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遼寧省申華控股有限責(zé)任公司股東會決議公示
本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負某些及連帶責(zé)任。
遼寧省申華控股有限責(zé)任公司第十二屆股東會第二十次大會于2023年12月22日以通信方式舉辦，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事6名，親身參加執(zhí)行董事6名，企業(yè)全體董事出席并決議。監(jiān)事、管理層出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議由董事長李景偉老先生組織，審議并通過決議如下所示：
一、關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案；
該議案6票允許，0票反對，0票放棄。
新修訂《遼寧申華控股股份有限公司獨立董事工作制度》（2023年修改草案）詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。
二、關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案。
該議案6票允許，0票反對，0票放棄。
新修訂《遼寧申華控股股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》（2023年修改草案）詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。
備查簿文檔：第十二屆股東會第二十次會議決議。
特此公告。
遼寧省申華控股有限責(zé)任公司股東會
2023年12月23日
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