企業頻道
浙江一鳴食品股份有限公司2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年1月16日
(二)股東會舉辦地點：上海市松江區滬亭北路 199 弄九亭中心 1 棟樓 10 樓
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，董事長朱立科老先生組織，大會采用現場融合通 訊的方法舉辦，采用現場投票和網上投票結合的表決方式進行表決。大會的召 集、舉行及決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人。
2、企業在位公司監事3人，參加3人。
3、公司財務總監鄧秀軍、董事長助理林益雷列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于修訂公司〈獨立董事制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于修訂公司〈對外擔保管理制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的有關情況表明
1、本次會議審議的議案2、提案3、提案4均是普通決議事宜，已經獲得出席會議的股東或公司股東 意味著所持有表決權的 1/2 之上表決通過。
2、本次會議審議的議案1為特別決議提案，已獲得參加本次股東大會股東或股東委托代理人持有投票權三分之二以上根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會公證的法律事務所：北京市康達（杭州市）法律事務所
侓師：樓建鋒、曹子圓
2、侓師公證結果建議：
本所律師覺得，一鳴食品本次股東大會的集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、會議提案及其表決方式、決議流程和表決結果，均達到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《規范運作 1 號指引》等有關法律、政策法規、行政規章和一鳴食品《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的決議合理合法、合理。
特此公告。
浙江一鳴食品股份有限公司股東會
2024年1月17日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2