我們公司及股東會全體人員確保本公告不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月26日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

我們公司于2023年6月10日在《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址發(fā)表了《關(guān)于召開2023年第六次臨時股東大會的通知》，因為此次股東會將采取上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會公眾股公司股東給予網(wǎng)上投票，現(xiàn)公布企業(yè)2023年第六次股東大會決議的提示性公告。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會種類和屆次

2023年第六次股東大會決議

2、股東會召集人：股東會

3、投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月26日 9點30分

舉辦地址：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街156號招商合作金融中心D座首開股份十三層會議廳

5、網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

6、股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上第1、2、4、5項提案早已企業(yè)第九屆股東會第一百一十三次會議表決通過，詳細企業(yè)《第九屆董事會第一百一十三次會議決議公告》（臨2023-061號）、《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈董事會議事規(guī)則〉及〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的公告》（臨2023-062號），于2023年6月10日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址。

以上第3、6項提案早已企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)，詳細企業(yè)《第九屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》（臨2023-066號），于2023年6月10日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址。

2、特別決議提案：1-3

3、對中小股東獨立記票的議案：1-6

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

6、獨董侯選人秦虹女性因必須人民大學(xué)審核通過后才可宣布就職，如此次競選為公司發(fā)展新一屆獨董，秦虹女性將于高校審核通過后出任我們公司第十屆股東會獨董崗位，如無法得到高校審核通過，公司或者公司股東企業(yè)將推舉一個新的獨董侯選人。

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

1、我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

2、擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

3、公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

4、同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

5、公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

6、選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

1、證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

4、有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、備案時長：2023年6月25日9：00一11：30，13：00一15：30。

2、備案方法：

（1）法人股東持身份證原件或別的可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶等申請辦理登記；由他人參加的，委托代理人持本人本人身份證、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶等申請辦理登記；

（2）公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、能確認其具備法人代表真實身份資質(zhì)的合理證實、法人代表本人身份證；受權(quán)別人參加的，被授權(quán)人憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、法人授權(quán)書與本人本人身份證等申請辦理登記；

（3）股票融資投資人列席會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為機構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書；

（4）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件方法、發(fā)傳真方法或電子郵件方式備案（需在2023年6月25日16：00點前送到、發(fā)傳真或發(fā)郵件至企業(yè)），拒絕接受手機備案。

3、備案地址及聯(lián)系電話：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街156號D座9層董事會辦公室。

聯(lián)系方式：（010）66428032、66428075

發(fā)傳真：（010）66428061

電子郵箱：gudongdahui@bcdh.com.cn

郵編：100031

手機聯(lián)系人：任女性、侯女性

六、其他事宜

1、參會公司股東住宿費用及交通出行費用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當日通告開展。

特此公告。

首都開發(fā)設(shè)計有限責任公司股東會

2023年6月19日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

首都開發(fā)設(shè)計有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2023年第六次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2

選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：