（里接B9版）

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額達(dá)399,900萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的181.50%，對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額為226,701.69萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的102.89%，敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

公司在2023年4月20日舉辦第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》。允許公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司為全資子公司做擔(dān)保額度不得超過(guò)400,000萬(wàn)余元（不包含2022年年度股東大會(huì)舉辦之前已實(shí)行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔(dān)保），給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個(gè)貸款擔(dān)保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-036）。

公司在2023年11月24日舉辦第二屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，2023年12月7日舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，允許企業(yè)提升為合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司和子公司做擔(dān)保的額度為不得超過(guò)70,000萬(wàn)余元，增加后公司對(duì)外擔(dān)保額度為不得超過(guò)470,000萬(wàn)余元（不包含2022年年度股東大會(huì)舉辦之前已實(shí)行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔(dān)保），擔(dān)保額度授權(quán)期限自公司2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)之日起止企業(yè)2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起滿12個(gè)月合理。給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保(含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等)、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個(gè)貸款擔(dān)保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年11月25日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-097）。

（二）貸款擔(dān)保基本概況

2024年1月9日，企業(yè)與寧波銀行股份有限公司上饒支行（下稱“寧波銀行”）簽定《最高額保證合同》，為五洲特紙（江西?。┡c寧波銀行所發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)給予不得超過(guò)20,000萬(wàn)余元連帶責(zé)任擔(dān)保。此次擔(dān)保額度及2023本年度總計(jì)擔(dān)保額度不得超過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)額度范疇。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人：五洲特殊紙制品廠（江西省）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360429099477051U

創(chuàng)立日期：2014年5月15日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園區(qū)

辦公地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園區(qū)

公司股東：五洲特紙擁有其100%股份

法人代表：肖洋

注冊(cè)資金：110,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品用包裝紙盒、器皿產(chǎn)品生產(chǎn)制造，生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)之后在批準(zhǔn)期限內(nèi)即可開(kāi)展業(yè)務(wù)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：紙包裝制品生產(chǎn)制造，紙包裝制品市場(chǎng)銷售，紙生產(chǎn)制造，紙與硬紙板器皿生產(chǎn)制造，紙槳生產(chǎn)制造，紙槳市場(chǎng)銷售，造紙和造紙工業(yè)專業(yè)設(shè)備市場(chǎng)銷售，專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒(méi)有?；罚?，化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料），塑膠制品生產(chǎn)制造，塑膠制品市場(chǎng)銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）

截止到2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)382,982.47萬(wàn)余元，總負(fù)債262,555.21萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額120,427.25萬(wàn)余元。2022年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收361,210.68萬(wàn)余元，純利潤(rùn)5,511.53萬(wàn)余元。

截止2023年9月30日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），總資產(chǎn)407,037.58萬(wàn)余元，總負(fù)債274,130.85萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額132,906.72萬(wàn)余元。2023年1-9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收311,196.51萬(wàn)余元，純利潤(rùn)12,479.47萬(wàn)余元。

（二）與公司關(guān)系：五洲特紙（江西?。┫倒救Y子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）五洲特紙與寧波銀行簽訂的《最高額保證合同》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

2、貸款擔(dān)保（確保）的最高債權(quán)額：20,000萬(wàn)余元；

3、擔(dān)保期限：

擔(dān)保人擔(dān)保期限為主導(dǎo)協(xié)議約定借款人債務(wù)履行期限期滿之日起2年。主合同規(guī)定負(fù)債分筆到期，則擔(dān)保期限為每一筆債務(wù)履行期限期滿之日起2年。

債權(quán)人與借款人就合同約定債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人擔(dān)保期限自貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日起2年。

金融機(jī)構(gòu)承兌匯票承兌、進(jìn)口的開(kāi)證、備用信用證和銀行保函（貸款擔(dān)保）等表外業(yè)務(wù)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款之日起2年。

金融機(jī)構(gòu)/商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿之日起2年。

如果發(fā)生法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)或主協(xié)議約定事宜，造成主合同項(xiàng)下負(fù)債提早到期，擔(dān)保人擔(dān)保期限自負(fù)債提早期滿之日起2年。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

公司本次為五洲特紙（江西?。┳鰮?dān)保是為了滿足自己的日常業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展。被擔(dān)保方為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，公司對(duì)其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及管理決策可以有效操縱，能夠及時(shí)操控其資信情況。因而，此次貸款擔(dān)保不存在損害公司及整體股東利益的情形，具備充足的必要性和合理化。

五、總計(jì)對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保額度

截至本公告公布日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額達(dá)399,900萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的181.50%。截至本公告公布日，企業(yè)無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

股東會(huì)

2024年1月11日

證券代碼：605007 股票簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2024-006

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會(huì)第二十二次大會(huì)于2024年1月10日（星期三）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合電子通訊的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年1月5日發(fā)送電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。

會(huì)議由老總肖洋老先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事及部分高管人員出席此次會(huì)議。召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

與會(huì)董事以記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下所示決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次股東大會(huì)決議決議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公示序號(hào)：2024-009）。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次股東大會(huì)決議決議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次股東大會(huì)決議決議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。

（五）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈子公司管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司子公司管理制度》。

（六）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》。

（七）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)秘書工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》。

（八）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

（九）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

（十）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

（十一）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

（十二）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》。

（十三）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度》。

（十四）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》。

（十五）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》。

（十六）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資管理制度》。

（十七）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》。

（十八）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈授權(quán)管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理制度》。

（十九）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》。

（二十）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》。

（二十一）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。

（二十二）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

（二十三）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。

（二十四）決議《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

允許企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易的有效預(yù)估。關(guān)聯(lián)董事肖洋、趙晨佳、趙子龍福、林彩玲回避表決此提案。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)獨(dú)董第一次專業(yè)會(huì)議以3票允許，0票反對(duì)，0票放棄表決通過(guò)。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2024-008）。

（二十五）表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2024-010）。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2024年1月11日

證券代碼：605007 股票簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2024-007

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)于2024年1月10日（星期三）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合電子通訊的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年1月5日發(fā)送電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王曉明老先生組織，董事長(zhǎng)助理及證券事務(wù)代表出席此次會(huì)議。召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)公司監(jiān)事以記名投票方法，審議通過(guò)了如下所示決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2024-008）。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司職工監(jiān)事

2024年1月11日

證券代碼：605007 股票簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2024-008

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司

有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 本公告涉及到的日常關(guān)聯(lián)交易有待提交股東大會(huì)審議；

● 本公告涉及到的日常關(guān)聯(lián)交易也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生比較大依靠；

● 本公告涉及到的平時(shí)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)根據(jù)公司具體情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺(jué)性，也不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)盈利造成不利影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行審議程序

2023年1月10日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)獨(dú)董第一次專業(yè)大會(huì)，會(huì)議以3票允許，0票反對(duì)，0票放棄一致審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并做出如下所示書面意見(jiàn)：企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的落實(shí)及2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估要在彼此公平、互惠的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，歸屬于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)里的延續(xù)性業(yè)務(wù)流程，根據(jù)公司的持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。以上關(guān)聯(lián)方交易占公司總對(duì)外開(kāi)放買賣比例比較小，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不容易產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生比較大依靠不存在損害企業(yè)和股東，特別是中小股東利益的情形。一致同意將這一提案提交公司董事會(huì)審議。

2023年1月10日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次大會(huì)，以3票允許、0票反對(duì)、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事肖洋、趙晨佳、趙子龍福、林彩玲逃避了這一提案的表決。

以上提案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，關(guān)系公司股東肖洋、趙晨佳、趙子龍福、林彩玲、曹亮及其一致行動(dòng)人需回避表決。

（二）上次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：為簡(jiǎn)單化公布，表中向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買商品相關(guān)數(shù)據(jù)為同一控股股東“浙江省杉石科技公司”及其控制的子公司與公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度。

（三）此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后起效。

二、關(guān)聯(lián)方講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

1、衢州深信服紙包裝制品有限責(zé)任公司

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、孝感市誠(chéng)合紙包裝制品有限公司

注：截至本公告披露日，孝感市誠(chéng)合創(chuàng)立時(shí)間不足一年，無(wú)最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、上饒誠(chéng)合科技公司

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、浙江省杉石科技公司

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)。

5、湖北省星洲新型建材有限公司

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)性

上饒深信服、上饒誠(chéng)合、孝感市誠(chéng)合之大股東、監(jiān)事會(huì)主席趙卉系公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理肖洋之親姐姐；系公司高端管理者曹亮之另一半。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定，組成企業(yè)關(guān)聯(lián)方。

浙江省杉石科技公司為公司發(fā)展董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理肖洋、執(zhí)行董事趙晨佳根據(jù)浙江省星洲集團(tuán)有限公司間接持有35.33%股份，結(jié)合公司《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第五款要求，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的基本原則，將浙江省杉石科技公司以及控制的企業(yè)定性為企業(yè)關(guān)聯(lián)法人。

星洲新型建筑材料系公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理肖洋、執(zhí)行董事趙晨佳根據(jù)浙江省星洲集團(tuán)有限公司間接性控制的企業(yè)。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定，組成企業(yè)關(guān)聯(lián)法人。

（三）關(guān)聯(lián)方履約情況剖析

關(guān)系人為因素依規(guī)存續(xù)期并長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的法人組織，財(cái)務(wù)狀況良好、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常的，早期類似關(guān)聯(lián)方交易都成功實(shí)行進(jìn)行，關(guān)系人購(gòu)買能力優(yōu)良，具備足夠的履約情況，可以嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

公司為關(guān)聯(lián)方上饒深信服、孝感市誠(chéng)合購(gòu)置的原料大多為紙芯筒，向上饒誠(chéng)合、孝感市誠(chéng)合銷售產(chǎn)品大多為食品包裝材料等工業(yè)包裝袋。公司為關(guān)聯(lián)方浙江省杉石科技公司及其控制的子公司選購(gòu)的產(chǎn)品大多為電動(dòng)機(jī)、造紙機(jī)及配件。公司為關(guān)聯(lián)方星洲新型建筑材料授權(quán)委托建材加工等。

企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)方交易屬正常運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，按時(shí)核算成本、標(biāo)價(jià)。以類似業(yè)務(wù)市場(chǎng)價(jià)錢為載體，經(jīng)雙方溝通協(xié)商明確價(jià)錢，遵照公平公正、公允價(jià)值、科學(xué)合理的交易法則。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)公司的影響

企業(yè)2023年實(shí)施的日常關(guān)聯(lián)方交易與預(yù)計(jì)的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易均為日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需要的延續(xù)性買賣。有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易要在公平、互惠的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，進(jìn)行該類關(guān)聯(lián)方交易，有益于保證公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以合理成本得到正常的生產(chǎn)所需的商品。買賣交易嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，展現(xiàn)了正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、協(xié)商一致的基本原則。與此同時(shí)，該類買賣占公司總對(duì)外開(kāi)放買賣比例比較小，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不容易產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)對(duì)公司的自覺(jué)性造成影響，不存在損害企業(yè)和股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2024年1月11日