企業頻道
國機精工集團有限公司第七屆董事會第三十二次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
國機精工集團有限公司（下稱“企業”）第七屆董事會第三十二次會議于2024年1月12日下達通知，2024年1月18日在武漢以現場融合通信方式舉辦。此次會議應參加執行董事8名，真實參加執行董事8名，在其中當場參加5人，劉勇、王懷書、孫振華以通信方式參加。
會議由老總蔣蔚老先生組織，監事、高管人員出席了此次會議。此次會議的召開合乎法律法規及公司章程的規定。
二、股東會會議審議狀況
會議以記名投票決議的形式審議通過了下列提案：
1.審議通過了《關于擬對中機香港實施清算注銷的議案》
表決結果：8票允許、0票反對、0票放棄。
提案具體內容見同一天刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》的《關于對中機香港實施清算注銷的公告》。
2.審議通過了《關于確定國機精工2024年經營業績目標的議案》
表決結果：8票允許、0票反對、0票放棄。
三、備查簿文檔
1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
國機精工集團有限公司
股東會
2024年1月19日
證券代碼：002046 股票簡稱：國機精工 公示序號： 2024-004
國機精工集團有限公司
關于國機中國香港執行清算注銷的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、清算注銷簡述
結合公司發展戰略，企業逐漸戰略撤出非主業貿易業務，控股子公司中國機械工業國際交流（中國香港）有限責任公司(下稱“國機中國香港”)現階段專門從事一般貿易業務，公司擬停止進行此類業務流程并且對國機中國香港清算注銷。
此次銷戶控股子公司已經在2024年1月18日經公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過。此次銷戶控股子公司事宜不屬于關聯方交易，也不構成資產重組，不用提交股東大會審議。
二、擬清算注銷子公司概況
1、公司名字：中國機械工業國際交流（中國香港）有限責任公司
2、執行董事:郭春榮
3、公司類型：個人有限責任公司
4、成立日期：2016年4月14日
5、注冊資金：600,000港元
6、申請注冊服務處：中國香港德輔道中19號環球大廈22樓2201-03室
7、業務范圍：一般貿易
8、公司股權結構：公司持股100%
9、關鍵財務報表
截止到2023年9月30日，國機中國香港資產總額2,326萬余元，資產總額1,213萬余元；2023年1-9月，國機中國香港實現營收8,101萬余元，純利潤238萬余元，以上數據沒經財務審計。
三、清算注銷子公司緣故
結合公司發展戰略，緊緊圍繞“產業結構調整、轉型發展”主線任務，發展戰略撤出非主業貿易業務。國機中國香港目前的項目均是一般貿易業務，該部分業務將停止進行，因而，公司決定對國機中國香港執行清算注銷。
四、清算注銷分公司對公司的影響
國機中國香港清算注銷后將不會列入企業合并報表范圍，企業合并報表的范疇將相應產生變化，但是不會對公司經營與發展造成不良的影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
五、備查簿文檔
1、企業第七屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
國機精工集團有限公司
股東會
2024年1月19日
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