企業頻道
際華集團有限責任公司關于召開2024年第一次臨時股東大會工作的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦日期：2024年2月7日
● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2024年第一次臨時股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2024年2月7日 14點00 分
舉辦地址：北京朝陽區東三環中單7號財富廣場辦公樓A座29層
(五)網上投票的軟件、起始日期及網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2024年2月7日
至2024年2月7日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于。
二、會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已披露時間和公布新聞媒體
之上提案已經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，提案主要內容見企業交于日上海證券交易所平臺上公布的《際華集團2024年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：不屬于
應回避表決的相關性股東名稱：不屬于
5、涉及到優先股參加決議的議案：不屬于
三、股東會網絡投票常見問題
(一)本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二)董事、監事和高級管理人員。
(三)企業聘請的侓師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
1、備案方法：
自然人股東親身出席會議的，應提供個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、個股賬戶；授權委托人出席會議的，委托代理人應提供本人有效身份證件、公司股東授權書跟股票賬戶。 公司股東應當由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的有效證明、加蓋公章的營業執照副本復印件和股東股東賬戶卡；授權委托人出席會議的，委托代理人應提供個人身份證、加蓋公章的營業執照副本復印件、公司股東部門的法人代表依規開具的授權書和股東股東賬戶卡。 公司股東能夠采取現場或電子郵件、發傳真或信件等方式出席會議備案。
2、登記時間：2024年2月1、2日，早上9:00-11:30時，在下午1:30-4:00時；
3、備案地址：北京朝陽區東三環中單7號財富廣場辦公樓A座29層際華集團有限責任公司董事會辦公室。
六、其他事宜
1、大會聯系電話
詳細地址：北京朝陽區東三環中單7號財富廣場辦公樓A座29層際華集團有限責任公司董事會辦公室
郵政編碼：100020
手機：010-87601718
發傳真：010-87601718
2、參會人員吃住及差旅費自立。
特此公告。
際華集團有限責任公司股東會
2024-01-23
配件1：授權書
配件1：授權書
授權書
際華集團有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年2月7日舉行的貴司2024年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托日期： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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