企業(yè)頻道
報(bào)喜鳥控股股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
企業(yè)及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)無變更和否定提議的情況。
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、會(huì)議召開情況
（1）會(huì)議召集人：董事會(huì)。企業(yè)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決定舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。
（2）會(huì)議主持：董事兼財(cái)務(wù)經(jīng)理、副總吳躍現(xiàn)女性
（3）召開的時(shí)間也：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年12月28日（星期四）在下午14:00
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間也：2023年12月28日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票的時(shí)長(zhǎng)：2023年12月28日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。
（4）會(huì)議的召開方法：本次股東大會(huì)選用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：浙江永嘉縣甌北鎮(zhèn)雙塔路2299號(hào)報(bào)喜鳥產(chǎn)品研發(fā)大廈四樓會(huì)議室。
（6）大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、大會(huì)參加狀況
（1）參與本次股東大會(huì)股東或股東委托代理人共16人，意味著股權(quán)664,689,540 股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的45.5475%。在其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（含公司股東委托代理人）共8人，意味著股權(quán)558,755,744股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的38.2884%；依據(jù)深圳證券信息有限公司在此次會(huì)議網(wǎng)上投票完成后發(fā)放給企業(yè)的網(wǎng)上投票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，參與網(wǎng)上投票股東共8人，意味著股權(quán)105,933,796股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的7.2591%；出席本次會(huì)議的中小股東（中小股東就是指直接或合計(jì)持有我們公司5%下列股份的股東且非董事、公司監(jiān)事或高管人員，不包括5%，相同）共10人，意味著股權(quán)106,377,796股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的7.2895%。
（2）公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了本次股東大會(huì)，國(guó)浩律師（上海市）法律事務(wù)所參加本次股東大會(huì)開展印證，并提交了法律服務(wù)合同。
二、提議決議表決狀況
此次會(huì)議選用無記名方法進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)決議，審議通過了下列提案從而形成決定：
1、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，決議如下：
以上提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)股東（含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
2、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事制度〉的議案》，決議如下：
3、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，決議如下：
4、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》，決議如下：
5、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》，決議如下：
以上提案的具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年12月13在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的公示。
三、侓師開具的法律意見
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海市）公司
印證侓師：呂程、丁東
2、律師見證結(jié)果建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；召集人和列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理；決議程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議決議；
2、法律服務(wù)合同。
特此公告。
報(bào)喜鳥控股股份有限公司
股東會(huì)
2023年12月29日
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