公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擔(dān)保人：太原金科硅材料技術(shù)有限公司（以下簡稱金科硅材料）是公司的控股子公司。

　　● 擔(dān)保金額和實(shí)際提供的擔(dān)保余額：公司計(jì)劃為金科硅材料提供不超過36億元的擔(dān)保；截至本公告之日，公司未提供擔(dān)保。

　　● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保

　　● 擔(dān)保仍需提交公司股東大會審議。

　　一、擔(dān)保概述

　　(1)情況概述

　　由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司金科硅材料計(jì)劃向銀行申請貸款，公司計(jì)劃提供不超過36億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　(二)審批程序

　　公司于2025年2月11日召開了第二屆董事會第25次會議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，外部擔(dān)保仍需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　1、公司名稱：太原金科硅材料技術(shù)有限公司

　　2、成立日期：2024年7月15日

　　3、注冊資本:55000萬元(元)

　　4、注冊地址：山西省太原市中北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)柏板路69號

　　5、法定代表人：李偉

　　6、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：半導(dǎo)體分離器件制造、半導(dǎo)體分離器件銷售、電子材料制造、電子材料銷售、電子材料研發(fā)、電子元件制造、其他電子元件制造、集成電路制造、集成電路銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、企業(yè)管理咨詢、機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，還應(yīng)當(dāng)憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動）

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司間接持有其45.46%的股權(quán)，通過全資子公司上海新盛半導(dǎo)體科技有限公司。

　　8、最近一個(gè)會計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))：截至2024年12月31日，金科硅材料總資產(chǎn)342、505.51萬元，凈資產(chǎn)295、647.85萬元；2024年，營業(yè)收入2016.61萬元，凈利潤-9.352.15萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃的總擔(dān)保金額僅為公司提供的擔(dān)保金額。實(shí)際貸款和擔(dān)保發(fā)生時(shí)，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保費(fèi)率由公司及其子公司在上述金額內(nèi)與貸款銀行協(xié)商確定，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

　　同時(shí)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況的需要，要求公司股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人在擔(dān)保金額范圍內(nèi)辦理提供擔(dān)保的具體事項(xiàng)。

　　四、擔(dān)保的原因和必要性

　　公司為控股子公司提供擔(dān)保，有利于提高公司整體融資效率，滿足子公司日常運(yùn)營和項(xiàng)目建設(shè)資金的需求，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。擔(dān)保對象金科硅材料是合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。目前，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，資產(chǎn)信用良好，無逾期擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

　　五、對外擔(dān)保累計(jì)金額和逾期擔(dān)保金額

　　截至本公告披露之日，公司對外擔(dān)保總額為542103萬元(其中全資子公司擔(dān)保342103萬元，控股子公司擔(dān)保2萬元)，占上市公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的35.87%和18.67%。

　　公司無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　上海硅工業(yè)集團(tuán)有限公司董事會

　　2025年2月13日

　　證券代碼：688126 證券簡稱：滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號：2025-006

　　上海硅工業(yè)集團(tuán)有限公司

　　2025年第一次召開

　　通知臨時(shí)股東大會

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 2025年2月28日，股東大會召開日期

　　● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　一、 會議的基本情況

　　（一） 股東大會的類型和次數(shù)

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

　　（四）

　　現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　2025年2月28日召開日期 14點(diǎn)00分

　　地點(diǎn)：上海嘉定區(qū)新萊路200號一樓會議室

　　（五） 網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　自2025年2月28日起，網(wǎng)上投票起止時(shí)間：

　　至2025年2月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定收回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

　　（七）

　　涉及股東投票權(quán)的公開征集

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　股東大會審議的議案和投票股東的類型

　　1、

　　說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

　　提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過。2025年2月13日，上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布了相關(guān)公告(www.sse.com.cn)并在指定的信息披露媒體上進(jìn)行披露。在2025年第一次臨時(shí)股東大會之前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行披露(www.sse.com.cn)上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2025年首次臨時(shí)股東大會資料登錄。

　　2、 特別決議：沒有

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　　4、

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1.08

　　上海新微科技集團(tuán)有限公司應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：1.08

　　5、 參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　（一） 公司股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)上投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 只有在股東對所有議案進(jìn)行表決后，才能提交。

　　四、 出席會議的對象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人書面出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

　　（二） 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、

　　會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、法定股東登記。法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證，證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示其身份證和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）。法定股東及其委托代理人應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人證明。

　　2、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、股東賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示身份證和股東出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）。

　　3、異地股東可以通過信件或傳真登記。信件或傳真以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。信件或傳真應(yīng)注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編輯和聯(lián)系電話號碼，并提供1或2中所需的信息復(fù)印件。公司不接受電話登記。

　　4、出席會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)證件的原件到場。

　　(二)登記時(shí)間:2025年2月24日(9):00-11:30，14:00-16:30）；2025年2月24日16日，以信函或傳真方式登記的:30前送達(dá)。

　　(3)中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新區(qū)云水路1000號

　　六、

　　其他事項(xiàng)

　　（1）出席現(xiàn)場會議的股東或其代理人應(yīng)自行安排住宿和交通費(fèi)用。

　　（2）與會股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。

　　(三)會議聯(lián)系:

　　地址:云水路1000號，中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新區(qū)

　　郵編：201306

　　電話：021-52589038

　　聯(lián)系人：業(yè)務(wù)部

　　特此公告。

　　上海硅工業(yè)集團(tuán)有限公司董事會

　　2025年2月13日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年2月28日召開的第一次臨時(shí)股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

　　委托人持有普通股數(shù)：

　　委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　客戶身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√"，委托人未在本授權(quán)委托書中作出具體規(guī)定受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

　　證券代碼：688126 證券簡稱：滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號：2025-003

　　上海硅工業(yè)集團(tuán)有限公司

　　關(guān)于2025年的日常關(guān)聯(lián)

　　公告預(yù)期交易金額

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本事項(xiàng)仍需提交公司股東大會審議。

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：關(guān)聯(lián)交易是公司的日常關(guān)聯(lián)交易，是正常的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循平等自愿原則，交易風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司和股東的利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成更大的依賴。

　　1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　　上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”) 2025年2月11日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度的議案》。關(guān)聯(lián)董事余躍輝、楊卓、楊柳、徐怡婷、邱慈云回避了相關(guān)事項(xiàng)的表決，相關(guān)議案獲得了非關(guān)聯(lián)董事一致表決。

　　2025年2月11日，公司召開了第二屆董事會獨(dú)立董事專題會議第二次會議，審議通過了《關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的議案》。經(jīng)審議，所有獨(dú)立董事認(rèn)為，公司預(yù)計(jì)2025年的日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的必要條件，相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市場價(jià)格確定交易價(jià)格，公司預(yù)計(jì)2025年的日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平，不會損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。關(guān)聯(lián)交易不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果產(chǎn)生任何不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而依賴關(guān)聯(lián)方。綜上所述，所有獨(dú)立董事同意公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額，并同意將該議案提交董事會審議。

　　本次相關(guān)交易涉及的金額已達(dá)3000萬元以上，占上市公司最近一期審計(jì)總資產(chǎn)或市值的1%以上，仍需提交股東大會審議。

　　(2)本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額和類別

　　單位：萬元

　　注1：上表中類似業(yè)務(wù)的比例=2023年經(jīng)審計(jì)類似業(yè)務(wù)的相關(guān)交易發(fā)生量/發(fā)生量

　　(三)預(yù)測和執(zhí)行前一次日常關(guān)聯(lián)交易的情況

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)關(guān)聯(lián)人的基本情況

　　江蘇新華半導(dǎo)體技術(shù)有限公司成立于2015年12月11日，法定代表人田鑫，注冊資本148萬元，注冊地址位于徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)楊山路66號。其業(yè)務(wù)范圍為研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)、半導(dǎo)體材料、電子材料、高純材料和副產(chǎn)品；自營和代理各種商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家有限經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品或技術(shù)除外）。許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)和測試服務(wù)。公司執(zhí)行副總裁李偉擔(dān)任董事；公司董事楊柳在過去12個(gè)月?lián)卧隆?/p>

　　Axcelis Technology成立于1978年，是半導(dǎo)體制造業(yè)設(shè)備和服務(wù)的供應(yīng)商。公司董事、總裁邱慈云擔(dān)任董事。

　　Soitec成立于1992年，是一家在法國注冊的公司。其業(yè)務(wù)范圍為調(diào)整微電子行業(yè)和一般行業(yè)材料的制造和商業(yè)研究提供各種技術(shù)援助，從事特種機(jī)械的研發(fā)和應(yīng)用。其中，制造業(yè)是副業(yè)，主要業(yè)務(wù)是商業(yè)研究的調(diào)整。公司執(zhí)行副總裁Kai 作為其董事的Seiku。

　　中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）有限公司成立于2004年5月31日，法定代表人尹志耀，注冊資本61、927.9423萬元，注冊地址位于上海浦東新區(qū)金橋出口加工區(qū)（南區(qū)）泰華路188號。其業(yè)務(wù)范圍為研發(fā)、組裝集成電路設(shè)備、泛半導(dǎo)體設(shè)備等微加工設(shè)備和環(huán)保設(shè)備，包括配套設(shè)備和配件，銷售自己的產(chǎn)品。提供技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。公司董事楊卓擔(dān)任董事。

　　上海集成電路設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司成立于2020年4月10日，法定代表人趙宇航注冊資本1.15萬元，注冊地址位于上海嘉定區(qū)盧魯公路497號。其業(yè)務(wù)范圍為一般項(xiàng)目：集成電路芯片設(shè)計(jì)和服務(wù)、集成電路芯片及產(chǎn)品制造、集成電路芯片及產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、機(jī)械設(shè)備租賃、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。公司執(zhí)行副總裁李偉擔(dān)任董事。

　　上海集成電路材料研究院有限公司成立于2020年6月8日，法定代表人余文杰注冊資本56660.1026萬元，注冊地址位于上海市嘉定區(qū)興賢路1180號樓3層301室。其業(yè)務(wù)范圍為一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)與代理；圖形設(shè)計(jì)與制作；辦公服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；禮儀服務(wù)；會議展覽服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；非住宅房地產(chǎn)租賃；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。公司董事徐怡婷、執(zhí)行副總裁李偉擔(dān)任董事。

　　天水華天科技有限公司成立于2003年12月25日，法定代表人肖勝利，注冊資本 320,448.4648萬元，注冊地址位于甘肅省天水市秦州區(qū)雙橋路14號。其經(jīng)營范圍為半導(dǎo)體集成電路研發(fā)、生產(chǎn)、包裝、測試、銷售、LED及應(yīng)用產(chǎn)品、MEMS研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、電子產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資、機(jī)械設(shè)備、零部件、原材料、技術(shù)進(jìn)口、房屋租賃、水、電、氣、供熱、冷卻等相關(guān)電力產(chǎn)品和服務(wù)（國家限制除外）。公司董事楊柳擔(dān)任董事。

　　上海新微半導(dǎo)體有限公司成立于2020年1月23日，注冊資本90950萬元，注冊地址位于中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新區(qū)飛渡路2020號。其經(jīng)營范圍為一般項(xiàng)目:集成電路制造；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；電子元器件制造；光電子器件制造；光電子器件銷售；半導(dǎo)體分立器件制造；半導(dǎo)體分立器件銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，還應(yīng)憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:檢驗(yàn)檢測服務(wù)。公司董事長余月輝擔(dān)任其董事長，公司執(zhí)行副總裁。 QINGYU擔(dān)任其高級管理人員。

　　寧波南大光電材料有限公司成立于2018年1月9日，法定代表人馮建松注冊資本36733.19萬元，注冊地址位于浙江省寧波市北侖區(qū)柴橋街楊舟澳路233號。其業(yè)務(wù)范圍為一般項(xiàng)目：電子材料制造、電子材料銷售、電子材料研發(fā)、化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可化工產(chǎn)品）；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；合成材料銷售；金屬包裝容器及材料制造；國內(nèi)貿(mào)易代理；非住宅房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動）。許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；特種設(shè)備檢驗(yàn)和測試。公司董事楊卓、楊柳擔(dān)任董事；公司原董事袁建成在過去12個(gè)月?lián)卧隆?/p>

　　(二)與上市公司的關(guān)系

　　(三)績效能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方依法經(jīng)營，雙方交易可正常結(jié)算，合同前期執(zhí)行良好。公司將與相關(guān)方簽訂上述交易的相關(guān)合同或協(xié)議，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行。雙方的履行有法律保障。

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　(一)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司的關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)方銷售商品、采購原材料、提供勞務(wù)和租賃服務(wù)。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場化原則，按市場公允價(jià)格確定。

　　(二)簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

　　為維護(hù)雙方利益，公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況簽訂相應(yīng)的合同或協(xié)議。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)方交易遵循公平、公平、開放的原則，按市場價(jià)格定價(jià)、交易；上述關(guān)聯(lián)交易是公司的正常業(yè)務(wù)，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，不損害公司和全體股東的利益；公司及關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，不影響公司的獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)不依賴關(guān)聯(lián)方。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為：相關(guān)交易已經(jīng)董事會和獨(dú)立董事特別會議審議通過，相關(guān)董事避免投票，并將提交股東大會審議，決策程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南、公司章程、公司相關(guān)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定；相關(guān)交易根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要進(jìn)行，相關(guān)交易定價(jià)遵循市場化原則，不損害公司和非相關(guān)股東的利益。發(fā)起人對公司的相關(guān)交易無異議，相關(guān)交易仍需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　特此公告。

　　上海硅工業(yè)集團(tuán)有限公司董事會

　　2025年2月13日

　　證券代碼：688126 證券簡稱：滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號：2025-004

　　上海硅工業(yè)集團(tuán)有限公司

　　子公司擬簽訂采購框架合同

　　暨關(guān)聯(lián)交易公告

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”) 上海新升晶睿半導(dǎo)體科技有限公司(以下簡稱“上海新升”)及其控股子公司上海新升晶睿半導(dǎo)體科技有限公司(以下簡稱“新升晶睿”)、太原金科硅材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“金科硅材料”）擬與供應(yīng)商江蘇新華半導(dǎo)體技術(shù)有限公司（以下簡稱“新華半導(dǎo)體”）簽訂電子多晶硅采購框架合同。

　　● 本次交易構(gòu)成相關(guān)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不存在重大法律障礙。

　　● 這個(gè)問題還需要提交公司股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司子公司上海新生及其控股子公司新生晶瑞、金科硅材料計(jì)劃與供應(yīng)商新華半導(dǎo)體簽訂電子多晶硅采購框架合同。該公司在 2025年2月11日，第二屆董事會第25次會議召開，審議通過了《關(guān)于子公司擬簽訂采購框架合同及相關(guān)交易的議案》。相關(guān)董事楊柳避免了相關(guān)事項(xiàng)的表決，相關(guān)議案獲得了出席會議的非相關(guān)董事的一致表決。

　　新華半導(dǎo)體系公司執(zhí)行副總裁李偉擔(dān)任董事，公司董事楊柳擔(dān)任公司原董事，近12個(gè)月為公司關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　上述采購框架合同預(yù)計(jì)總金額超過3000萬元，占公司最近一期審計(jì)總資產(chǎn)的1%以上。具體金額以實(shí)際訂單結(jié)算為準(zhǔn)。此事仍需提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　江蘇新華半導(dǎo)體科技有限公司執(zhí)行副總裁李偉擔(dān)任董事，公司董事楊柳擔(dān)任公司原董事，近12個(gè)月為公司關(guān)聯(lián)方。

　　江蘇新華半導(dǎo)體科技有限公司成立于2015年12月11日，法定代表人田新注冊資本148萬元，571.4288萬元，注冊地址位于徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)楊山路66號。其經(jīng)營范圍為研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、半導(dǎo)體材料、電子材料、高純材料及副產(chǎn)品；自營和代理各種商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家有限經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品或技術(shù)除外）。許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)和測試服務(wù)。2024年，公司及其子公司交易金額為15萬元、362.06萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況和定價(jià)

　　本次相關(guān)交易的目標(biāo)是電子級多晶硅產(chǎn)品。交易價(jià)格按照市場化原則確定，價(jià)格公平，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

　　4、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

　　采購框架合同的主要內(nèi)容：

　　買方：上海新生半導(dǎo)體技術(shù)有限公司、上海新生晶瑞半導(dǎo)體技術(shù)有限公司、太原金科硅材料技術(shù)有限公司

　　賣方：江蘇新華半導(dǎo)體科技有限公司

　　合同的主要內(nèi)容：

　　(1)本框架合同(以下簡稱“本合同”)有效期為5年，自2025年1月1日至2029年12月31日止；本合同期滿需要續(xù)簽的，雙方應(yīng)重新簽訂合同。

　　(2)從2025年到2029年，買方向賣方購買電子多晶硅產(chǎn)品的數(shù)量和價(jià)格預(yù)計(jì)為10.54億元(含稅)。

　　（3）買方可根據(jù)本合同向賣方發(fā)出采購訂單。賣方應(yīng)在收到訂單后5（5）個(gè)工作日內(nèi)在訂單上簽字并加蓋公章或合同章，并將訂單發(fā)回買方確認(rèn)。賣方確認(rèn)接受訂單的日期為訂單的生效日期。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的必要性及其對上市公司的影響

　　本次交易將有利于進(jìn)一步與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，致力于互利共贏，為長期合作奠定良好基礎(chǔ)。

　　本事項(xiàng)是公司進(jìn)行日常生產(chǎn)經(jīng)營的必要條件，符合公司的長期利益。相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，交易價(jià)格按市場價(jià)格確定。價(jià)格公平，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的審查程序

　　2025年2月11日，公司召開了第二屆董事會獨(dú)立董事專題會議第二次會議，審議通過了《關(guān)于子公司擬簽訂采購框架合同及相關(guān)交易的議案》。經(jīng)審議，全體獨(dú)立董事認(rèn)為，子公司上海新生計(jì)劃簽訂采購框架合同，滿足公司的長期利益，相關(guān)交易遵循協(xié)商、公平交易的原則，根據(jù)市場價(jià)格確定交易價(jià)格，價(jià)格公平，不損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。相關(guān)交易不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果產(chǎn)生任何不利影響。綜上所述，全體獨(dú)立董事同意子公司上海新生半導(dǎo)體技術(shù)有限公司及其控股子公司上海新生晶瑞半導(dǎo)體技術(shù)有限公司、太原金科硅材料技術(shù)有限公司與關(guān)聯(lián)方江蘇新華半導(dǎo)體技術(shù)有限公司簽訂采購框架合同，并同意提交董事會審議。

　　2025年2月11日，公司召開了第二屆董事會第25次會議，審議了《關(guān)于子公司擬簽訂采購框架合同及相關(guān)交易的議案》。相關(guān)董事楊柳避免了相關(guān)事項(xiàng)的表決，相關(guān)議案獲得了出席會議的非相關(guān)董事的一致表決。此事仍需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海硅工業(yè)集團(tuán)有限公司董事會

　　2025年2月13日