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北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總潘金峰老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和
網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。大會(huì)的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理張玉偉老先生參加了此次會(huì)議；企業(yè)別的高管人員與公司
聘用律師出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司控股子公司北京電子城北廣數(shù)字新媒體科技發(fā)展有限公司擬申請(qǐng)股東借款的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案的具體內(nèi)容，請(qǐng)參閱我們公司于 2023 年6月 10 號(hào)在上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公示的《公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所
侓師：李夢(mèng) 路璐
2、律師見證結(jié)果建議：
北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎中國(guó)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)真實(shí)有效；此次股東會(huì)召集人資質(zhì)合乎中國(guó)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月19日
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