本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

江蘇省云涌電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月9日公布了《云涌科技關于公司董事暨核心技術人員辭職的公告》（公示序號：2023-022），肖相生老先生個人原因申請辦理辭掉董事職位，離職后沒有在企業出任一切職位。

一、有關改選企業非獨立董事的現象

公司在2023年6月20日舉辦第三屆股東會第十三次大會，大會審議通過了《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》，為確保董事會的規范運作，依據《公司法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等相關規定，經董事會提名委員會對非獨立董事考生的資質審查，董事會允許候選人高淵老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第三屆股東會非獨立董事。以上提案尚要遞交企業股東大會審議，以上執行董事侯選人任職期自股東大會審議根據日起至第三屆股東會任期屆滿日止。

二、獨董自主的建議

公司獨立董事覺得：公司本次改選非獨立董事程序合乎《中華人民共和國公司法》和《江蘇云涌電子科技股份有限公司章程》的相關規定，高淵老先生不會有不可出任董事職位的情況。依據高淵先生教育經歷、工作經驗等狀況，對于我們來說非獨立董事侯選人合乎有關法律法規的相關規定與公司的需求，能勝任執行董事工作中，將有利于的持續發展，符合公司和公司股東利益。

大家一致同意推舉高淵為第三屆股東會非獨立董事侯選人，并同意將該事項報請企業股東大會審議。

特此公告。

江蘇省云涌電子器件科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

配件：高淵個人簡歷

高淵老先生，1983年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，電子信息工程技術專業。2005年迄今出任北京市云涌科技發展趨勢有限公司研發部經理。依次從業云涌防嵌入式技術集成開發、內嵌式物理隔離安全網關開發設計，電力電氣產品研發、智能化無功補償器產品研發、配電網數據加密安全性產品研發、快速加密卡開發設計、快速量子加密設備研發、電力工程專用型網絡信息安全檢測系統開發設計、根據產業化服務平臺數據加密電子計算機新產品研發、國家電網電動汽車充電樁收費控制模塊產品研發、電力工程物聯網云平臺設備開發等相關工作。在企業工作的時候，以發明者真實身份申請辦理獲得發明專利9項和實用型專利6項，并獲得泰州市海陵區科技進步二等獎獎賞1次。

截止到本公告公布日，高淵老先生立即擁有江蘇省云涌電子器件有限責任公司股權5,360股。與江蘇省云涌電子器件科技發展有限公司擁有5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性；不會有《公司法》所規定的不可出任上市公司董事的情況；沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公示序號：2023-024

江蘇省云涌電子器件科技發展有限公司

有關變更經營范圍及改動《公司章程》

并登記工商變更登記的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

江蘇省云涌電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”或“云涌科技”）于2023年6月20日舉辦第三屆股東會第十三次大會，審議通過了《關于變更公司經營范圍及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該提議尚要遞交企業股東大會審議。詳情如下：

一、 企業變更經營范圍相關情況

依據公司運營發展需求，將對業務范圍進行修改，實際變更經營范圍以最后工商登記機關核準為標準。公司擬變更經營范圍有關情況如下：

變動前企業經營范圍：計算機技術產品研發、市場銷售，電子計算機五金交電、電子設備（國家是重點要求除外）、LED燈具、通信終端設備產品研發、生產制造、市場銷售；五金、交電、儀器設備、儀表盤、機械制造市場銷售；智能化移動密集架、數字化檔案商品、射頻識別技術（RFID）商品、工業自動化控制系統的研發、生產制造、市場銷售；集成電路板及新產品研發、市場銷售；物聯網的技術開發設計、技術咨詢、專利技術轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

發生變更業務范圍：計算機技術產品研發、市場銷售，電子計算機五金交電、電子設備（國家是重點要求除外）、LED燈具、通信終端設備產品研發、生產制造、市場銷售；五金、交電、儀器設備、儀表盤、機械制造市場銷售；智能化移動密集架、數字化檔案商品、射頻識別技術（RFID）商品、工業生產自控系統、IC卡及IC卡讀寫能力機新產品研發、生產制造、市場銷售；物聯網的技術開發設計、技術咨詢、專利技術轉讓；集成電路芯片設計與服務、集成電路板及商品銷售；生產發電業務流程、輸配電業務流程、供（配）電業務流程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

三、改動《公司章程》一部分條文相關情況

依據《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等相關規定，根據實際情況，現擬對《江蘇云涌電子科技股份有限公司章程》（下稱“企業章程”）中的一些條文進行相關改動。實際改動具體內容如下：

除了上述條文改動外，《公司章程》別的條文不會改變。以上提案有待企業股東大會審議。與此同時，報請股東會受權公司管理人員及相關負責人申請辦理企業章程辦理備案等相關的事宜。

企業將在股東大會審議成功后及時與工商登記機關申請辦理變更經營范圍及其《公司章程》的備案申請手續。

以上變動最后以工商登記機關批準的具體內容為標準。修訂后的《公司章程》將在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）給予公布。

特此公告。

江蘇省云涌電子器件科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公示序號：2023-025

江蘇省云涌電子器件科技發展有限公司

有關舉辦2023年第二次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月10日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月10日 14點30分

舉辦地址：江蘇泰州市海陵區泰安路16號云涌科技寫字樓2層會議廳

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已公司在2023年6月20日舉行的第三屆股東會第十三次會議審議根據。有關公示于2023年6月21日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布。公司將在2023年第二次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：提案1

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案2

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五） 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案時長、地址

備案時長：2023年7月7日（早上9:30-12:00，在下午14:00-17:00）

備案地址：江蘇省泰州市泰安路16號云涌科技寫字樓2樓證券事務部

（二）登記

擬當場出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理相關手續：

1、公司股東的法人代表/執行事務合伙人委派代表親身參加股東會大會的，憑個人身份證、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業執照/注冊證影印件（蓋公章）、證券賬戶卡（若有）申請辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號、法人代表/執行事務合伙人委派代表開具的法人授權書（受權委托書格式詳見附件1，蓋公章）、公司營業執照/注冊證影印件（蓋公章）、證券賬戶卡（若有）申請辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會大會的，憑個人身份證、證券賬戶卡（若有）辦理相關手續；法人股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權書（受權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡（若有）辦理相關手續。

3、以上備案原材料都應給予影印件一份。

4、自然人股東或委托代理人可以直接到企業辦理相關手續，還可以通過信件形式進行備案，在信件上須注明股東名稱/名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并需另附以上第1、2款所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本，信件上請注明“股東會”字眼，需在備案時長2023年7月7日在下午17:00前送到備案地址，以到達企業的為準。

（三）常見問題

公司股東或委托代理人在參與現場會議時需提交以上證明材料，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

六、 其他事宜

（一）此次現場會議參加者吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

通訊地址：江蘇泰州市海陵區泰安路16號云涌科技

郵政編碼：225300

手機：0523-86658773

發傳真：0523-86083855

電子郵箱：public@yytek.com

手機聯系人：姜金良、袁寬然、沈澤華

特此公告。

江蘇省云涌電子器件科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

江蘇省云涌電子器件科技發展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：