企業頻道
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司有關2023年股權激勵計劃進行個股非交易過戶的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司（下稱“企業”）分別在2023年10月18日、2023年10月23日、2023年11月9日舉辦第二屆董事會第二十五次大會、第二屆董事會第二十六次大會、2023年第四次股東大會決議，表決通過《關于〈上海盛劍環境系統科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》等有關提案，允許公司實施2023年股權激勵計劃。具體內容詳見企業分別在2023年10月19日、2023年10月24日、2023年11月2日、2023年11月10日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的相關公告及文檔。
依據《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的有關規定，現就企業2023年股權激勵計劃（下稱“本股權激勵計劃”）的實行工作進展公告如下：
2023年12月25日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司開具的《過戶登記確認書》，公司回購專用型股票賬戶（帳戶號：B884893488）中持有的1,736,000股企業股票已經在2023年12月22日以非交易過戶方法產權過戶至“上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司-2023年股權激勵計劃”股票賬戶（帳戶號：B886190640），產權過戶價格是17.50元/股。截至本公告披露日，本股權激勵計劃股票賬戶持有公司股份1,736,000股，占公司現階段總股本比例是1.39%。公司回購專用型股票賬戶中剩下509,000股回購股份將按照有關規定作為國家股權激勵計劃股票由來。
依據《上海盛劍環境系統科技股份有限公司2023年員工持股計劃》的有關規定，本股權激勵計劃的持有期為48月，始行股權激勵計劃經公司股東大會審議通過且公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權激勵計劃戶下之日起計算。本股權激勵計劃分三期開啟，開啟時段各自為自公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權激勵計劃戶下的時候起滿12月、24月、36月，每一期解鎖的標的股票占比分別是30%、40%、30%，歷期實際開啟數量和總數結合公司績效指標達到情況及持有者績效考核結果明確。
企業將持續關注本股權激勵計劃的實行工作進展，并依據相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司股東會
2023年12月26日
證券代碼：603324 股票簡稱：盛劍環境 公示序號：2023-081
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司
2023年股權激勵計劃
第一次持有者會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、持有者會議召開情況
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司（下稱“企業”）2023年股權激勵計劃第一次持有者大會于2023年12月22日（星期五）在公司會議室以現場融合通信方式舉辦。本次會議由企業董事長助理聶磊老先生集結和主持，出席本次會議的持有者共106人，代表公司2023年股權激勵計劃（下稱“本股權激勵計劃”）市場份額3,038.00萬分，占本股權激勵計劃已申購總金額的100%。此次會議的集結、舉行和決議程序符合有關法律法規、行政規章和《上海盛劍環境系統科技股份有限公司2023年員工持股計劃》（下稱“《2023年員工持股計劃》”）《上海盛劍環境系統科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》（下稱“《員工持股計劃管理辦法》”）的相關規定。
二、持有者會議審議狀況
（一）表決通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》；
為確保本股權激勵計劃的順利進行，確保擁有當事人的合法權益，依據《2023年員工持股計劃》及《員工持股計劃管理辦法》的有關規定，允許成立公司2023年股權激勵計劃管委會，負責本股權激勵計劃的日常監管、利益處置等工作中，意味著持有者行使股東權利或是受權監督機構行使股東權利。管委會由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1人。管控委員會委員的任職期為根本股權激勵計劃的持有期。
表決結果：允許3,038.00萬分，占出席本次會議持有者所持有投票權市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
（二）表決通過《關于選舉2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》；
競選聶磊、郁洪偉、吳明亮為根本股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期和本股權激勵計劃的持有期一致。管控委員會主任由管委會以全體委員的半數以上投票選舉。
表決結果：允許3,038.00萬分，占出席本次會議持有者所持有投票權市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
（三）表決通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》。
為確保本股權激勵計劃的順利推進，結合公司《2023年員工持股計劃》及《員工持股計劃管理辦法》，持有者大會權限管理聯合會申請辦理本股權激勵計劃的事宜，實際受權事宜如下所示：
1、承擔集結持有者大會，實行持有者大會的決議；
2、代表全體持有者對該股權激勵計劃開展日常監管；
3、申請辦理本股權激勵計劃標的股票選購、產權過戶事項；
4、代表全體持有者行使股東權利；
5、意味著本股權激勵計劃對外開放簽定協議、合同書；
6、管理方法本股權激勵計劃利益分派，確定標的股票售賣及分派等相關事宜；
7、根據本股權激勵計劃要求決議明確舍棄認購份額、因考評不合格等原因而收回市場份額等分派/再分配原則（執行董事、公司監事、高級管理人員的分派以外）；
8、管理決策本股權激勵計劃市場份額回收處理及對應利潤分配分配；
9、申請辦理本股權激勵計劃市場份額備案、傳承備案；
10、持有者會議或本股權激勵計劃授權別的崗位職責。
此次受權事項始行股權激勵計劃第一次持有者會議審議通過日起至本股權激勵計劃停止之天內合理。
表決結果：允許3,038.00萬分，占出席本次會議持有者所持有投票權市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
特此公告。
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司股東會
2023年12月26日
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