企業頻道
深圳雄韜電源科技發展有限公司關于召開2023年第四次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳雄韜電源科技發展有限公司（下稱“企業”）股東會于2023年12月11日在巨潮資訊網上刊登了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-098），本次股東大會將采取現場投票和網上投票相結合的，企業2023年第四次股東大會決議的提示性公告如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2023年第四次股東大會決議
2、股東會的召集人：董事會
3、召開的合法、合規：本次股東大會的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等要求。
4、召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年12月26日（星期二）在下午14:30；
（2）網上投票時長：2023年12月26日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00的任意時間。
5、會議的召開方法：本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的。
6、大會的除權日：2023年12月21日。
7、參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于除權日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
（2）董事、監事和高級管理人員；
（3）企業聘請的侓師；
8、會議地點：深圳南山區沙河西路科技生態園7棟B座7樓9-12室雄韜股份大會議室。
二、提議編號
表一：本次股東大會提議編號實例表：
1、公布狀況：
以上提案具體內容，已經在2023年12月11日在企業特定信息披露新聞媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布。
2、以上提議一，提議二必須以獨特決定表決通過，須經出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。
3、以上提案已經在企業2023年12月8日舉行的第五屆董事會2023年第八次會議審議通過。
4、針對本次股東大會提議，公司將對中小股東（即除發售公司的董事、公司監事、高管人員、單獨或者合計持有上市企業5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決結果進行單獨記票并給予公布。
三、大會備案方法
1、登記時間：2023年12月26日（早上9:00～11:30，在下午13:30～16:30）；
2、備案地址：深圳南山區沙河西路科技生態園7棟B座7樓9-12室雄韜股份證券事務部；
3、備案方法：當場備案、根據信件或傳真方法備案。
（1）公司股東備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；授權委托人出席的，授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業執照副本復印件辦理登記手續。
（2）法人股東備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；授權委托人出席的，授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡辦理登記手續。
（3）外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真方法備案，拒絕接受手機備案。信件或傳真方法需在2023年12月26日16:30前送到我們公司。選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：深圳南山區沙河西路科技生態園7棟B座7樓9-12室雄韜股份證券事務部，郵政編碼：518120，信件請注明“2023年第四次股東大會決議”字眼。
（4）大會聯系電話：
手機聯系人：林偉健
聯系方式：0755-66851118-8245
聯絡發傳真：0755-66850678-8245
聯系郵箱：linwj@vision-batt.com
聯絡地址：深圳南山區沙河西路科技生態園7棟B座7樓9-12室雄韜股份證券事務部
郵編：518120
五、參與網上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。網上投票實際操作步驟詳見附件1）。
六、備查簿文檔
1、《公司第五屆董事會2023年第八次會議決議》；
2、深交所要求的其他資料。
特此通知！
深圳雄韜電源科技發展有限公司股東會
2023年12月25日
配件1：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1.優先股的投票編碼與網絡投票通稱：
網絡投票代碼為“362733”，網絡投票稱之為“雄韜網絡投票”。
2、我們公司無認股權證，故未設定認股權證網絡投票。
3、填寫決議建議或競選投票數
（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
（2）對同一提議的投票以第一次合理網絡投票為標準。
4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年12月26日9:15至2023年5月15日15:00的任意時間。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書“或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
授權書
茲交由________老先生/女性意味著自己（本公司）參加深圳雄韜電源科技發展有限公司2023年第四次股東大會決議，對會議議案按下列建議行使表決權:
受托人姓名蓋章（法人股東簽字、公司股東蓋上法人公章）：
有效身份證營業執照號碼：
受托人股票數：
受托人股票賬號：
受委托人簽字：
受委托人身份證號：
授權委托時間： 年 月 日
注：
1、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業授權委托須加蓋公章。
2、受托人對受托人的標示，在“允許”、“抵制”、“放棄”欄中相對應地區打“√”為標準，針對本次股東大會在委托授權書中未做實際指示的，委托代理人有權利按自己的喜好決議。
3、本授權書有效期：始行授權書簽定之日到本次股東大會完畢。
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