企業(yè)頻道
北京市九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司關(guān)于調(diào)整第二屆董事會審計委員會委員會的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負法律責(zé)任。
北京市九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月27日舉辦第二屆董事會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二屆董事會審計委員會委員的議案》，詳情如下：
依據(jù)中國證監(jiān)會出臺的《上市公司獨立董事管理辦法》，審計委員會組員理應(yīng)為不在上市公司出任高級管理人員的執(zhí)行董事，為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)造，充分運用專門委員會在上市公司治理中的重要性，公司老總曹衛(wèi)東老先生辭去審計委員會委員會，競選楊軍先生擔(dān)任審計委員會委員會，與陳軻老先生、韓映輝女性所組成的企業(yè)第二屆董事會審計委員會。
此次董事會審計委員會委員會調(diào)節(jié)結(jié)束后，董事會審計委員會由獨董楊軍老先生與陳軻先生（召集人）、韓映輝女性所組成的企業(yè)第二屆董事會審計委員會，楊軍先生擔(dān)任審計委員會委員會任期自此次董事會審議通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。
特此公告。
北京市九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司
股東會
2024 年3月28日
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