笑科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于 2024 年1月2日舉辦職代會，選舉產(chǎn)生了第六屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事；公司在 2024 年1月18日舉辦 2024 年第一次臨時股東大會、于 2024 年1月25日舉辦第六屆董事會第一次會議、第六屆職工監(jiān)事第一次會議，實現(xiàn)了股東會、監(jiān)事會的換屆及高管人員、證券事務(wù)代表的換屆選舉聘用工作中。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：
一、 第六屆董事會構(gòu)成狀況
企業(yè)第六屆董事會任期自 2024年第一次臨時性股東大會審議通過的時候起三年。董事會中擔(dān)任公司高級管理人員的董事人數(shù)累計不得超過董事數(shù)量的二分之一， 獨立董事人數(shù)未小于董事數(shù)量的三分之一，合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定。獨董的崗位職責(zé)和自覺性早已深圳交易所審批情況屬實。
二、 第六屆董事會各專門委員會構(gòu)成狀況
股東會專門委員會委員會均由執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨董半數(shù)以上并任召集人；審計委員會組員為沒有在公司擔(dān)任高級管理人員的執(zhí)行董事，召集人為會計學(xué)專業(yè)人員，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求。以上委員會任期自第六屆董事會第一次會議審議通過日起至第六屆董事會期滿之日起計算。
三、 第六屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任職期自自 2024年第一次臨時性股東大會審議通過的時候起三年。公司監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事總數(shù)不少于監(jiān)事會成員總數(shù)的三分之一，人數(shù)比例符合規(guī)定法律法規(guī)的規(guī)定。
四、 聘用公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的現(xiàn)象
（一）高管人員聘用狀況
上述人員任職期三年，自公司第六屆董事會第一次會議審議通過日起至第六屆董事會期滿之日起計算。
董事長助理李陳軍老先生已經(jīng)取得深圳交易所股東會秘書資格證書，具有履行相關(guān)崗位職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷和專業(yè)能力，其任職要求合乎相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
董事長助理聯(lián)系電話如下所示：
聯(lián)系方式：0575-89072976
發(fā)傳真：0575-89072975
電子郵件：roshow@roshowtech.com
詳細(xì)地址：浙江省諸暨市展誠大路8號企業(yè)辦公樓二樓董事會辦公室。
三、公司部分執(zhí)行董事期滿卸任狀況
任期屆滿后，企業(yè)第五屆董事會獨董沈雨老先生不再擔(dān)任公司單獨董事職務(wù)及專門委員會職位，并且不擔(dān)任公司別的職位。截至本公告披露日，沈雨老先生未直接和間接持有公司股份。
沈雨老先生任期屆滿卸任之后將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
企業(yè)對沈雨老師在任職期的盡職履責(zé)，及其為企業(yè)的發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)，表示衷心的感謝！
特此公告。
露笑科技發(fā)展有限公司股東會
二〇二四年一月二十六日
證券代碼：002617 股票簡稱：露笑科技 公示序號：2024-021
露笑科技發(fā)展有限公司
第六屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 公司監(jiān)事會議召開情況
露笑科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第一次會議于2024年1月18日以書面形式通知整體公司監(jiān)事，2024年1月25日早上9:30在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號公司會議室以現(xiàn)場方法舉辦。大會需到公司監(jiān)事3人，現(xiàn)場會議具體參加公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長邵治宇老先生組織。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、公司監(jiān)事會議審議狀況
會議審議并且以投票表決方法已通過下列決定：
1、 表決通過《關(guān)于推選公司監(jiān)事會主席的議案》
表決結(jié)果： 3票允許，0票反對，0票放棄。
競選邵治宇先生擔(dān)任企業(yè)第六屆監(jiān)事長，任職期與這屆職工監(jiān)事一致。
三、備查簿文檔
露笑科技發(fā)展有限公司第六屆職工監(jiān)事第一次會議決議。
特此公告。
露笑科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事
二〇二四年一月二十六日
證券代碼：002617 股票簡稱：露笑科技 公示序號：2024-020
露笑科技發(fā)展有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、執(zhí)行董事會議召開情況
露笑科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“露笑科技”）第六屆董事會第一次會議于2024年1月18日以書面形式通知全體董事，2024年1月25日早上9:00在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號企業(yè)辦公樓會議廳以現(xiàn)場方法舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，現(xiàn)場會議具體參加執(zhí)行董事8人。會議由老總魯永老先生組織。監(jiān)事及一部分高管人員列席。此次會議的召開與決議程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、 董事會議決議狀況
經(jīng)與會董事充分討論，一致通過如下所示決定：
1、 表決通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》
表決結(jié)果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
允許競選魯永先生為公司第六屆董事會老總，任職期與此屆股東會一致。
2、表決通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會專業(yè)委員會委員的議案》
表決結(jié)果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第六屆董事會開設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會，各委員會委員見下表，委員會任職期與此屆股東會一致。
3、表決通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
允許聘用吳少英女性為總經(jīng)理，任職期與此屆股東會一致。
4、表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
依據(jù)經(jīng)理候選人，答應(yīng)聘用李陳軍老師為公司副總經(jīng)理，任職期與此屆股東會一致。
5、表決通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結(jié)果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
按照老總候選人，答應(yīng)聘用李陳軍先生為公司董事長助理，任職期與此屆股東會一致。
6、表決通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
表決結(jié)果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
允許聘用陳勝華老師為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期與此屆股東會一致。
具體內(nèi)容詳見公司在同一天刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉的公告》（公示序號：2024-022）。
三、備查簿文檔
露笑科技發(fā)展有限公司第六屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
露笑科技發(fā)展有限公司股東會
二〇二四年一月二十六日
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