企業(yè)頻道
廣州市尚航信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)工作的通知
廣州市尚航信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就本次股東大會(huì)有關(guān)事宜通知如下：
一、召開基本概況
（一）股東會(huì)屆次：2023年年度股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（三）召開的合法性、合規(guī)：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，確定舉辦2023年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（四）召開方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式舉辦。
（五）召開的日期、時(shí)長
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2024年4月11日（星期四）14：30
（六）大會(huì)參加目標(biāo)：
1.整體持有公司股份股東或其代理人；
2.董事、公司監(jiān)事、高管人員；
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣州黃埔區(qū)瑞和路39號(hào)G5座6樓公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事宜
（一）決議提案
1.《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2.《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3.《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4.《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
5.2023本年度利潤分配預(yù)案
6.有關(guān)聘任企業(yè)2024本年度審計(jì)組織的議案
7.有關(guān)預(yù)估2024本年度日常性關(guān)聯(lián)交易的提案
8.關(guān)于企業(yè)2024本年度委托理財(cái)?shù)淖h案
9.有關(guān)為公司及子公司申請(qǐng)辦理信用額度并做擔(dān)保的議案
10.關(guān)于企業(yè)2024本年度執(zhí)行董事、高管人員薪酬方案的議案
11.關(guān)于企業(yè)2024本年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
三、參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議公司股東的登記方法
（一）出席會(huì)議登記時(shí)間：2024年4月9日-10日（早上09:00至12:00，在下午14:00至17:00）
（二）備案方法：
1、當(dāng)場(chǎng)備案
（1）法人股東備案：法人股東須持本人有效身份證登記信息；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，須持受托人合理身份證掃描件、委托授權(quán)書和委托代理人有效身份證件登記信息。
（2）公司股東備案：公司股東由法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書（蓋公章）和法人代表身份證件登記信息；由授權(quán)委托人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、授權(quán)書（蓋公章）和委托代理人身份證件登記信息。
2、電子郵件方法備案
（1）外地公司股東可采取電子郵件方法備案，我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。
（2）電子郵箱需在2024年4月10日17:00前送到我們公司。
（3）電子郵件聯(lián)絡(luò)方式
手機(jī)聯(lián)系人：陳女士
電子郵件：ir@sunhongs.com
3、擬出席本次會(huì)議股東都應(yīng)細(xì)心填好《股東參會(huì)登記表》（參見附件二），在開展以上申請(qǐng)時(shí)，與資料一并提交，便于備案確定。
4、大會(huì)當(dāng)日，出席會(huì)議的公司股東及股東委托代理人請(qǐng)攜帶以上備案材料正本于會(huì)前半小時(shí)在場(chǎng)，便于檢查確定。
四、其他事宜
1、此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議工作人員的吃住及交通費(fèi)用自理。
2、大會(huì)資詢：企業(yè)董秘辦
手機(jī)聯(lián)系人：陳女士
聯(lián)系方式：020-38776121
Email：ir@sunhongs.com
通訊地址：廣州黃埔區(qū)瑞和路39號(hào)G5座601-620、701-720
特此公告。
廣州市尚航信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年3月21日
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