企業頻道
深圳惠程信息內容科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1.此次股東會舉辦期內并沒有提升、否定或調整提議；
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開狀況
1.召集人：董事會
2.表決方式：采用當場決議與網上投票結合的表決方式
3.現場會議舉辦時間是在：2023年6月21日（星期三）14:30
4.會議召開地址：重慶市璧山區璧泉街道社區雙星大路50號1幢11樓會議廳
5.節目主持人：企業總裁兼執行董事王蔚老先生
6.此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定。
二、大會的參加狀況
出席本次大會股東及公司股東委托代理人9人，意味著公司股權85,548,091股，占公司總股權787,103,368股的10.8687%。出席本次股東會的中小投資者共6人，意味著公司股權228,800股，占公司總股份的0.0291%。
此次股東會進行現場網絡投票股東及公司股東委托代理人共4人，意味著公司股權85,439,291股，占公司總股份的10.8549%；根據網上投票股東5人，意味著公司股權108,800股，占公司總股份的0.0138%。
企業一部分執行董事、公司監事參加了此次股東會，一部分高管人員、印證侓師出席了此次股東會。
三、提議決議和表決狀況
此次股東會共決議1項提案，采用普通決議方法決議。依照會議方案，此次會議選用當場決議與網上投票相結合的方式了決議，表決通過下列提案：
1.以85,458,091票允許，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8948％，90,000票抵制，0票放棄，表決通過《關于補選第七屆董事會非獨立董事的議案》。
總決議狀況：
允許85,458,091股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.8948%；抵制90,000股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.1052%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許138,800股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的60.6643%；抵制90,000股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的39.3357%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
依據投票選舉結論，允許改選艾遠鵬先生為企業第七屆股東會非獨立董事，允許競選艾遠鵬先生為董事長、股東會提名委員會委員會、薪酬與考核委員會委員會、戰略委員會召集人，任職期自此次股東大會審議根據日起至第七屆股東會任期屆滿之日起計算。
股東會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。
四、侓師開具的法律意見
北京市齊眾法律事務所董成良侓師、鄭冬梅侓師到場承載了此次股東會，并提交了法律意見書。該法律意見書覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定；參加股東會工作的人員資質及召集人資格、股東會的決議程序流程及決議結論符合規定法律法規、法規及《公司章程》的相關規定；此次股東會所形成的決定真實有效。
五、備查簿文檔
1.經與會董事簽訂的深圳惠程信息內容科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議決定；
2.北京市齊眾法律事務所有關深圳惠程信息內容科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書；
3.深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
深圳惠程信息內容科技發展有限公司
股東會
二〇二三年六月二十二日
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