企業頻道
中煤新集能源股份有限公司關于修訂公司相關整治規章制度的通知
（里接B22版）
除了上述條文外，《公司章程》別的條文不會改變，以上變動最后以工商登記機關批準的內容為準。修訂后的《中煤新集能源股份有限公司章程》全篇同日公布于上交所網址 （http://www.sse.com.cn）。
本事宜有待提交公司股東大會審議。董事會已提請股東大會授權股東會，并由董事會進一步受權企業經營管理層在此次《公司章程》改動結束后全權負責辦理工商備案申請等事項（包含但是不限于根據我國政府相關部門或監管部門的標準進行文字性改動）。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司股東會
2024年3月21日
證券代碼:601918 股票簡稱:新集能源 序號:2024-014
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
2024年3月19日，中煤新集能源股份有限公司（下稱“企業”）十屆十四次董事會審議通過《關于修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》《關于修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》《關于修訂〈公司獨立董事制度〉的議案》《關于修訂〈公司關聯交易決策制度〉的議案》《關于修訂〈公司信息披露管理辦法〉的議案》；同日，企業十屆八次職工監事表決通過《關于修訂〈公司監事會議事規則〉的議案》。之上提案有待提交公司股東大會審議。實際修定條文如下所示：
一、《股東大會議事規則》改動條文
二 、《董事會議事規則》改動條文
三 、《監事會議事規則》改動條文
四 、《獨立董事制度》改動條文
（下轉B24版）
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