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2025年海螺(安徽)節(jié)能環(huán)保新材料有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股東大會(huì)沒有否決提案，也沒有改變以往股東大會(huì)通過的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：
2025年2月12日下午15日，現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:00；
網(wǎng)上投票時(shí)間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票時(shí)間為：2025年2月12日，即上午9日:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；2025年2月12日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-2025年2月12日下午15日:00期間的任何時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港灣路38號(hào)公司辦公樓5樓會(huì)議室。
3、召集人：公司董事會(huì)
4、舉行方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議主持人：董事長李曉波先生。
6、股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員資格和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)會(huì)議的出席情況
1、股東出席會(huì)議的總體情況：
370名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表378名股東，代表9072股和682股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的2.0565%。
其中：參加股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人共1人，代表9名股東，代表4、760、621股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1.0791%；共有369名股東和股東代理人參加網(wǎng)上投票，代表4、312、061股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.9774%。
2、中小股東出席情況：
中小股東(指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東外，下同)出席的總體情況:現(xiàn)場和網(wǎng)上投票的中小股東和股東代理人370人，共代表378名股東，代表9.072、682股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的2.0565%。
其中，現(xiàn)場投票的中小股東和股東代理人1人，代表9名股東，代表4、760、621股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1.0791%。
369名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表股份4、312、061股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.9774%。
3、其他參與者的情況：
公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議，北京競天公誠律師事務(wù)所其他高級(jí)管理人員和律師出席會(huì)議。
二、提案審議和表決
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，對(duì)以下提案進(jìn)行了審議和批準(zhǔn)：
1、《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》
(1)表決:
(2)投票結(jié)果:通過
安徽海螺集團(tuán)有限公司是公司的控股股東。蕪湖海螺國際酒店有限公司和安徽海螺科技創(chuàng)新材料有限公司均為安徽海螺集團(tuán)有限公司的控股企業(yè)。上述三名股東構(gòu)成相關(guān)股東，均避免對(duì)本議案進(jìn)行表決。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京競天公誠律師事務(wù)所
2、律師姓名:趙洋、車?yán)^晗、鄭嘉偉
3、結(jié)論意見：股東大會(huì)的召開和召開程序符合中國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)召集人的資格符合中國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書，北京市競天公誠律師事務(wù)所。
特此公告。
海螺(安徽)節(jié)能環(huán)保新材料有限公司
董事會(huì)
2025年2月13日
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