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2025年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案；
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議的日期、時間、時間
(1)2025年2月13日(星期四)現(xiàn)場會議的日期和時間：30
(2)網(wǎng)上投票日期和時間:2025年2月13日上午9日，深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；2025年2月13日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票：15-15:00的任何時間。
2、2025年2月10日(星期一)
3、廣州市白云區(qū)廣陳路136號播恩集團辦公樓9樓
4、會議召集人：董事會
5、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合
6、現(xiàn)場會議主持人：鄒新華董事長
7、股東出席會議
共有93名股東和股東代理人參加了股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上表決，代表113,963,300股，占公司表決權(quán)總數(shù)的70.9256%。其中，7名股東和股東代理人代表113,540,900股參加了現(xiàn)場會議，占公司表決權(quán)總數(shù)的70.6627股 %；86名股東和股東代理人參與網(wǎng)上投票，代表422400股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.2629%。
87名中小股東參加了股東大會，代表423400股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.2635%。其中，1名中小股東通過現(xiàn)場表決，代表1000股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.006%；86名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表422400股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.2629%。
公司所有董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師都出席了會議。
8、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、提案審議表決情況
股東大會通過現(xiàn)場表決和網(wǎng)上投票審議通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意113、732、400股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7974%；反對213800股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1876%；棄權(quán)17,100股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0150%。
其中，中小股東表決如下：
同意192500股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.4653%％；反對213、800股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的50.4960%％；棄權(quán)17100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占參加股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的4.0387%。
本議案已獲得出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。2、審議通過《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作和對外擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果:99.8483，同意113、790、400股，占參加股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的99.8483％；反對153、300股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1345%；棄權(quán)19600股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0172%。
其中，中小股東表決如下：
同意250500股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的59.1639％；反對153、300股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.2069%；棄權(quán)19600股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占參加股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的4.6292%。
本議案已獲得出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
3、審議通過了《關(guān)于選舉獨立董事和調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》
表決結(jié)果:99.8897，同意113、837、600股，占參加股東大會有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對85700股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0752%；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0351%。
其中，中小股東表決如下：
同意297.700.00股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.318%；反對85700.00股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.2409%；棄權(quán)40000.00股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的9.473%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京君和（廣州）律師事務(wù)所
2、律師姓名:葉堅信、何曉平
3、結(jié)論：股東大會召開程序、出席會議人員資格、股東大會表決程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程、股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、第一次臨時股東大會決議于2025年舉行；
2、《北京君和(廣州)律師事務(wù)所關(guān)于播恩集團股份有限公司2025年首次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
播恩集團有限公司
董事會
2025年2月14日
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