企業頻道
我國三峽新能源（集團公司）有限責任公司第二屆董事會第二十次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
我國三峽新能源（集團公司）有限責任公司（下稱企業）第二屆董事會第二十次大會于2024年3月26日于北京以現場同時結合通信方式舉辦，會議報告已經在2024年3月20日以郵件方法傳出。此次會議應參加執行董事7名，當場及視頻出席會議執行董事7名；公司部分公司監事、高管人員等出席了大會。大會的召集召開合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，大會真實有效。會議由趙華執行董事組織，以記名投票方法決議，產生決定如下所示：
一、表決通過《關于公司〈2023-2025年改革深化提升工作方案〉的議案》
本議案經戰略與可持續發展委員會表決通過。
表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。
二、表決通過《關于修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。
三、表決通過《關于修訂公司〈董事會審計與風險管理委員會議事規則〉的議案》
表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
我國三峽新能源（集團公司）有限責任公司
股東會
2024年3月26日
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