我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、江蘇省寶馨科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年12月9日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年第七次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-112）。

2、本次股東大會舉辦期內沒有出現變更或否定提案的情況。

3、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過決定的情況。

4、為重視中小股東權益，提升中小股東對企業股東會議決議的重大事項的參與性，本次股東大會決議的議案對中小股東獨立記票。中小股東是指除公司的董事、公司監事、高管人員及單獨或者合計持有企業5%之上股權公司股東之外的公司股東。

5、本次股東大會由董事會集結，以現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1、股東會名字：2023年第七次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、召開時長：

現場會議時長：2023年12月25日（星期一）在下午2:30

網上投票時長：2023年12月25日；在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年12月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2023年12月25日早上9:15至晚上3:00階段的任意時間。

4、現場會議地址：南京市雨花臺區民智路2-2號喜馬拉雅fm商業廣場N棟8樓會議室

5、召開方法：本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的

6、除權日：2023年12月18日（星期一）

7、會議主持：董事長王思淇老先生

8、企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序及表決結果等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等相關規定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東出席的整體情況

進行現場和網絡投票的股東及股東代表共16人，意味著股權193,917,214股，占公司總有投票權股權總量的26.9317%。

在其中：進行現場投票的股東及股東代表1人，意味著股權193,701,714股，占公司總有投票權股權總量的26.9017%。利用網上投票的股東及股東代表15人，意味著股權215,500股，占公司總有投票權股權總量的0.0299%。

2、中小股東出席的整體情況

進行現場和網絡投票的中小股東共15人，意味著股權215,500股，占公司總有投票權股權總量的0.0299%。

在其中：進行現場投票的中小股東0人，意味著股權0股，占公司總有投票權股權總量的0%。利用網上投票的中小股東15人，意味著股權215,500股，占公司總有投票權股權總量的0.0299%。

3、公司部分執行董事、一部分公司監事、高管人員以及公司聘用的見證侓師參加了本次會議。

二、提案決議表決狀況

本次股東大會以現場投票和網上投票相結合的對下述提案展開了決議，決議表決結果如下：

1、審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》

經決議，允許193,888,414股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9851%；抵制28,800股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0149%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許186,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的86.6357%；抵制28,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的13.3643%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

宋紅濤先生當選為企業第五屆董事會非獨立董事，任期自公司股東大會競選根據日起至企業第五屆董事會屆滿時止。

2、審議通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》

經決議，允許193,888,414股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9851%；抵制28,800股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0149%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許186,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的86.6357%；抵制28,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的13.3643%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

獨董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實。

吳小麗女性當選為企業第五屆董事會獨董，任期自公司股東大會競選根據日起至企業第五屆董事會屆滿時止。

3、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

經決議，允許193,888,414股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9851%；抵制28,800股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0149%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許186,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的86.6357%；抵制28,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的13.3643%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

本議案為特別決議事宜，已獲得出席股東大會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上一致通過。

4、逐一審議通過了《關于修訂及制定公司相關管理制度的議案》

4.01 修定《股東大會議事規則》

經決議，允許193,834,514股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9574%；抵制82,700股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0426%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許132,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的61.6241%；抵制82,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的38.3759%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

本議案為特別決議事宜，已獲得出席股東大會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上一致通過。

4.02 修定《董事會議事規則》

經決議，允許193,834,514股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9574%；抵制82,700股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0426%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許132,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的61.6241%；抵制82,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的38.3759%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

本議案為特別決議事宜，已獲得出席股東大會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上一致通過。

4.03 修定《獨立董事工作細則》

經決議，允許193,834,514股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9574%；抵制82,700股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0426%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許132,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的61.6241%；抵制82,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的38.3759%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

4.04 修定《關聯交易管理制度》

經決議，允許193,834,514股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9574%；抵制82,700股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0426%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許132,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的61.6241%；抵制82,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的38.3759%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

4.05 修定《重大經營與投資決策管理制度》

經決議，允許193,834,514股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9574%；抵制82,700股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0426%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許132,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的61.6241%；抵制82,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的38.3759%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

4.06 修定《募集資金管理制度》

經決議，允許193,834,514股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9574%；抵制82,700股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0426%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許132,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的61.6241%；抵制82,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的38.3759%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

4.07 修定《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》

經決議，允許193,834,514股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9574%；抵制82,700股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0426%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許132,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的61.6241%；抵制82,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的38.3759%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

4.08 修定《證券投資管理制度》

經決議，允許193,834,514股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9574%；抵制82,700股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0426%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許132,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的61.6241%；抵制82,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的38.3759%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

4.09 制訂《對外捐贈管理制度》

經決議，允許193,888,414股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9851%；抵制28,800股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0149%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許186,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的86.6357%；抵制28,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的13.3643%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

5、審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

經決議，允許193,834,514股，占出席本次會議合理投票權股權總量的99.9574%；抵制82,700股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0.0426%；放棄0股，占出席本次會議合理投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東的表決狀況：允許132,800股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的61.6241%；抵制82,700股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的38.3759%；放棄0股，占出席本次會議中小股東合理投票權股權總量的0%。

本議案為特別決議事宜，已獲得出席股東大會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上一致通過。

三、侓師開具的法律意見

上海蘭迪（南京市）法律事務所曾真侓師、周君怡律師見證了本次股東大會，并提交了法律服務合同。印證律師認為：企業2023年第七次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序及表決結果等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、規章制度、其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的議案真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業2023年第七次股東大會決議決定；

2、上海蘭迪（南京市）法律事務所關于企業2023年第七次股東大會決議的法律服務合同。

特此公告。

江蘇省寶馨科技有限責任公司股東會

2023年12月26日