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浙江省華統肉食品有限責任公司2024年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定提案的現象；
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）舉辦狀況
1、召開時長：
（1）現場會議舉辦時間是在：2024年1月19日（星期五）在下午14:30；
（2）網上投票時間是在：2024年1月19日。
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2024年1月19日早上9:15至2024年1月19日在下午15:00階段的任意時間。
2、會議地點：浙江省義烏市北苑街道西城路198號公司會議室。
3、會議形式：本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的舉辦。
4、會議召集人：企業第五屆董事會。
5、會議主持：董事長朱儉軍先生。
6、本次股東大會的集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票出席會議的公司股東12人，意味著股權380,372,654股，占公司總有投票權股權總量的61.8792％。
在其中：進行現場出席會議的公司股東4人，意味著股權331,959,516股，占公司總有投票權股權總量的54.0033％。
根據網上投票出席會議的公司股東8人，意味著股權48,413,138股，占公司總有投票權股權總量的7.8759％。
現場會議由董事長朱儉軍先生組織，公司相關執行董事、公司監事、企業董事長助理及國浩律師（杭州市）公司分派律師出席了會議，公司高級管理人員出席了本次股東大會，國浩律師（杭州市）公司分配的律師對本次股東大會開展印證并提交了法律意見。
二、提案決議和表決狀況
本次股東大會以現場投票和網上投票結合的表決方式，審議通過了如下所示提案：
1、表決通過《關于公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。
表決結果：允許380,311,854股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的99.9840％；抵制60,800股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0160％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許48,352,438股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的99.8744％；抵制60,800股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量0.1256％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
2、表決通過《關于預計2024年度為子公司融資提供擔保額度的議案》。
表決結果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
3、表決通過《關于預計2024年度為子公司飼料原料采購提供擔保的議案》。
表決結果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
4、表決通過《關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案》。
表決結果：允許48,413,238股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0000%；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許48,413,238股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量0.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
關系公司股東華統集團有限責任公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資咨詢有限公司（已改名為：浙江省精智企業管理有限公司）對該提案回避表決。華統集團有限責任公司持有公司股份187,046,405股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股，浙江省精智企業管理有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
5、表決通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》。
表決結果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
6、表決通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》。
表決結果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
本議案早已列席會議公司股東合理投票權2/3之上決議允許根據。
7、表決通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。
表決結果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
本議案早已列席會議公司股東合理投票權2/3之上決議允許根據。
8、表決通過《關于修訂〈公司章程〉及辦理相關工商變更登記的議案》。
表決結果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
本議案早已列席會議公司股東合理投票權2/3之上決議允許根據。
三、律師見證狀況
本次股東大會經國浩律師（杭州市）公司張軼男、張墨韻侓師當場印證，并提交了法律服務合同，覺得：浙江省華統肉食品有限責任公司本次股東大會的集結和舉辦程序流程，加入本次股東大會工作人員資質、召集人資格及會議表決流程和表決結果等事項，均達到《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票細則》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，本次股東大會申請的表決結果為合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、浙江省華統肉食品有限責任公司2024年第一次臨時股東大會決定；
2、國浩律師（杭州市）公司關于企業2024年第一次臨時股東大會的法律服務合同。
特此公告。
浙江省華統肉食品有限責任公司
股東會
2024年1月20日
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