企業頻道
南京市國博電子有限責任公司有關董事會、職工監事延期換屆的提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
南京市國博電子有限責任公司（下稱“企業”）第一屆股東會、監事會的任職期將在2023年12月31日期滿。由于企業新一屆董事會董事侯選人及監事會監事考生的候選人工作中仍在積極推動中，為確保董事會、職工監事相關工作持續性和安全性，董事會、職工監事換屆工作將適度推遲，股東會各專門委員會、高管人員及董事會聘用的有關人員的任職期都將相對應延期。
在董事會、職工監事換屆完成之前，企業第一屆監事會成員、監事會成員、監事會各專業委員會及高管人員將根據相關法律法規及《公司章程》的相關規定，繼續履行合同執行董事、監事及高級管理人員的責任和職責。
董事會與職工監事延期換屆也不會影響企業的正常運作。企業將積極推動有關工作，及時完成股東會與監事會的換屆選舉工作，并立即履行相應的信息披露義務。
特此公告。
南京市國博電子有限責任公司
股東會
2023年12月30日
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