企業頻道
元成自然環境有限責任公司有關推遲拆換競選獨董的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
元成自然環境有限責任公司（下稱“企業”）在職獨董陳小明老先生自 2018年 3 月22日起持續出任公司獨立董事期滿六年。依據《上市公司獨立董事管理辦法》有關“獨董每屆任期與上市公司別的董事任期同樣，任期屆滿，能夠連任，可是持續就職不能超過六年。”的相關規定，企業要換競選獨董。
根據審慎性原則，企業現在正在積極籌備拆換競選獨董相關工作，公司獨立董事考生的候選人工作中未完成，為保持相關工作精確性、持續性和安全性，公司決定推遲拆換競選獨董。在公司獨立董事拆換選舉工作完成之前，陳小明先生將根據法律、法規及《公司章程》的相關規定繼續履行合同單獨董事的職責與義務。
公司獨立董事的推遲拆換競選也不會影響董事會的正常使用。一定會在有關獨董提名人選確認后，及時完成獨董的更換選舉工作并立即履行相應信息披露義務。
特此公告。
元成自然環境有限責任公司
股東會
2024年3月21日
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