企業頻道
深圳市機場有限責任公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的提示性公告
我們公司及董事會全體人員，確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市機場有限責任公司（下稱“企業”）于2024年1月11日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市機場股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》，定為2024年1月29日（星期一）以現場決議和網上投票相結合的舉辦企業2024年第一次臨時股東大會。根據有關規定，現就大會相關事項再度提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
（一）大會屆次：2024年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：董事會。經公司第八屆董事會第十次臨時性會議審議通過，企業定為2024年1月29日（星期一）在深圳寶安國際機場T3商務辦公樓A座802會議廳以現場投票和網上投票相結合的舉辦2024年第一次臨時股東大會。
（三）召開的合法、合規：此次會議的集結和舉辦符合法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（四）召開日期、時長：
1.現場會議時長：2024年1月29日（星期一）14:30
2.網上投票時長：2024年1月29日（星期一）
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2024年1月29日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2024年1月29日09:15至15:00。
（五）會議的召開方法：此次會議采取現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。
1.當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用受權由他人參加現場會議；
2.網上投票：本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票，股東還可以在以上網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件行使表決權。
投票選舉時同一股權只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票、深圳交易所網絡系統網絡投票中的一種，不重復網絡投票。同一股權發生反復投票選舉以第一次投票選舉結果為準。
（六）除權日：2024年1月22日（星期一）。
（七）參加目標：
1.在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
截至除權日2024年1月22日（星期一）中午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以書面通知受權授權委托人（授權書詳見附件2）列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
2.董事、監事和高級管理人員。
3.企業聘請的侓師。
4.依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。
（八）會議地點：深圳寶安國際機場T3商務辦公樓A座802會議廳。
二、會議審議事宜
（一）決議事宜
本次股東大會提議名稱和編碼表
（二）以上第一項提議早已第八屆董事會第十次會議、第八屆職工監事第十次會議審議通過，相關知識詳細公司在2023年10月27日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的網站公告。以上第二項、第五項提議早已第八屆董事會第九次臨時會議、第八屆職工監事第七次臨時性會議審議通過，相關知識詳細公司在2023年12月29日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的網站公告。以上第三項、第四項提議早已第八屆董事會第十次臨時性會議審議通過，相關知識詳細公司在2024年1月11日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的網站公告。
（三）提議五采用累積投票制進行表決，應取獨董2人。公司股東所具有的競選投票數為其所持有表決權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數。
（四）提議五獨董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實。
（五）以上提議均是一般決議提案，均是危害中小股東（除直接或合計持有上市企業5%以上股份的股東之外的公司股東）權益的重大事項，公司將對中小股東的表決獨立記票，并把記票結論公開披露。
三、大會備案等事宜
（一）股東登記方法
出席會議的法人股東需持身份證、股東賬戶卡高效股東賬戶卡；授權委托人出席會議的，應持公司股東授權書（詳見附件2）、個人身份證、受托人本人身份證或影印件、受托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續。
出席會議的公司股東為股東企業法定代表人的，應持公司股東企業營業執照副本復印件（蓋章）、個人身份證、法定代表人證明書、股東賬戶卡及有效股東賬戶卡辦理登記手續；授權委托人出席會議的，委托代理人應持公司股東企業營業執照副本復印件（蓋章）、個人身份證、法人代表親身簽訂的授權書（詳見附件2）、法定代表人證明書、法人代表身份證掃描件（蓋章）、股東賬戶卡及有效股東賬戶卡辦理登記手續。
外地公司股東可以用發傳真或信件方法備案。
（二）登記時間2024年1月25日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2024年1月26日（8：30－12：00，14：00－17：30）
（三）備案地址：企業董事會辦公室（公司辦公室）
（四）聯系電話
詳細地址：深圳寶安國際機場T3商務辦公樓A座1004室
手機：0755-23456331
發傳真：0755-23456327
郵政編碼：518128
手機聯系人：林俊、郝宇明
（五）參與本次股東大會大會工作的人員交通出行、吃住等費用自理。
四、參與網上投票的具體操作步驟
本次股東大會公司股東可以通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn） 開展網上投票，實際投票流程詳見附件1。
五、備查簿文檔
（一）企業第八屆董事會第十次臨時性會議決議。
特此公告。
深圳市機場有限責任公司股東會
二〇二四年一月二十三日
配件1
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
（一）網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“360089”，網絡投票稱之為“飛機場網絡投票”。
（二）提案設定
本次股東大會不設總提案。
（三）填寫決議建議
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提案隊的競選投票數為準進行投票，如公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提案組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表
各提案組下公司股東所擁有的競選投票數舉例說明如下所示：
競選獨董（如提議五，選用等額選舉，應取總人數2位）
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×2
公司股東能將所具有的競選投票數在2位獨董侯選人中任意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
（一）網絡投票時長：2024年1月29日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。
（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
（一）互聯網技術投票軟件逐漸投票的時長2024年1月29日09：15，截止時間為2024年1月29日15：00。
（二）公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
（三）公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2
授權書
茲交由 老先生(女性)意味著我們公司（本人）參加深圳市機場有限責任公司2024年第一次臨時股東大會，并代理商行使表決權。
受托人對本次股東大會提議的確立網絡投票建議標示如下表：
注：針對受托人沒有對以上提案做出主要標示，受委托人（有權利□沒有權利□）意味著自己進行表決。（請受托人在管理權限這個選項處打“√”。若當事人未來選擇，則視為委托代理人無權代表受托人就此項提案進行表決。）
受托人簽字（公司股東蓋公章）： 受托人股票數：
受托人身份證號： 受托人股東賬號：
受委托人簽字： 受委托人身份證號：
授權委托時間：
有效期：自簽署日至本次股東大會完畢
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