企業頻道
山推工程項目機械股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山推工程項目機械股份有限公司（下稱“企業”）于2024年1月9日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程機械股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。因為本次股東大會將采用網上投票與實際網絡投票相結合的，依據證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的需求，現就本次股東大會相關事宜提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會屆次：本次股東大會是企業2024年第一次臨時股東大會。
(二)股東會的召集人：企業第十一屆股東會。
(三)召開的合法、合規：這屆股東會覺得本次股東大會的招集程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。
(四)召開日期和時間：
現場會議時長：2024年1月26日（星期五）在下午14:00。
網上投票時長：2024年1月26日（星期五），在其中：
1、利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年1月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
2、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為：2024年1月26日早上9:15至中午15:00的任意時間。
(五)召開方法：本次股東大會采用現場決議和網上投票相結合的舉辦。
1、當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用授權書由他人參加現場會議。
2、網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，股東還可以在以上網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
本次股東大會股東只能選當場投票和網上投票中的一種方式，不重復網絡投票。若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理網絡投票結果為準。
(六)大會的除權日：2024年1月22日（星期一）。
(七)參加目標：
1、在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于除權日2024年1月22日（星期一）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
2、董事、監事和高級管理人員。
3、企業聘請的侓師。
(八)現場會議地址：山東濟寧市高新區327省道58號企業總部大廈205會議廳。
二、會議審議事宜
(一)決議的議案
表一 本次股東大會提議編號實例表
（二）提案決議表明
1、以上提案的具體內容詳見公司在2024年1月9日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
2、提案2為特別決議事宜，須經出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。
3、本次會議審議的議案將會對中小股東決議獨立記票，并將結果給予公布。
三、大會備案方法
(一)大會備案方法
1、備案方法
公司股東請持營業執照副本復印件（蓋公章）、法定代表人授權委托書、深圳市股東賬戶卡、出席人身份證補辦備案；自然人股東請持身份證、深圳市股東賬戶卡和持股證明辦理相關手續；授權委托人持身份證，授權書、受托人股東賬戶卡及受托人持股證明辦理相關手續。外地公司股東可以從登記時間內選用發傳真、信件方法備案，參加現場會議時，需提交有關證件原件在場。（授權書詳見附件2）
2、登記時間：2024年1月23日早上8:30一11:30，在下午13:30一16:30。
3、備案地址：山東濟寧市高新區327省道58號企業總部大廈董事會辦公室。
(二)其他事宜
1、大會聯系電話
聯 系 人：袁 青 秦曉莉 賈 營
聯系方式：0537-2909616，2909532
傳 真：0537-2340411
電子郵件：zhengq@shantui.com
2、大會花費：公司股東列席會議期內，吃住、差旅費自立。
四、參與網上投票的具體操作步驟
本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票。（網上投票的具體操作步驟詳見附件1）
五、備查簿文檔
1、企業第十一屆股東會第六次會議決定；
2、企業第十一屆職工監事第五次會議決定。
特此公告。
配件1：參與網上投票的具體操作步驟
配件2：授權書
山推工程項目機械股份有限公司股東會
二〇二四年一月二十三日
配件1:
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：360680
2、網絡投票通稱：山推網絡投票
3、填寫決議建議或競選投票數。
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2024年1月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年1月26日早上9:15至中午15:00的任意時間。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2:
授權書
茲委托 老先生(女性)意味著自己(本公司)參加2024年1月26日（星期五）舉行的山推工程項目機械股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，委托人有權利按照本授權書指示對該次股東大會審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽定的相關文件。
自己（本公司）對該次股東會會議審議提案的表決建議如下所示：
注：1、決議除總計網絡投票提案外的所有議案時，本次股東大會受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”欄中劃“√”。相同一項提案，不可有多項受權標示。假如受托人對相關提案的表決未做實際標示或是同一項提案有多項受權指示的，則委托委托代理人可以自行酌情考慮決定將之上提案或有多項受權標示的議案的投票選舉。
2、假如受托人對相關提案的表決未做實際指示的，則委托委托代理人可以自行酌情考慮確定對于該提案投票選舉。
3、本委托有效期：始行授權書簽定之日到本次股東大會完畢。
受托人名字： 受托人身份證號或工商注冊號：
受托人股東賬戶： 受托人持股數：
受委托人名字： 受委托人身份證號：
授權委托時間： 受托人簽名（蓋公章）：
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