（里接B10版）

二、備查簿文檔

1、郴州市金貴銀業有限責任公司第五屆董事會第二十三次會議決議

特此公告。

郴州市金貴銀業有限責任公司股東會

2024年3月4日

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：董事會。

3、召開的合法、合規：公司在2024年3月1日舉辦第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的規定。

4、召開時長：

（1）現場會議舉辦時長：2024年3月19日（星期二）在下午14:50。

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為 2024年3月19日早上9:15一9:25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00。

根據深圳交易所網絡系統網絡投票的具體時間為2024年3月19日9:15至2024年3月19日15：00的任意時間；

召開方法：本次股東大會采取現場決議與網上投票相結合的，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。同一投票權只能選當場網絡投票或網上投票中一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次網絡投票結果為準。

6、大會的除權日：此次會議的除權日為2024年3月14日。

7、大會參加目標

（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于該除權日在下午15:00收盤的時候在我國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的企業公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東

（2）董事、監事及高管人員。

（3）企業聘請的侓師。

8、現場會議舉辦地址：湖南郴州市蘇仙區白露塘鎮福成大道1號昂貴白金城會議廳。

二、會議審議的事宜

（一）提議具體內容：

（二）提案具體內容公布狀況：

之上事宜經公司第五屆董事會第二十三次會議和談第五屆職工監事第十六次會議審議通過，具體內容詳見2024年3月4日企業刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告》與《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議公告》中的相關介紹。本次股東大會決議事宜具有合理合法、全面性。之上獨董、非獨立董事、非職工代表監事的競選分別進行表決，且均采取累積投票制。在其中三名獨董考生的任職要求和主動性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。公司監事侯選人入選后將和企業職工代表監事所組成的第六屆職工監事。提議6.00《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》須經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據。

四、現場會議備案方式

1、登記時間：2024年3月18日早上09:00一11:30，在下午13:30一17:00。

2、備案地址：湖南郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大路1號昂貴白金城證券事務部。

3、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、持倉清單等股東賬戶卡備案。

（2）公司股東持營業執照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、持倉明細、法人代表證明書或法人授權委托書，出席人身份證登記。

（3）授權委托人持身份證、授權書、受托人股東賬戶卡、持倉清單等股東賬戶卡備案（授權書詳見附件）。

（4）外地公司股東憑之上有關證件的信件、傳真件登記信息，需要在2024年3月18日在下午17點之前送到或傳真至企業證券事務部（請注明“股東會”字眼）。

我們公司拒絕接受手機備案。

五、參加網上投票的具體操作程序流程

本次股東大會上，公司股東能通過深交所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票后實際操作步驟詳見附件一。

六、其他事宜

1、大會聯系電話

（1）大會手機聯系人：袁志勇、袁劍

（2）聯系方式：0735-2659859

（3）發傳真：0735-2659812

（4）電子郵件：jinguizq@jingui-silver.com

（5）郵編：423000

（6）通信地址：湖南郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大路1號昂貴白金城證券事務部

2、開會時間大半天，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

3、出席會議的公司股東須持登記中常列明的文檔。

六、備查簿文檔

1、《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議》；

2、《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議》。

特此公告。

郴州市金貴銀業有限責任公司股東會

2024年3月4日

附件一

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1. 優先股的投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“362716”；網絡投票通稱：“昂貴網絡投票”

2. 認股權證的投票編碼與網絡投票通稱：不適合

3. 填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投 0 票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

本次股東大會競選董事、公司監事的議案，公司股東所擁有的競選投票數如下所示： （1）提案1《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》，非獨立董事侯選人為5人。公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×5。公司股東能將所具有的競選投票數在5位非獨立董事侯選人中任意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（2）提案2《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》，董事侯選人為3人。公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×3。公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中任意分派，數量不能超過它擁有的競選投票數。

（3）提案3《關于選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》，公司監事侯選人為2人。公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×2。公司股東能將所具有的競選投票數在2位公司監事侯選人中任意分派，數量不能超過它擁有的競選投票數。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2024年3月19日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年3月19日早上9:15，截止時間為2024年3月19日在下午15:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二

授權書

郴州市金貴銀業有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加郴州市金貴銀業有限責任公司2024年第一次臨時股東大會并且對以下提案網絡投票。

假如受托人未對以下提案作出實際決議標示，被委托人能夠委托決議，其行使表決權的代價均是自己（本公司）擔負。

受托人對以下提案決議如下所示：

受托人名字或名稱(蓋章)： 受托人股票數：

受托人身份證號：

或營業執照號碼： 受托人股東賬戶：

受委托人簽字： 受委托人身份證號碼：

授權委托書有效期： 授權委托時間：2024年 月 日

附表：

1、未填、錯填、筆跡無法辨認的表決票或者未投的表決票視作放棄；

2、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業授權委托需加蓋公章。

證券代碼：002716 股票簡稱：金貴銀業 公示序號：2024-016

郴州市金貴銀業有限責任公司

有關變更公司名稱及股票簡稱的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

郴州市金貴銀業有限責任公司(下稱“企業”)于2024年3月1日舉辦第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于變更公司名稱及證券簡稱的議案》，有關事宜說明如下：

一、 擬變更公司名稱及股票簡稱的解釋

二、 擬變更公司名稱及股票簡稱的主要原因表明

依據中國證監會開具的《關于同意郴州市金貴銀業股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監批準[2024]174號）審批了公司為湖南有色產業基金集團有限責任公司（下稱“湖南有色集團公司”）和湖南黃金集團有限公司發行股份購買其合計持有的湖南省寶山區稀有金屬煤業有限公司100%股份，并向湖南有色集團公司發行股份募集配套資金。

公司控股股東調整為湖南有色集團公司，控股股東調整為湖南省國資委。此次重大重組將優質礦山開采資產注入金貴銀業，企業鉛、銀鈦精礦自有率大幅度提高，白金生產能力將進一步提升。為進一步突出企業主業，重構品牌形象，提升品牌影響力，公司擬變更公司名稱為“湖南省白金有限責任公司”及股票簡稱調整為“湖南省白金”。

此次變動已獲得湖南有色集團公司許可的，并已經取得市場監管部門的名字預審批。此次變動合乎《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修定）第7.7.10條的規定，更有助于突顯公司的主營業務優點、與公司戰略規劃更為配對，有利于提升企業形象和品牌影響力，是公司管理人員的謹慎管理決策，不會有運用變動名字危害股價、欺詐投資人的個人行為。此次發生變更企業股票簡稱來自發生變更公司名字，不會有與其它上市企業股票簡稱同樣、類似或是只以領域通用名做為股票簡稱等有關情況，符合有關法律政策法規、標準及其他相關要求。

三、 獨董建議

審核確認，公司獨立董事覺得：企業本次擬變更公司名稱及股票簡稱事項符合規定法律法規和法規規定，根據公司未來發展計劃，發生變更公司名字與股票簡稱與公司戰略發展發展戰略更為配對。此次變動不會有運用變更公司名稱及股票簡稱影響公司股票交易價格、欺詐投資人等情況，根據公司和全體股東的利益，我們同意變更公司名稱和股票簡稱的事宜。

四、其他事宜表明

1.本次擬變更公司名稱和股票簡稱早已深圳交易所審批情況屬實，企業證券代碼“002716”保持一致。

2.此次變更事項有待提交公司股東大會審議，并獲得市場監管部門許可的。我們公司能否取得有關準許有待觀察，存有改動、調節的概率，因而股東會報請企業股東大會授權公司管理人員依據市場監管部門的相關規定，辦理公司名稱工商變更等相關事宜。

3.公司將根據上述事項工作進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查簿文檔

1．第五屆董事會第二十三次會議決議；

2．獨董有關第五屆董事會第二十三次會議相關事宜的獨立意見。

特此公告。

郴州市金貴銀業有限責任公司股東會

2024年3月4日