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常州江豐電子原材料有限責任公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
常州江豐電子原材料有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》，取決于2024年3月27日（星期三）舉辦2024年第一次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”），并已經在2024年3月12日在中國證監會指定創業板信息披露網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-025），現就本次股東大會的相關事項再度提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會
2、股東會的召集人：董事會
3、召開的合法、合規：公司在2024年3月11日舉辦第四屆董事會第四次會議，表決通過《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定。
4、召開時長
（1）現場會議舉辦時長：2024年3月27日（星期三）在下午14:50
（2）網上投票時長：根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年3月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為：2024年3月27日早上9:15至中午15:00。
5、會議的召開方法
本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。
（1）當場決議：公司股東自己列席會議當場決議或者利用授權書（詳見附件2）由他人參加現場會議；
（2）網上投票：本次股東大會根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，除權日登記在冊的股東可在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
股東只能選當場投票和網上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結果為準。
6、除權日：2024年3月19日（星期二）
7、大會參加目標
（1）截止到2024年3月19日（星期二）在下午深圳交易所買賣完成后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權參加本次股東大會，并且可以以書面形式向（《授權委托書》詳見附件2）授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人可以不用是公司股東。
本次股東大會決議的議案1歸屬于關聯方交易提案，與本關聯方交易有利害關系的關系公司股東解決提案1回避表決，且關系公司股東均拒絕接受公司股東授權委托進行投票。
（2）董事、監事和高級管理人員；
（3）企業聘用的見證侓師；
（4）依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。
8、現場會議地址：浙江省余姚市開發區名邦高新科技工業區安坡路，常州江豐電子原材料有限責任公司會議廳。
二、會議審議事宜
2、提案公布狀況
以上提案已經公司第四屆董事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司在2024年3月12日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的相關公告。
3、特別提醒
提案1歸屬于普通決議提案，需經出席股東大會有表決權的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的過半數根據，且提案1構成關聯交易，與本關聯方交易有利害關系的關系公司股東解決提案1回避表決；提案2歸屬于特別決議提案，需經出席股東大會有表決權的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。
以上提案的表決結果都應對中小股東進行單獨記票并立即公開披露（中小股東是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及直接或合計持有上市企業5%以上股份的股東之外的公司股東）。
三、大會備案等事宜
1、備案方法
（1）公司股東備案：滿足條件的公司股東的法人代表持加蓋公章的法人代表營業執照副本復印件、公司股東證券賬戶卡、法人代表證明文件、個人身份證辦理登記手續；授權委托人出席會議的，委托代理人還須持加蓋公章的法人授權委托書（文件格式詳見附件2）和個人身份證到企業登記。
（2）法人股東備案：滿足條件的法人股東應持身份證、公司股東證券賬戶卡辦理相關手續；授權委托人出席會議的，委托代理人還應持公司股東授權書（文件格式詳見附件2）和個人身份證到企業登記。
（3）外地股東登記：外地公司股東可在備案截至時間之前以信件或電子郵件方法備案（需在2024年3月19日17:00以前送到或發郵件至企業，信件備案根據當地郵戳日期為準）。公司股東請認真填好《參會股東登記表》（文件格式詳見附件3），并附上身份證件、企業證件及股東證券賬戶卡影印件，便于備案確定。
（4）本次股東大會拒絕接受手機備案。
2、登記時間：2024年3月19日（星期二）早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00。
選用信件或電子郵件方法注冊登記的需在2024年3月19日在下午17:00以前送到或發郵件到企業。
3、備案地點及授權書送到地址：浙江省余姚市開發區名邦高新科技工業區安坡路，常州江豐電子原材料有限責任公司，信件請注明“股東會”字眼，郵政編碼：315400。
4、大會聯系電話：
手機聯系人：蔣彩霞、施雨虹
聯系方式：0574-58122405
聯系郵箱：investor@kfmic.com
5、本次股東大會現場會議開會時間大半天，參會人員的吃住及交通等費用自理。
6、參加現場會議股東和股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前半小時到主會場，便于申請辦理每日簽到進場辦理手續。
四、參與網上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、第四屆董事會第四次會議決定。
特此公告。
常州江豐電子原材料有限責任公司股東會
2024年3月22日
配件1：參與網上投票的具體操作步驟
配件2：授權書
配件3：出席會議公司股東申請表
配件1
參與網上投票的具體操作步驟
本次股東大會向股東提供網絡方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。網上投票的具體操作流程如下：
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：350666，網絡投票通稱：江豐網絡投票。
2、填寫決議建議或競選投票數：
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2024年3月27日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年3月27日早上9:15-在下午15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2
常州江豐電子原材料有限責任公司
2024年第一次臨時股東大會授權書
茲交由 老先生/女性意味著自己/本公司參加寧波市江豐電子原材料有限責任公司2024年第一次臨時股東大會，并代表自己/本公司對會議審議的各種提案按照本授權書指示履行網絡投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。
自己/本公司對本次股東大會提案的表決建議如下所示：
1、本次股東大會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。網絡投票時請于決議建議相匹配欄內打“√”，對同一提案，只有在一處打“√”，選取或漏選均視為放棄。
2、如受托人未作任何網絡投票標示，則受委托人能夠按照自己的意愿決議。
3、本授權書的復印件或按上面文件格式自做均有效。
本委托有效期：始行授權書簽定之日到本次股東大會完畢。
受托人名字或名稱（簽字蓋章）：
受托人身份證號或營業執照號碼：
受托人股票數：
受托人股東賬號：
受委托人（簽名）：
受委托人身份證號：
授權委托時間：
配件 3
常州江豐電子原材料有限責任公司
2024年第一次臨時股東大會出席會議公司股東申請表
公司股東簽字（公司股東蓋公章）：
年 月 日
注：1、自己/本公司服務承諾應填以上內容真實、精確，若因應填內容和中國證券登記結算有限責任公司除權日所記載股東情況不一致而引起自己/本公司不得參加本次股東大會，所造成的后果由個人/本公司承擔全部責任。專此服務承諾。
2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，請在備案截至時間之前以信件或電子郵件方法送到企業（信件備案根據當地郵戳日期為準），拒絕接受手機備案。
3、請使用正楷字完整填寫本申請表。
4、以上出席會議公司股東申請表的復印件或按上面文件格式自做均有效。
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