企業頻道
福建省榕基軟件有限責任公司有關獨董離世的公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建省榕基軟件有限責任公司(下稱“企業”)股東會悲痛公示，公司獨立董事葉東毅先生于近日悲劇與世長辭。
葉東毅老先生在擔任公司獨立董事、薪酬與考核委員會召集人、發展戰略委員會委員、審計委員會委員會期內，盡職盡責、盡職履責，忠誠地依法履行做為獨董應盡的職責與義務，為公司相關管理決策事宜帶來了技術專業意見與建議。公司及董事會對葉東毅老師在任職期為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝，對葉東毅先生去世表達沉痛哀悼，并向其親人值此深切慰問。
葉東毅老先生去世之后，企業在職監事會成員由9名變成8名，未小于法律規定最少總數，但小于《公司章程》所規定的監事會成員總數，同時公司獨立董事人數將低于監事會成員的三分之一。公司將根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，盡早依照法定程序補充一個新的獨董并立即公示，在新一任獨董投票選舉以前，企業獨立董事職責暫由胡繼榮先生和孫敏女性二位獨董執行。公司生產經營不受其影響。
特此公告。
福建省榕基軟件有限責任公司股東會
2024年1月6日
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