企業頻道
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司關于召開2023年年度股東大會工作的通知
（里接B71版）
2024年3月27日，公司召開第十屆股東會第四次會議，以9票贊成，0票放棄，0票反對，一致審議通過了《公司2023年度利潤分配方案》，并提交股東大會審議。
（二） 職工監事決議狀況
2024年3月27日，公司召開第十屆職工監事第二次會議，以3票贊成，0票放棄，0票反對，一致審議通過了《公司2023年度利潤分配方案》。監事會認為：此次利潤分配方案考慮到了企業目前的經營業績與融資需求，融入企業未來業務發展發展戰略,合乎《公司章程》中股東分紅的有關規定，依法履行對應的決策制定且不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
三、 有關風險防范
（一） 此次利潤分配方案考慮到了2023本年度經營情況、公司現階段發展階段和今后的資金需求等多種因素，也不會影響企業正常的的生產經營和長遠發展。
（二） 此次利潤分配方案尚要遞交2023年年度股東大會準許，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
股東會
2024年3月29日
證券代碼：600097 股票簡稱：開創國際 公示序號：臨2024-010
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2024年4月18日
● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、 召開工作會議的相關情況
(一) 股東會種類和屆次
2023年年度股東大會
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的
(四) 現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2024年4月18日 13點00分
舉辦地址：上海市楊浦區安浦路661號3棟樓420會議廳
(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2024年4月18日
至2024年4月18日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規定執行。
二、 會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型
(一) 各提案已披露時間和公布新聞媒體
以上提案經公司第十屆股東會第四次會議、第十屆職工監事第二次會議審議通過，詳細2024年3月29日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的公示。
本次股東大會的會議資料將在股東會舉行前上海證券交易所網址公布。
(二) 特別決議提案：10、11、12
(三) 對中小股東獨立記票的議案：提議7、8、10、11、12
(四) 涉及到關系公司股東回避表決的議案：提議7、8
應回避表決的相關性股東名稱：上海市遠洋漁業有限責任公司、杭州益民食品類一廠（集團公司）有限責任公司
(五) 涉及到優先股參加決議的議案：無
三、 股東會網絡投票常見問題
(一) 本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。
(三) 同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、 大會參加目標
(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二) 董事、監事和高級管理人員。
(三) 企業聘請的侓師。
(四) 有關人員。
五、 大會備案方式
(一) 公司股東憑股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、法人代表營業執照副本復印件和委托代理人身份證補辦備案。
(二) 法人股東持身份證、個股賬戶辦理相關手續；授權委托人須持公司股東親筆寫簽名的授權書、公司股東自己身份證掃描件及委托代理人身份證補辦備案。
(三) 擬出席會議的公司股東請在2024年4月15日（早上 9:00－11:00，在下午1:30－4:30）到上海市楊浦區安浦路661號濱江國際城市廣場3棟樓419室申請辦理列席會議資質登記，外地公司股東可以使用發傳真或信件的形式備案，發傳真或信件以實現婚姻登記處或我們公司的時間為準。
六、 其他事宜
(一) 此次現場會議開會時間預計為大半天，參會公司股東酒店住宿、飲食及交通費用自理。
(二) 我們公司手機聯系人：陳曉靜
聯系方式：021-65690310 傳真號碼：021-65673892
詳細地址：上海市楊浦區安浦路661號3棟樓419室
郵政編碼：200082
特此公告。
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司股東會
2024年3月29日
配件：授權書
授權書
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月18日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
證券代碼：600097 股票簡稱：開創國際 公示序號：臨2024-012
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司
關于召開2023本年度業績說明會的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 召開時長：2024年04月12日在下午13:00-14:00
● 召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召開方法：上證路演中心互聯網在線互動
● 投資者可于2024年04月03日至04月11日16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱ir@skmic.sh.cn進行提問。一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司（下稱“企業”）已經在2024年3月29日公布企業2023年年度報告，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業2023本年度經營業績、經營情況，企業定為2024年04月12日在下午13:00-14:00舉辦2023本年度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。
一、答疑會種類
這次投資人答疑會以互聯網在線互動形式召開，企業將對于2023年度的經營業績及財務指標分析的實際情況與投資者進行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關注的難題進行回答。
二、答疑會舉行的時長、地址
（一）召開時長：2024年04月12日在下午13:00-14:00
（二）召開地址：上證路演中心
（三）召開方法：上證路演中心互聯網在線互動
三、參與人員
董事長王海峰老先生，總經理吳昔磊老先生，董事長助理劉蕾女性，獨董許柳雄老先生出席本次業績說明會。
四、投資人參與方法
(一) 投資者可在2024年04月12日在下午13:00-14:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。
(二) 投資者可于2024年04月03日至04月11日16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱ir@skmic.sh.cn 向領導提出問題，一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
五、手機聯系人及資詢方法
手機聯系人：陳曉靜
手機：021-65690310
電子郵箱：ir@skmic.sh.cn
六、其他事宜
這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看此次投資人表明會的召開情況和具體內容。
特此公告。
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司
股東會
2024年3月29日
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