企業頻道
泰晶科技有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年1月4日
（二）股東會舉辦地點：湖北省隨州市曾都開發區交通出行大路泰晶科技半導體材料工業園區會議廳
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
注：截止到本次股東大會除權日，公司股權總數為389,322,772股，在其中復購專用型證劵賬戶中的股權數量達到6,907,540股，復購專用型證劵賬戶中的股權不享有投票權，故本次股東大會具有表決權的股權總數為382,415,232股。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由股東會集結，采取現場和網上投票相結合的形式舉辦。董事長喻信東先生因公出差以通信方式參加此次大會，現場會議由副董王斌先生組織。此次會議的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、 企業在位執行董事7人，參加7人；
2、 企業在位公司監事3人，參加3人；
3、 董事長助理出席了本次會議，高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、 提案名字：關于修訂《獨立董事制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、 提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、 提案名字：有關改選第四屆職工監事股東代表監事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三） 有關提案決議的有關情況表明
全部提案根據逐一決議均獲股東大會審議通過。在其中，提案1和議案3為普通決議提案，早已列席會議股東及公司股東委托代理人所持有投票權股權總量的1/2之上根據；提案2為特別決議議案，早已列席會議股東及公司股東委托代理人所持有投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務所：廣東華商法律事務所
侓師：呂軍旺、王騰洲
2、 律師見證結果建議：
律師認為，企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程均符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定；列席會議工作人員資質和召集人資質真實有效；決議流程和表決結果真實有效。
特此公告。
泰晶科技有限責任公司股東會
2024年1月5日
證券代碼：603738 股票簡稱：泰晶科技 公示序號：2024-004
泰晶科技有限責任公司
有關競選監事長的通知
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
泰晶科技有限責任公司（下稱“企業”）于2024年1月4日在公司會議室以現場會議的形式舉辦第四屆職工監事第十八次大會，表決通過《關于選舉第四屆監事會主席的議案》，允許競選劉劍先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第四屆監事長，任期自此次職工監事表決通過日起至第四屆職工監事任期屆滿之日起計算。
特此公告。
泰晶科技有限責任公司職工監事
2024年1月5日
配件：劉劍先生個人簡歷
劉劍先生，1977年6月出世，中國籍，無境外永久居留權。1998年7月畢業院校武漢工程大學計算機應用專業，大專文憑。2009年11月迄今，任職于泰晶科技有限責任公司，列任企業董事長辦公室負責人、采購部經理、投資者互動主管；2011年12月至2021年5月，任監事；2018年5月迄今，任重慶市泰慶電子科技有限公司監事長；2019年6月迄今，任湖北省親導電子科技有限公司公司監事。
截至本公告披露日，劉劍先生持有公司0.01%股份，與董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東及持倉5%以上的股東不存在關聯關系，未受過證監會及其它有關部門的懲罰和證交所懲罰。
證券代碼：603738 股票簡稱：泰晶科技 公示序號：2024-003
泰晶科技有限責任公司
第四屆職工監事第十八次會議決議公示
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、 職工監事會議召開情況
泰晶科技有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十八次大會于2024年1月4日以現場會議的形式舉辦。經職工監事整體公司監事允許，此次會議報告和材料已經在當日根據書面形式方法送到。此次會議應到場公司監事3名，實到3名，整體公司監事一同推舉劉劍先生組織此次會議。此次監事會會議的集結、舉行及決議程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于選舉第四屆監事會主席的議案》
允許競選劉劍先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第四屆監事長，任期自此次職工監事表決通過日起至第四屆職工監事任期屆滿之日起計算。
表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
泰晶科技有限責任公司職工監事
2024年1月5日
配件：劉劍先生個人簡歷
劉劍先生，1977年6月出世，中國籍，無境外永久居留權。1998年7月畢業院校武漢工程大學計算機應用專業，大專文憑。2009年11月迄今，任職于泰晶科技有限責任公司，列任企業董事長辦公室負責人、采購部經理、投資者互動主管；2011年12月至2021年5月，任監事；2018年5月迄今，任重慶市泰慶電子科技有限公司監事長；2019年6月迄今，任湖北省親導電子科技有限公司公司監事。
截至本公告披露日，劉劍先生持有公司0.01%股份，與董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東及持倉5%以上的股東不存在關聯關系，未受過證監會及其它有關部門的懲罰和證交所懲罰。
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