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有研粉末狀新材料股份有限公司有關2023年第一次臨時股東大會變動大會詳細地址的通知
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
一、股東會相關情況
1.原股東會的類型和屆次：
2023年第一次臨時股東大會
2.原股東會舉辦時間：2023年12月27日
3.原股東會除權日：
二、更改填補事宜涉及到具體內容和緣故
公司在2023年12月12日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布了《有研粉末新材料股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（序號2023-033），定為2023年12月27日14點00分別在北京市懷柔區雁棲開發區雁棲路3號1幢企業會議室召開2023年第一次臨時股東大會。因考慮到有利于公司股東參與，本次股東大會舉辦地址調整為：北京西城南京新街口外街道2號我國有研商務大廈D座19層1910會議廳。
三、除了以上更改填補事宜外，于2023年12月12日公示的原股東大會通知其他事宜不會改變。
四、更改填補后股東會的有關情況。
1.現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年12月27日 14點 00分
舉辦地址：北京西城南京新街口外街道2號我國有研商務大廈D座19層1910會議廳
2.網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年12月27日
至2023年12月27日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
3.除權日
原通知股東會除權日不會改變。
4.股東會提案和網絡投票股東類型
特此公告。
有研粉末狀新材料股份有限公司股東會
2023年12月23日
配件1：授權書
授權書
有研粉末狀新材料股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月27日舉行的貴司2023年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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