企業頻道
上海市城地龍都數據信息科技發展有限公司關于企業2023年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人交易企業股票狀況的自檢自查報告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
上海市城地龍都數據信息科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年12月18日舉行的第四屆董事會第二十八次會議和第四屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于上海城地香江數據科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》等有關提案，具體內容詳見公司在2023年12月19日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的相關公告。
依據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）及其《上海證券交易所股票上市規則》等法規、規范性文件的相關規定，公司針對2023年限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）實施了充分必要的保護措施，并對相關內幕信息知情人展開了登記。依據《管理辦法》的相關規定，企業通過向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）查看，對此次激勵計劃內幕信息知情人在此次激勵計劃議案初次公開披露前6個月交易企業股票情況進行了自糾自查，詳情如下：
一、審查的范圍和程序流程
1、審查對象是此次激勵計劃的內幕信息知情人。
2、此次激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、公司為中國結算上海分公司就審查目標在此次激勵計劃議案初次公開披露前6個月（即2023年6月19日至2023年12月18日，下稱“自糾自查期內”）交易企業股票情況進行了查看確定，并是由中國清算上海分公司出具了書面形式查看證實。
二、審查目標交易企業股票的情況說明
依據中國結算上海分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》，全部審查對象在自糾自查期內不會有交易企業股票的舉動，沒有運用內幕消息買賣交易的情況。
三、審查結果
經核實，企業已按照《內幕信息知情人登記管理制度》等相關法律、法規和規范性文件的規定，設立了信息公開及內幕信息知情人登記的管理制度；公司本次激勵計劃的方案策劃、探討全過程已按照這一規定實施了相對應保護措施，嚴苛限定了觸碰內幕消息工作人員的范疇，對接觸到了內幕消息的有關公司員工及中介服務立即展開了備案；在此次激勵計劃議案初次公開披露前6個月，沒有發現內幕信息知情人運用此次激勵計劃相關內幕消息開展企業股票交易的行為或泄漏此次激勵計劃相關內幕消息的情況。
四、備查簿文檔
1、中國結算上海分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》。
特此公告。
上海市城地龍都數據信息科技發展有限公司
股東會
2024年1月5日
證券代碼：603887 股票簡稱：城地龍都 公示序號：2024-003
上海市城地龍都數據信息科技發展有限公司
2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
(一) 股東會舉行的時長：2024年1月5日
(二) 股東會舉辦地點：上海長寧區臨虹路289號A座6樓大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
是
(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、 企業在位執行董事6人，參加6人；
2、 企業在位公司監事3人，參加3人；
3、 企業董事長兼總裁謝曉東老先生、董事兼高級副總裁張群女性、董事長助理鮑鳴老先生、財務經理楊哲一先生參加了本次股東大會，執行董事王志遠老先生、獨董劉慶老先生、蔣鎮華先生、楊權根先生根據通訊方式參加了此次會議，公司副總裁張胡先生、許奇老先生出席了本次股東大會。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：關于上海城地龍都數據信息科技發展有限公司 2023年限制性股票激勵計劃（議案 ）及其摘要的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、 提案名字：關于上海城地龍都數據信息科技發展有限公司 2023年限制性股票激勵計劃執行考核管理辦法的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、 提案名字：有關提請股東大會授權股東會辦理公司股權激勵方案相關事宜的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三) 有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會對上述情況提案以現場融合互聯網的形式進行了投票選舉，并按照規定程序展開了記票、監票。與此同時，對中小股東展開了獨立記票。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：謝靜、吳明武
2、 律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業2024年第一次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序及表決結果等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、法規和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的決議真實有效。
特此公告。
上海市城地龍都數據信息科技發展有限公司
股東會
2024年1月5日
● 手機上網公示文檔
1、 上海錦天城律師事務所關于上海城地龍都數據信息科技發展有限公司2024年第一次股東大會決議的法律服務合同；
2、 上海市城地龍都數據信息科技發展有限公司2023年限制性股票激勵計劃。
● 上報文檔
上海市城地龍都數據信息科技發展有限公司2024年第一次股東大會決議會議決議。
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