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長白山旅游股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月19日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：長白山旅游股份有限公司
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事紀(jì)景臣、姚義辰、王屴、彭德成因公務(wù)在身未能參加；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會(huì)秘書段國巖的出席會(huì)議；仇永光、王俊超列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2022年年度報(bào)告》全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算方案及經(jīng)營投資計(jì)劃》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：長白山旅游股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：長白山旅游股份有限公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于審議股東監(jiān)事辭職及增補(bǔ)股東監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案均審議通過，審議議案不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：吉林兢誠律師事務(wù)所
律師：叢立新、叢亞婷
2、律師見證結(jié)論意見：
吉林兢誠律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席人員資格、召集人資格、審議的議案及表決程序、結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
特此公告。
長白山旅游股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月20日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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