本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、大會的舉辦

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第六次會議報告及會議資料于2023年6月14日傳出，此次會議于2023年6月19日在企業會議室召開，大會以現場會議融合通訊表決方法舉辦, 由老總劉栩組織。董事會一共有執行董事7名,監事及高管人員出席了大會。大會的集結和舉辦合乎《公司法》及企業章程的相關規定。

二、會議審議的現象

經與會董事決議，審議通過了下列提案：

1. 表決通過《關于提名包樹楠先生為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，決議結果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的有關公示。

本提案有待報請企業股東大會審議根據并制定累積投票方法對獨董侯選人開展決議。

2. 表決通過《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》，決議結果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。主要內容詳細同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的有關公示。

3. 表決通過《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關于調整公司組織架構的議案》，決議結果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的有關公示。

4. 表決通過《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》，決議結果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。主要內容詳細同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的有關公示。

5. 表決通過《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級管理人員薪酬方案的議案》，決議結果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的有關公示。

6. 表決通過《蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決議結果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

董事會取決于2023年7月5日（星期三）在下午14:00在江蘇省張家港開發區長興路30日在企業會議室召開公司2023年第二次股東大會決議。

會議報告詳細企業同一天發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所頁面的《公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號：2023-03

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司

第三屆董事會監事會第六次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、大會的舉辦

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）第三屆董事會監事會第六次會議報告及會議資料于2023年6月14日傳出，此次會議于2023年6月19日在企業會議室召開，大會以現場會議融合通訊表決方法舉辦, 由監事長李若誠組織。公司監事會一共有公司監事3名,具體參與決議的公司監事共3名。大會的集結和舉辦合乎《公司法》及企業章程的相關規定。

二、會議審議的現象

經參會公司監事決議，審議通過了下列提案：

1. 表決通過《關于提名薄宏云為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》，決議結果顯示：3票同意；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的有關公示。

本提案有待報請企業股東大會審議根據并制定累積投票方法對股東代表監事侯選人開展決議。

2. 表決通過《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監事薪酬方案的議案》，決議結果顯示：3票同意；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。主要內容詳細同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的有關公示。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司職工監事

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號：2023-040

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司

有關候選人獨董侯選人的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近期接到公司獨立董事劉保軍老先生遞交書面辭職報告。劉保軍老先生由于工作調節，申請辦理辭掉公司獨立董事職位，并且一并辭掉股東會提名委員會委員會、發展戰略委員會委員的職位。劉保軍先生離職可能導致企業獨立董事人數低于《公司章程》要求最低總數，為確保股東會相關工作的順利進行，依據《公司法》及《公司章程》等有關規定，2023年6月19日，企業第三屆股東會第六次大會審議通過了《關于提名包樹楠先生為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，允許候選人包樹楠先生為企業第三屆股東會獨董侯選人，包樹楠老先生個人簡歷如下所示：

包樹楠老先生：男，1969年10月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校吉林工業大學，學士學位證書。曾擔任大眾一汽（大連市）汽車發動機有限責任公司生產制造技術主管，北汽福田汽車有限責任公司高級副總裁。在職上海市紅彬車輛科技有限公司CEO。

獨董侯選人包樹楠老先生申明還許諾未得到過證監會、上海交易所及其它相關部門處罰，不會有《公司法》、《公司章程》所規定的不可出任董事、公司監事的情況。以上事宜要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號：2023-042

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司

關于調整企業組織架構的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）2023年6月19日召開第三屆股東會第六次大會，大會審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》，現就有關情況表明如下所示：

為了適應企業業務發展與產業鏈戰略部署的需求，進一步優化管理流程，提升企業經營效率，企業對組織結構進行了升級調節。變更后的組織結構見下圖：

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號：2023-043

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司

有關執行董事、監事會和高管人員

薪酬方案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）根據法律法規和《公司章程》等相關規定根據企業具體情況，根據企業具體生產經營情況，參照所在領域、所在區域的薪資待遇，制定了執行董事、監事會和高管人員的薪酬方案。經董事會薪酬與考核委員會審批，公司在2023年6月19日召開第三屆股東會第六次大會、第三屆董事會監事會第六次大會，各自審議通過了《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》、《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級管理人員薪酬方案的議案》、《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司監事薪酬方案的議案》。詳情如下：

一、 計劃方案適用對象及可用時限

1、 適用范圍：第三屆任職期里的執行董事、公司監事及高管人員

2、 可用時限：執行董事、公司監事的薪酬方案經公司股東大會審議成功后至一個新的薪酬方案審核通過之時合理；高管人員的薪酬方案經董事會表決通過后到一個新的薪酬方案審核通過之時合理。

二、 薪酬方案主要內容

(一) 執行董事薪酬方案

3、 獨立董事津貼規范

企業獨立董事津貼為8萬余元/年/人（稅前工資），分月均值派發，不領到別的薪資。

4、 非獨立董事薪酬計劃方案

（1）在企業出任實際職務級別的許多非獨立董事，依照該公司所出任的工作崗位領到薪資，薪資主要是由基本年薪、績效年薪、尤其獎賞（若有）組成，不領到執行董事職位酬勞。

（2）其他沒有在企業就職的非獨立董事領到執行董事職位酬勞，結合公司管理制度，根據企業實體經營情況判斷。

（3）執行董事所領薪資均是稅前工資額度，其所涉及到的個稅統一由企業代收代繳。

(二) 公司監事薪酬方案

充分考慮企業效益與股東利益，依據公司監事真實身份及工作內容，明確不一樣年度薪資計算工資計劃方案：

1、 在企業就職的公司監事按照其職位及其在日常工作中履職能力和工作績效考核領到對應的薪資，不領到公司監事補貼。

2、 其他沒有在企業就職的公司監事，沒有在企業領到酬勞或公司監事補貼。

3、 公司監事所領薪資均是稅前工資額度，其所涉及到的個稅統一由企業代收代繳。

(三) 高管人員薪酬方案

1、 在企業和各分公司出任實際職位高管，按照其在企業出任的實際職位，并按照企業有關薪酬制度領到薪資。

2、 高管人員的薪酬方案經董事會表決通過后到一個新的薪酬方案審核通過之時合理。薪資分月均值派發。因換屆選舉、換選、任職期間離職等具有緣故卸任的，按實際任職期測算并給予派發。

3、 高管人員所領薪資均是稅前工資額度，其所涉及到的個稅統一由企業代收代繳。

三、 執行決議程序

（一）股東會薪酬與考核委員會決議狀況

企業第三屆股東會薪酬與考核委員會第二次大會審議通過了《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》、《關于蘇州金鴻順汽車零部件股份有限公司公司高級管理人員薪酬方案的議案》，并同意將這些提案提交公司股東會決議。

（二）股東會決議狀況

2023年6月19日，公司召開第三屆股東會第六次大會，審議通過了《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》、《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司高級管理人員薪酬方案的議案》，并同意將《關于蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事薪酬方案的議案》提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

（三）職工監事決議狀況

2023年6月19日，公司召開第三屆董事會監事會第六次大會，審議通過了《關于蘇州金鴻順汽車零部件股權有限公司監事薪酬方案的議案,并同意提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

四、 獨董建議

（一）有關執行董事薪酬方案自主的建議

審核確認，董事薪酬方案是結合公司所在領域、區域的薪資待遇，并根據企業具體生產經營情況制訂的，合乎《公司章程》和有關規章制度的需求，符合公司持續發展必須，不存在損害公司及股東利益的情形。薪資提案經董事會薪酬與考核委員會表決通過，程序合法合理。因而，大家允許執行董事薪酬方案，并同意將執行董事薪酬方案的議案提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

（二）有關高管人員薪酬方案自主的建議

審核確認，公司高級管理人員薪酬方案，是參照企業所在領域、區域的薪資待遇，并根據企業具體生產經營情況制訂的，合乎《公司章程》和有關規章制度的需求，有益于鼓勵管理層恪守職責，符合公司的持續發展發展戰略，不存在損害公司及股東利益的情形。薪資提案經董事會薪酬與考核委員會表決通過，程序合法合理。所以我們允許高管人員薪酬方案。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號：2023-044

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司

有關舉辦2023年第二次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月5日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月5日 14點00分

舉辦地址：張家港市經濟開發區長興路30號，公司會議室

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已企業第三屆股東會第六次大會及第三屆董事會監事會第六次會議審議根據，有關公示于2023年6月20日上海證券交易所網址（www.see.com.cn）與公司特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》公示公布。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案2

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、 出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報導的時候需要提供以下文檔：

⑴ 公司股東：公司股東需要由法定代表人者法人代表授權委托人列席會議。企業法人列席會議的，應當提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東委托的企業法人依規開具的書面形式法人授權書（詳見附件一）

⑵ 自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證和其他能代表其身份有效身份證件或證實；授權委托人列席會議的，委托代理人還應當提供受托人身份證掃描件、自己有效身份證、公司股東法人授權書（詳見附件一）。

⑶ 股票融資投資人列席會議的，應擁有股票融資有關券商的企業營業執照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當擁有個人身份證或其他可以反映其身份有效身份證件；投資人為單位，還應當擁有本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書（詳見附件一）。

2、 出席會議備案時長：2023年7月3日（星期一）早上9:30-11:30在下午13:30-16:00。

3、 備案地址：江蘇省張家港經濟開發區長興路30號，公司會議室。

4、 外地公司股東可采用發傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），發傳真或信件以備案期限內公司收到為標準，并安排在發傳真或信件中列明聯系方式。

為確保此次股東會成功召開，降低備案時長，請參加當場股東會股東及股東代表提早備案確定。

六、 其他事宜

1、 聯系電話

當場/書面形式備案詳細地址：江蘇省張家港經濟開發區長興路30號，公司會議室。

聯系方式：0512-55373805

聯絡發傳真：0512-58796197

郵箱：gl3602@jinhs.com

手機聯系人：鄒一飛

2、 當場出席會議常見問題

擬列席會議股東或公司股東委托代理人請在會議開始前小時之內抵達會議地點，并持本人有效身份證、個股賬戶、法人授權書等正本，便于認證進場。此次股東會開會時間預估大半天，請參加者吃住及交通出行自立。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：603922 證券簡稱：金鴻順 公示序號：2023-041

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司

有關候選人公司監事侯選人的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）公司監事趙靜女性向職工監事申請辭職。趙靜女性個人原因，申請辦理辭掉監事職位，趙靜女性離職后將辭去企業的所有職位。依據《公司法》、《公司章程》的相關規定，趙靜女性辭掉公司監事職位，我們公司監事人數低于最少成員數，為確保監事會工作的順利進行，依據《公司法》及《公司章程》等有關規定，2023年6月19日，企業第三屆董事會監事會第六次大會審議通過了《關于提名薄宏云先生為蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》，允許候選人薄宏云先生為企業第三屆職工監事股東代表監事侯選人，薄宏云老先生個人簡歷如下所示：

薄宏云老先生：男，1974年10月出世，中國籍，無海外永久永居權，畢業院校安徽省工程學院，大專學歷。曾擔任金鴻順物業管理科長、張家港百興汽車附件廠物流部主管、浙江省博匯汽車零部件有限責任公司物流部主管，在職金鴻順采購部門科長。

公司監事侯選人薄宏云老先生申明還許諾未得到過證監會、上海交易所及其它相關部門處罰，不會有《公司法》、《公司章程》所規定的不可出任董事、公司監事的情況。以上事宜要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

廣州金鴻順汽車零部件有限責任公司

職工監事

2023年6月20日