企業(yè)頻道
中鐵鐵龍集裝箱物流有限責(zé)任公司有關(guān)副董及經(jīng)理離職的公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
董事會(huì)于近日接到總經(jīng)理辛明先生書面辭職報(bào)告，辛明老先生因?yàn)楣ぷ髯儎?dòng)原因，申請(qǐng)辭去企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)。
企業(yè)副董李豐巖老先生因擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，申請(qǐng)辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。
董事會(huì)衷心感謝辛明老先生和李豐巖老師在任職期的勤勉工作誠(chéng)摯的感謝！
特此公告！
中鐵鐵龍集裝箱物流有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2024年1月17日
證券代碼：600125 股票簡(jiǎn)稱：鐵龍物流 公示序號(hào)：2024-002
證券代碼：163794 股票簡(jiǎn)稱：20鐵龍01
中鐵鐵龍集裝箱物流有限責(zé)任公司
第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
此次會(huì)議報(bào)告于2024年1月12日傳出。
此次會(huì)議于2024年1月16日14:30～15:00在大連日月潭酒店6樓中會(huì)議室召開。
應(yīng)出席本次會(huì)議的董事長(zhǎng)9人，親身出席的執(zhí)行董事8人，鐘成執(zhí)行董事由于工作分配導(dǎo)致不能親身出席會(huì)議，書面授權(quán)錢軍老先生出席會(huì)議并表決權(quán)，此次會(huì)議實(shí)際有9名董事履行了投票權(quán)。
會(huì)議由陳玲老總組織，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員等相關(guān)負(fù)責(zé)人列席。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
1、 有關(guān)聘用李豐巖先生為公司總經(jīng)理的提案
由于辛明老先生由于工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)，依據(jù)《公司法》及本企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)聘用李豐巖先生為公司經(jīng)理。
在此次董事會(huì)召開前，公司獨(dú)立董事舉辦專業(yè)會(huì)議對(duì)該事項(xiàng)展開了決議，覺得董事會(huì)聘用總經(jīng)理的程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所聘用工作人員的任職要求合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，打算把該事項(xiàng)提交公司第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議。
本議案以9票允許獲得通過，抵制0票，放棄0票。
2、 有關(guān)改選董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)的議案
依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組員理應(yīng)為不在上市公司出任高級(jí)管理人員的執(zhí)行董事的相關(guān)規(guī)定，李豐巖老先生因出任總經(jīng)理，已申請(qǐng)辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，股東會(huì)改選韓完工執(zhí)行董事為公司發(fā)展董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)。
本議案以9票允許獲得通過，抵制0票，放棄0票。
特此公告！
中鐵鐵龍集裝箱物流有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2024年1月17日
附新一任總經(jīng)理簡(jiǎn)歷
李豐巖，男，1972年4月出世，本科文憑。2010年7月至2014年10月任沈陽(yáng)鐵路局副總經(jīng)理調(diào)度長(zhǎng)；2014年10月至2015年3月任沈陽(yáng)鐵路局物流配送中心常務(wù)副主任；2015年3月至2016年11月任沈陽(yáng)鐵路局營(yíng)銷推廣處長(zhǎng)；2016年11月至2017年9月任沈陽(yáng)鐵路局貨運(yùn)物流中心副主任；2017年9月至2021年10月任沈陽(yáng)鐵路局（沈陽(yáng)局企業(yè)集團(tuán)）總調(diào)度長(zhǎng)；2021年10月至2023年4月任沈陽(yáng)局企業(yè)集團(tuán)高級(jí)工程師；2023年4月迄今任公司職業(yè)副董。現(xiàn)階段未持有企業(yè)股票，沒有受過證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰。
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