企業(yè)頻道
寶雞鈦業(yè)股份有限公司關(guān)于變更財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
寶雞鈦業(yè)股份有限公司（下稱“我們公司”“企業(yè)”）于2023年4月25日、6月29日各自舉行了企業(yè)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任希格瑪會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“希格瑪”）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)組織。具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月26日公布的《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2023-008號(hào)）及2023年6月30日公布的《公司2022年度股東大會(huì)決議公告》（2023-017號(hào)）。
2024年1月15日，公司收到希格瑪開具的《關(guān)于變更寶雞鈦業(yè)股份有限公司2023年度審計(jì)報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目合伙人的函》。有關(guān)變動(dòng)狀況公告如下：
一、此次財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目合伙人及簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)變動(dòng)狀況
希格瑪成為公司2023年度審計(jì)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)組織，原分派財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目合伙人黃朝陽(yáng)老先生、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)姚康波先生為公司提供審計(jì)服務(wù)，因工作人員工作計(jì)劃調(diào)節(jié)，希格瑪現(xiàn)就協(xié)助負(fù)責(zé)2023年度審計(jì)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目合伙人調(diào)整為馬強(qiáng)女性、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)調(diào)整為黃朝陽(yáng)老先生。
二、新一任項(xiàng)目合伙人及簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)基本概況
1、基本資料
項(xiàng)目合伙人馬強(qiáng)女性：在職希格瑪授薪合伙人、經(jīng)理助理，1998年9月獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格考試，有20年以上從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。2004年先是在希格瑪從業(yè)，列任內(nèi)審人員、工程項(xiàng)目經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)、合作伙伴，2011年從事了上市公司審計(jì)專業(yè)服務(wù)工作中，最近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)5份。2020年逐漸為本公司給予審計(jì)服務(wù)。
簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)黃朝陽(yáng)老先生：在職希格瑪合作伙伴、單位總經(jīng)理，2010年12月獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格考試，有13年以上從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。2009年先是在希格瑪從業(yè)，列任工程項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、單位總經(jīng)理、合作伙伴，2017年從事了上市公司審計(jì)專業(yè)服務(wù)工作中，最近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)3份。2023年起為本公司給予審計(jì)服務(wù)。
2、誠(chéng)信記錄
馬強(qiáng)女士和黃朝陽(yáng)老先生最近三年都未受到任何的刑事處分、行政處分、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對(duì)策。
3、自覺性
馬強(qiáng)女士和黃朝陽(yáng)老先生均沒有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺性規(guī)定的情況。
三、此次變動(dòng)對(duì)公司的影響
此次變動(dòng)環(huán)節(jié)中有關(guān)工作計(jì)劃已井然有序工作交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司 2023年度審計(jì)報(bào)告工作中造成影響。
特此公告。
寶雞鈦業(yè)股份有限公司股東會(huì)
2024年1月17日
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