企業(yè)頻道
晶科電力科技發(fā)展有限公司2023年第六次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月26日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科核心
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，老總李仙德老先生組織。大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。大會的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理出席了本次會議；公司部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2024年度向金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度暨貸款擔(dān)保方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于修訂《晶科電力科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于修訂《晶科電力科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案2為特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；其他提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)；
2、提案1涉及到關(guān)聯(lián)方交易提案，關(guān)系公司股東晶科新能源集團(tuán)有限責(zé)任公司早已回避表決；
3、提案1、2對中小股東獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海市分所
侓師：馮誠、余蕓
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)、決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，從而所作出的股東會議決議合理合法、合理。
特此公告。
晶科電力科技發(fā)展有限公司股東會
2023年12月27日
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