企業頻道
四方科技集團股份有限公司有關參與2023年報滬市主板高端制造業團體業績說明會的通知
本董事會、全體董事以及相關公司股東確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 會議內容：2023年報滬市主板高端制造業團體業績說明會
● 召開時長：2024年4月9日(星期二)在下午14:30-17:00
● 召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召開方法：上證路演中心視頻音頻網絡互動
● 投資者可于2024年4月3日(星期三)16:00根據單位郵箱zqb@ntsquare.com進行提問。一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
四方科技集團股份有限公司（下稱“企業”）已經在2024年3月28日公布企業2023年年報，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業2023年本年度經營業績、經營情況，企業計劃于2024年4月9日參與2023年報滬市主板高端制造業團體業績說明會，會議時間在下午14:30-17:00，大會上湊合投資人關注的問題相互交流。
一、 答疑會種類
這次投資人答疑會通過視頻和網絡互動形式召開，企業將對于2023年本年度經營業績及財務指標分析的實際情況與投資者進行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關注的難題進行回答。
二、 答疑會舉行的時長、地址
（一） 召開時長：2024年4月9日(星期二)在下午14:30-17:00
（二） 召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 召開方法：上證路演中心視頻音頻網絡互動
三、 參與人員
企業參加此次答疑會工作的人員：老總/總經理黃杰先生，執行董事/副總樓曉華老先生，執行董事/財務經理黃華女性，獨董傅倩倩老先生。
四、 投資人參與方法
（一）投資者可在2024年4月9日在下午14:30-17:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。
（二）投資者可于2024年4月3日(星期三)16:00前通過單位郵箱zqb@ntsquare.com進行提問。一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
五、手機聯系人及資詢方法
手機聯系人：黃鑫穎
手機：0513-81658162
電子郵箱：zqb@ntsquare.com
六、其他事宜
這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會的召開情況和具體內容。
特此公告。
四方科技集團股份有限公司股東會
2024年3月30日
證券代碼：603339 股票簡稱：四方科技 公示序號：2024-029
四方科技集團股份有限公司
關于召開2023年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2024年4月19日
● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、 召開工作會議的相關情況
(一) 股東會種類和屆次
2023年年度股東大會
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的
(四) 現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2024年4月19日 13點30分
舉辦地址：四方科技集團股份有限公司會議廳
(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2024年4月19日
至2024年4月19日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、 會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型
1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體
提案公布時長：2024年3月28日
公布新聞媒體：上海交易所網址（www.sse.com.cn）的通知及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》
2、 特別決議提案：提案15
3、 對中小股東獨立記票的議案：提案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。
4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案12
應回避表決的相關性股東名稱：黃杰、朱建新、楊燕萍、黃華、黃燦
5、 涉及到優先股參加決議的議案：無
三、 股東會網絡投票常見問題
(一) 本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。
(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、 大會參加目標
(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二) 董事、監事和高級管理人員。
(三) 企業聘請的侓師。
(四) 有關人員
五、 大會備案方式
為確保本次股東大會的圓滿召開，參加本次股東大會的股東及股東代表應提前備案確定。具體事宜如下所示：
1、備案方法：法人股東持身份證和股東帳戶卡；授權委托人須持授權書（詳見附件）、受托人身份證掃描件及個人身份證、委托人的公司股東帳戶卡；公司股東由企業法人持加蓋公章的營業執照副本復印件、法人代表股東賬戶卡和個人身份證；委托代理人持法人代表簽訂的授權書和身份證掃描件、加蓋公章的營業執照副本復印件、法人代表股東賬戶卡和個人身份證。
2、備案方法：股東或委托代理人可以直接到企業辦理相關手續，還可以通過發傳真或信件形式進行備案（以2024年4月12日16:00前公司收到發傳真或信函為標準），列席會議時需提交正本。
3、登記時間：2024年4月12日早上8:30-11:30，在下午13:00-16:00。
4、備案地址：江蘇南通市通州區興仁鎮金通道路3888號四方科技集團股份有限公司證券事務部公司辦公室。
六、 其他事宜
1、大會聯系電話
通信地址：江蘇南通市通州區興仁鎮金通道路3888號
郵政編碼：226371
手機：0513-81658162
發傳真：0513-86221280:8001
電子郵件：zqb@ntsquare.com
手機聯系人：黃鑫穎
2、出席會議的公司股東請在召開前半小時至會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、授權書等正本，便于認證進場。
3、參加者吃住及交通費用自理。
特此公告。
四方科技集團股份有限公司股東會
2024年3月30日
配件1：授權書
● 上報文檔
建議舉辦本次股東大會的股東會決議
配件1：授權書
授權書
四方科技集團股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月19日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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