企業(yè)頻道
誠志股份有限責任公司關(guān)于召開2023年年度股東大會的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會提升臨時性提議《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的臨時提案》。
2、提案5《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的議案》與議案11《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的臨時提案》為相互獨立提議，公司股東或其代理人不得對提案5與議案11與此同時投愿意票。公司股東或其代理人對提案5與議案11與此同時投允許票的，對提案5與議案11的投票都不視作合理網(wǎng)絡(luò)投票。
誠志股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于2023年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公示序號：2024-024），本次股東大會將采用現(xiàn)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。為了保護債權(quán)人權(quán)益，便捷股東履行股東會投票權(quán)，有關(guān)事宜再度提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關(guān)情況
1、股東會屆次：企業(yè)2023年年度股東大會
2、會議召集人：董事會；第八屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司召開2023年年度股東大會通知的議案》。
3、本次股東大會的召開合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會議時間：
現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年4月2日14:00時
網(wǎng)上投票時長：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年4月2日9:15至15:00階段的任意時間。
5、舉辦方法：采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
（1）公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)，還可以在現(xiàn)場會議采取現(xiàn)場投票的方法行使表決權(quán)。
（2）本股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，如同一股權(quán)進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復進行決議的，以第一次投票選舉為標準。
（3）合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證劵公司顧客個人信用交易擔保股票賬戶、證券商轉(zhuǎn)融通貸款擔保股票賬戶、約定購回式買賣專用型股票賬戶等結(jié)合類賬戶持有者，理應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票，不得通過交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
受委托人應(yīng)根據(jù)受托人（具體持有者）委托狀況填寫委托股權(quán)總數(shù)，與此同時對每一提案填寫受托人對各種決議建議相對應(yīng)的股權(quán)總數(shù)。
6、大會的除權(quán)日：2024年3月26日
7、參加目標：
（1）董事、監(jiān)事及高管人員；
（2）企業(yè)聘請的侓師；
（3）于除權(quán)日2024年3月26日在下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東或其授權(quán)委托人（授權(quán)書詳見附件），該股東委托代理人無須是股東。
8、會議地點：北京清華科技園創(chuàng)新大廈B座17樓會議室
二、會議審議事宜
特別提示：
1、此次年度股東大會有相互獨立提議，故未設(shè)定總提案。
2、公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職。
3、以上提案8、9歸屬于特別決議事宜，需經(jīng)出席股東大會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有的合理投票權(quán)三分之二以上根據(jù)。
4、以上提案1-10已經(jīng)公司第八屆董事會第七次會議、第八屆職工監(jiān)事第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月13日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會第七次會議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》等相關(guān)公告。
三、大會備案方法
1、公司股東備案：公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表證明書與個人身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證件；
2、本人股東登記：自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與授權(quán)書；
3、登記時間：2024年3月28日和2024年3月29日的早上9：00一11：00，在下午1：00一5：00，外地公司股東可以用信件或傳真方法備案；
4、備案地址：江西省南昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉屏東大街299號清華科技園（江西省）華江商務(wù)大廈九層誠志股份有限責任公司證券事務(wù)部；
5、常見問題：參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關(guān)證件原件在場；在會議主持人宣布當場出席會議的股東和委托代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前，大會備案停止。
6、聯(lián)系電話
通訊地址：江西省南昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉屏東大街299號清華科技園（江西省）華江商務(wù)大廈
郵 編：330013
聯(lián) 系 人：鄒勇華
聯(lián)系方式：0791一83826898
聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0791一83826899
7、別的
（1）本次股東大會開會時間大半天，參會人員費用自理；
（2）希望各位公司股東幫助相關(guān)工作人員做好登記工作中，并按時出席會議。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，實際操作步驟請見附件1。
五、備查簿文檔
1、第八屆董事會第七次會議決定；
2、第八屆職工監(jiān)事第七次會議決定；
3、《關(guān)于誠志股份有限公司2023年年度股東大會增加臨時提案的函》。
特此公告。
誠志股份有限責任公司
股東會
2024年3月30日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360990，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：誠志網(wǎng)絡(luò)投票。
2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投 0 票。
3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述相
同建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年4月2日股票交易時間，即2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月2日早上9:15，截止時間為2024年4月2號下午3:00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件2：
授權(quán)書
茲委托 老先生/女性意味著自己（本公司）參加誠志股份有限責任公司2023年年度股東大會并委托行使表決權(quán)。
受托人股票賬號： 股票數(shù)： 股
受托人身份證號（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號）：
受委托人身份證號：
受委托人（簽字）： 受托人簽字（公司股東蓋公章）：
本次股東大會提議決議建議
注：1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”、“放棄”框架內(nèi)打“√”做出網(wǎng)絡(luò)投票標示，另外在2個選項中常之上打“√”按廢票解決。
2、受托人對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人能否按照自己含意委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價均是自己/本單位承擔。
□是 □否
3、本授權(quán)書的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效。
4、委托期限：自簽署日至本次股東大會完畢。
授權(quán)委托時間：2024年 月 日
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