企業(yè)頻道
山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司第七屆董事會第十五次臨時性會議決議公示
特別提醒
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)某些及連帶責(zé)任。
一、股東會會議召開情況
（一）此次股東會會議的召開合乎《公司法》、《公司章程》和上市企業(yè)行政規(guī)章規(guī)定。
（二）此次會議報告于2024年1月29日以電子郵箱和書面形式方法傳出。
(三)此次會議于2024年2月2日以通訊表決形式舉辦，應(yīng)參與決議執(zhí)行董事 9 名，具體參與決議執(zhí)行董事9名。
二、股東會會議審議狀況
（一）有關(guān)參與競拍晉城煤田沁水縣胡底南煤碳探礦權(quán)的議案；
經(jīng)決議，以9票允許，0票反對，0票放棄，表決通過此提案。
依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃分配，為了增加煤炭能源貯備，發(fā)展壯大煤碳主營業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，董事會同意公司參與山西省省自然資源廳授權(quán)委托山西生態(tài)資源事業(yè)發(fā)展中心組織落實的“山西晉城煤田沁水縣胡底南煤碳探礦權(quán)”在網(wǎng)上掛牌上市方法公開出讓主題活動，允許提請股東大會授權(quán)公司管理人員辦理事宜。
探礦權(quán)詳細(xì)情況詳細(xì)山西省省自然資源廳《山西省沁水煤田沁水縣胡底南煤炭探礦權(quán)掛牌出讓公告》（晉當(dāng)然資工作轉(zhuǎn)讓公示（2024）1號）。
本事宜要遞交企業(yè)2024年第二次股東大會決議決議。
（二）有關(guān)參與競拍晉城煤田安澤縣白村煤碳探礦權(quán)的議案；
經(jīng)決議，以9票允許，0票反對，0票放棄，表決通過此提案。
依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃分配，為了增加煤炭能源貯備，發(fā)展壯大煤碳主營業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，董事會同意公司參與山西省省自然資源廳授權(quán)委托山西生態(tài)資源事業(yè)發(fā)展中心組織落實的“山西晉城煤田安澤縣白村煤碳探礦權(quán)”在網(wǎng)上掛牌上市方法公開出讓主題活動，允許提請股東大會授權(quán)公司管理人員辦理事宜。
探礦權(quán)詳細(xì)情況詳細(xì)山西省省自然資源廳《山西省沁水煤田安澤縣白村煤炭探礦權(quán)掛牌出讓公告》（晉當(dāng)然資工作轉(zhuǎn)讓公示（2024）2號）。
本事宜要遞交企業(yè)2024年第二次股東大會決議決議。
（三）關(guān)于召開2024年第二次股東大會決議工作的通知；
經(jīng)決議，以9票允許，0票反對，0票放棄，表決通過此提案。
具體內(nèi)容詳見公司新聞臨2024-004
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2024年2月3日
證券代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公示序號：2024-004
山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)
舉辦2024年第二次股東大會決議的
通告
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦時間：2024年2月22日
● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開工作會議的相關(guān)情況
(一) 股東會種類和屆次
2024年第二次股東大會決議
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2024年2月22日 9 點00分
舉辦地址：企業(yè)六樓會議室
(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2024年2月22日
至2024年2月22日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體
企業(yè)第七屆董事會第十五次臨時會議已表決通過以上提案，以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2024年2月3日公布的本次股東大會會議資料。
三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、 大會參加目標(biāo)
(一) 除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 企業(yè)聘請的侓師。
(四) 有關(guān)人員
五、 大會備案方式
（1）國有制個人股、個人股股東持股東帳戶卡、公司證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證件登記信息，個人股股東持股東帳戶卡、個人身份證登記信息；授權(quán)委托人須持身份證、授權(quán)書、受托人身份證件、受托人公司股東帳戶卡登記信息；外地公司股東可采取信件或傳真形式進行備案。
（2）大會登記時間：2024年2月20日（星期二）（早上8:00－12:00，在下午14:00－18:00）
（3）備案地址：山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司證劵與投資部
六、 其他事宜
（1）開會時間大半天，參會公司股東交通食宿自理；
（2）因事不可以出席會議的公司股東可受權(quán)授權(quán)委托人參加；
（3）通訊地址：山西省晉城市鳳臺東街2288號
郵編：048000
手機聯(lián)系人： 田騰創(chuàng)互聯(lián) 焦建波
聯(lián)系方式：0356-2189656
發(fā)傳真：0356-2189608
特此公告。
山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2024年2月3日
配件1：授權(quán)書
●上報文檔
建議舉辦本次股東大會的股東會決議
配件1：授權(quán)書
授權(quán)書
山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年2月22日舉行的貴司2024年第二次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。
大眾商報(大眾商業(yè)報告)所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2