企業頻道
深圳高速公路集團有限公司有關獨立董事辭職的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
深圳高速公路集團有限公司（“我們公司”）股東會于2023年12月22日接到獨立非執行董事（“獨董”）柳蘭老先生遞交的書面辭職報告。柳蘭老先生因個人工作原因擬卸任單獨董事職務和因就職執行董事而擔任的審核委員會現任主席、薪酬委員會委員會、提名委員會委員會等職。柳蘭老先生已確定與本公司股東會及/或職工監事并沒有產生分歧，亦沒有其他事宜必須通告公司的證劵持有者、債務人及/或本企業上市地證交所。
因為柳蘭先生離職可能導致本公司獨立董事占比不符公司章程的規定，依據相關法律法規、政策法規及其我們公司《公司章程》的相關規定，柳蘭先生離職將在公司股東大會投票選舉新一任獨董后起效。在這段時間，柳蘭老先生依然會按有關規定，繼續履行合同單獨董事的職責以及在董事會專門委員會里的崗位職責，直到本公司股東大會投票選舉新一任獨董。本公司將及時完成獨董的改選工作中。
我們公司謹致經典對白華先生在任職期為本公司所作出的珍貴奉獻值此由衷的感謝。
特此公告
深圳高速公路集團有限公司
股東會
2023年12月22日
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