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黃山永新股份有限責任公司第八屆董事會第八次（臨時性）會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
黃山永新股份公司（下稱“企業”）第八屆董事會第八次（臨時性）大會于2024年1月2日以發傳真或電子郵件的方式傳出會議報告，2024年1月5日以通訊表決形式舉辦。大會應出席執行董事14名，具體參加決議執行董事14名。此次會議的召開與決議程序符合《公司法》和《公司章程》等的相關規定，會議由老總孫毅老先生組織。
二、會議審議狀況
經與會董事充分討論，一致通過如下所示決定：
會議以反對票14票，否決票0票，反對票0票，審議通過了《關于調整提名、薪酬與考核委員會委員的議案》。
調整，候選人、薪酬與考核委員會構成如下所示:
主委：崔鵬老先生；委員會：黃攸立老先生、李思飛老先生、孫毅老先生、周原老先生、潘健老先生。
三、備查簿文檔
第八屆董事會第八次（臨時性）會議決議。
特此公告。
黃山永新股份公司
董 事 會
二〇二四年一月六日
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