本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

大連市百傲化學有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十五次會議報告于2023年6月15日以郵件方法向全體公司監事傳出，整體公司監事一致同意免除此次監事會會議的提前告知期限，大會于2023年6月19日以通信方式舉辦。此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，會議由監事長鐘凌女性組織。會議召開程序流程及參加監事人數合乎相關規定，決議結論真實有效。

二、監事會會議決議狀況

此次會議審議并通過了下列提案：

（一）表決通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的議案》

職工監事覺得：董事會依據2020年年度股東大會的受權對企業2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃數量和回購價格作出調整，決議程序流程依法依規，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的有關規定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家一致同意公司本次對2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃數量和回購價格作出調整。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》公布的《大連百傲化學股份有限公司關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的公告》（公示序號：2023-030）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

職工監事覺得：依據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》等有關規定，企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標準早已造就。因而，允許企業為合乎解除限售要求的55名激勵對象申請辦理解除限售事項。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》公布的《大連百傲化學股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就暨上市流通的公告》（公示序號：2023-029）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）第四屆職工監事第十五次會議決議

特此公告。

大連市百傲化學有限責任公司職工監事

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學 公示序號：2023-027

大連市百傲化學有限責任公司

有關擬變動公司注冊資金

并修定《公司章程》的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

大連市百傲化學有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第十八次大會于2023年6月19日表決通過《關于擬變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，結合公司2022年本年度權益分派執行結論，公司股權數量會由258,952,000增加到了360,460,991股，公司注冊資金會由258,952,000元調整為360,460,991元。此次修定《公司章程》有關具體內容如下：

除了上述條文修定外，《公司章程》別的條文未發生變化。

本提案尚要遞交股東大會審議，并且經過參加股東會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上（含）允許。待股東大會審議后遞交市場監管部門申請辦理工商變更登記，注冊資本變更以市場監管部門最后審批結論為標準。

特此公告。

大連市百傲化學有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學 公示序號：2023-029

大連市百傲化學有限責任公司有關

2021年限制性股票激勵計劃初次授于

一部分第二個解除限售期解除限售標準

造就暨發售商品流通的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次合乎解除限售要求的激勵對象總數：55人

● 此次約束性股票解除限售數量達到207.5220億港元（調整），占當前公司總股本的0.58%。

● 此次解除限售的員工持股計劃發售商品流通日：2023年6月27日。

大連市百傲化學有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月19日召開第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監事第十五次大會，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，依據《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”、“本激勵計劃”）的有關規定以及企業2020年年度股東大會的受權，本激勵計劃第一次授于一部分第二個解除限售期解除限售標準已造就，初次授予55名激勵對象在第二個解除限售期能解除限售的員工持股計劃數量達到207.5220億港元（調整），有關事宜表明如下所示：

一、2021年限制性股票激勵計劃準許及執行情況

（一）本激勵計劃履行決議程序流程

1、2021年3月30日，公司召開第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等提案,擬將激勵對象授于582.00億港元員工持股計劃，在其中初次授于552.00億港元，預埋30.00億港元。公司獨立董事就本激勵計劃有關提案發布了贊同的單獨建議。

2、2021年3月30日，公司召開第三屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年3月31日至2021年4月9日，企業對激勵對象的姓名及職位在公司內部展開了公示公告。在公示期內，公司監事會沒有收到一切職工對此次擬激勵對象所提出的質疑。2021年4月15日，企業公布了《大連百傲化學股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：2021-020）。

4、2021年4月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。同一天，企業公布了《大連百傲化學股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2021-021）。

5、2021年4月28日，公司召開第四屆董事會第二次大會、第四屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，確定向合乎授于要求的64名激勵對象總計授于552.00億港元，初次授于價格是7.36元/股。公司監事會對初次授于激勵對象名冊再度展開了核查并做出了確立贊同的建議。公司獨立董事對于此事發布了單獨建議，覺得激勵對象法律主體真實有效，股東會確立的授予日符合規定要求。

6、2021年5月26日，企業第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監事第三次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》，因為公司執行2020年本年度權益分派，初次授于價格由7.36元/股調整至6.76元/股。公司獨立董事對于該事宜發布了贊同的單獨建議。2021年5月27日，企業公布了《大連百傲化學股份有限公司關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的公告》（公示序號：2021-035）。

7、2021年6月17日在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理進行企業2021年限制性股票激勵計劃的第一次授于登記工作，初次授于員工持股計劃備案數量達到546.10億港元。2021年6月19日，企業公布了《大連百傲化學股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予結果公告》（公示序號：2021-040）。

8、2022年4月25日，企業第四屆董事會第九次大會及第四屆職工監事第八次會議審議根據《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，由于激勵計劃設置的第一個解除限售期企業方面績效考評不合格，需對每一個已授于員工持股計劃的激勵對象相匹配考評當初未解除限售的員工持股計劃204.44億港元開展回購注銷，另因為公司2021年限制性股票激勵計劃中4名激勵對象已離職，不會再具有激勵對象資質，企業對其持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃35.00億港元給予回購注銷。之上二項，企業回購注銷員工持股計劃總共239.44億港元。獨董對于此事發布了贊同的單獨建議。此次回購注銷已經在2022年6月24日進行有關工作，2021年限制性股票激勵計劃初次授于激勵對象總數由60人調整至56人，初次授于總產量由546.10億港元調整至306.66億港元。

9、2023年4月28日，企業第四屆董事會第十六次大會及第四屆職工監事第十三次會議審議根據《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，因為公司2021年限制性股票激勵計劃中1名激勵對象已離職，不會再具有激勵對象資質，公司擬對其持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃10.20億港元給予回購注銷。獨董對于此事發布了贊同的單獨建議。公司在2023年6月6日公布了2022年本年度權益分派執行公示，由于2022年本年度權益分派已執行結束，以上回購注銷數量和價錢應給予調節，現階段此次回購注銷工作中未完成。

10、2023年6月1日，企業第四屆董事會第十七次大會及第四屆職工監事第十四次會議審議根據《關于調整2021年限制性股票激勵計劃部分業績考核指標的議案》，獨董對于此事發布了贊同的單獨建議。

11、2023年6月19日，企業第四屆董事會第十八次大會及第四屆職工監事第十五次會議審議根據《關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的議案》和《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司在2023年6月6日公布了2022年本年度權益分派執行公示，由于2022年年度權益分派已執行結束，企業根據相關規定解決2021年限制性股票激勵計劃的員工持股計劃數量和回購價格作出調整。主要內容詳細企業同一天公布的《大連百傲化學股份有限公司關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的公告》（公示序號：2023-030）。獨董對于此事發布了贊同的單獨建議。本公告中所說“調節前”“調整”的總數為本次調節前后結論。

（二）本激勵計劃歷年來員工持股計劃授于狀況

注：2021年限制性股票激勵計劃初次授于具體授于價格是6.76元/股，具體授于數量達到546.10億港元，具體授于總人數60人。

（三）本激勵計劃歷年來約束性股票解除限售狀況

注：企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個解除限售期因業績考核指標沒完成未解除限售，本次為2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一次解除限售。

二、關于企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售條件成就的解釋

（一）初次授于一部分員工持股計劃第二個限售期已期滿

依據《激勵計劃》的有關規定，2021年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃第二個解除限售期為自授于備案進行的時候起24個月后的第一個交易時間起止授于備案進行的時候起36個月內的最后一個交易時間當天止，解除限售比例是獲授員工持股計劃總數的30%。

本激勵計劃第一次授于員工持股計劃的備案進行日是2021年6月17日，第二個限售期已經在2023年6月16日期滿。

2021年限制性股票激勵計劃初次授于備案進行日和第二個解除限售日中間達到24個月間距的需求。

（二）達到解除限售標準狀況的表明

董事會對2021年限制性股票激勵計劃初次授于第二個解除限售期特定條件展開了核查，均達到解除限售標準。詳情如下：

總的來說，股東會覺得《激勵計劃》初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標準早已造就，并結合公司2020年年度股東大會的受權，允許為以上55名激勵對象申請辦理解除限售事項。

（三）對不符合解除限售要求的表明

本激勵計劃初次授予激勵對象一共有5名激勵對象因辭職而失去了激勵對象資質，當中4名離職員工相匹配所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共35.00億港元（調節前）已經在2022年6月24日進行回購注銷，剩下1名離職員工相匹配所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共14.28億港元（調整）后面會由企業回購注銷。

三、此次可解除限售員工持股計劃的激勵對象和可解除限售員工持股計劃總數

本激勵計劃第一次授于一部分此次合乎可解除限售要求的激勵對象總人數55人，可解除限售的員工持股計劃數量達到207.5220億港元（調整），占公司現階段總股本的0.58%。詳細如下：

注1：以上一切一名激勵對象根據所有高效的股權激勵方案獲授的本企業股票都未超出企業總股本的1%。企業全部在有效期內股權激勵方案所涉及到的標的股票數量不得超過股權激勵方案遞交股東會時企業總股本的10%。

注2：本激勵計劃激勵對象不包含獨董、公司監事及直接或總計持有公司5%之上股權股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

四、此次解除限售的員工持股計劃發售商品流通分配及公司股權結構變化情況

（一）此次解除限售的員工持股計劃發售商品流通日：2023年6月27日。

（二）此次解除限售的員工持股計劃發售商品流通總數：207.5220億港元。

（三）董事長和管理層此次解除限售的員工持股計劃的鎖住和出讓限定

1、激勵對象為董事和高管人員的，它在任職期每一年轉讓股權不能超過之而擁有我們公司股權總量的25%，在辭職后六個月內，不得轉讓其持有的我們公司股權。

2、激勵對象為董事和高管人員的，將其持有的本股票在買入股票6個月內售出，或在售出后6個月內又購入，從而所得的盈利還本公司所有，本董事會將撤回其所得的盈利。

3、在激勵計劃期限內，假如《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》上對董事和高管人員擁有股權轉讓的相關規定出現了改變，則這一部分激勵對象出讓其持有的企業股票必須在出讓時合乎重新編輯的有關規定。

（四）此次約束性股票解除限售后企業公司股權結構變化情況

企業：股

五、獨董建議

經核實，對于我們來說依據《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃》等相關規定以及企業2020年年度股東大會的受權，企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標準早已造就，且公司及擬解除限售的激勵對象都未產生《激勵計劃》所規定的不可解除限售的情況。

此次解除限售合乎《激勵計劃》中的相關規定，55名激勵對象合乎解除限售的具體條件，其作為本次可解除限售的激勵對象法律主體合理合法、合理，不存在損害公司及整體股東利益的情形。以上提案的決策合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，大會程序合法、決定合理，符合公司及公司股東利益。因而，大家一致同意企業為合乎解除限售要求的55名激勵對象申請辦理初次授于一部分第二個解除限售期解除限售辦理手續。

六、職工監事建議

職工監事覺得：依據《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃》等有關規定，企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標準早已造就。因而，允許企業為合乎解除限售要求的55名激勵對象申請辦理解除限售事項。

七、法律意見書的結論性意見和建議

上海蘭迪（大連市）法律事務所覺得：截止到本法律意見書出示之時，公司本次解除限售事宜已經獲得目前必須的準許和受權。此次激勵計劃第一次授于一部分第二個解除限售期解除限售標準早已造就，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、《公司章程》及《激勵計劃》的有關規定。企業有待依照《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃》的有關規定嚴格履行對應的信息披露義務，并辦理登記。

八、獨立財務顧問建議

上海市榮正企業咨詢服務（集團公司）有限責任公司開具的獨立財務顧問匯報覺得：企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標準早已造就，解除限售事項合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》以及企業《激勵計劃》的相關規定。

特此公告。

大連市百傲化學有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學 公示序號：2023-025

大連市百傲化學有限責任公司

第四屆董事會第十八次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

大連市百傲化學有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第十八次會議報告于2023年6月15日以郵件方法向全體執行董事傳出，全體人員執行董事一致同意免除此次董事會會議的提前告知期限，大會于2023年6月19日以通信方式舉辦。此次會議應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名，此次會議由老總劉憲武先生集結并組織，監事及高管人員列席，會議召開程序流程及參加董事人數合乎相關規定，決議結論真實有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議并通過了下列提案：

(一) 表決通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的議案》

由于企業2022年本年度權益分派已執行進行，依據《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關規定以及公司2020年年度股東大會的受權，董事會決定將2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃數量和回購價格進行了調整，員工持股計劃的回購價格由6.76元/股調整至4.26元/股，初次授于員工持股計劃總數由306.66億港元調整至429.3240億港元，員工持股計劃復購總數由10.20億港元調整至14.28億港元。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》公布的《大連百傲化學股份有限公司關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的公告》（公示序號：2023-030）。

獨董發布了贊同的單獨建議。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票，逃避2票，關聯董事劉海龍、劉浩回避表決。

(二) 表決通過《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

依據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》等有關規定以及公司2020年年度股東大會的受權，股東會覺得企業2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第二個解除限售期解除限售標準早已造就，允許企業為符合要求的55名激勵對象申請辦理約束性股票解除限售需要的事宜。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》公布的《大連百傲化學股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就暨上市流通的公告》（公示序號：2023-029）。

獨董發布了贊同的單獨建議。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票，逃避2票，關聯董事劉海龍、劉浩回避表決。

(三) 表決通過《關于擬變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

結合公司2022年本年度權益分派執行結論，公司股權數量會由258,952,000增加到了360,460,991股，公司注冊資金會由258,952,000元調整為360,460,991元，并修定《公司章程》相對應具體內容。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》公布的《大連百傲化學股份有限公司關于擬變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-027）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議，并且經過參加股東會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上（含）允許。

(四) 表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

允許公司在2023年7月5號下午13：30在大連普灣新區松木島化工園沐百路18號企業辦公樓三樓會議室召開2023年第一次股東大會決議。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》公布的《大連百傲化學股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-028）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）第四屆董事會第十八次會議決定

（二）獨董有關第四屆董事會第十八次大會有關提案自主的建議

特此公告。

大連市百傲化學有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學 公示序號：2023-028

大連市百傲化學有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月5日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月5日 13點 30分

舉辦地址：大連普灣新區松木島化工園沐百路18號大連市百傲化學有限責任公司辦公樓三樓會議廳

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案1，早已企業第四屆董事會第十八次會議審議根據，并且于2023年6月20日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及其上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布。

以上提案2，早已企業第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監事第十四次會議審議根據，并且于2023年6月2日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及其上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布。

以上提案3，早已企業第四屆董事會第十七次會議審議根據，并且于2023年6月2日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及其上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布。

2、 特別決議提案：1、2

3、 對中小股東獨立記票的議案：2、3

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：2

應回避表決的相關性股東名稱：做為2021年限制性股票激勵計劃激勵對象股東或與2021年限制性股票激勵計劃激勵對象存有關聯性股東

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報導的時候需要提供以下文檔：

（1）公司股東：公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書（詳見附件1）。

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的,應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實; 授權委托人列席會議的,委托代理人還應當提供受托人身份證證件影印件、自己有效身份證、公司股東法人授權書（詳見附件1）。

（3）股票融資投資人列席會議的，應擁有股票融資有關券商的企業營業執照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應當擁有本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書（詳見附件1）。

2、備案時長：2023年6月30日早上9：00-11:30 在下午：13:00-16:00

3、備案地址：大連市中山區港東街12號一方金融廣場A座11層證券事務部

4、公司股東可采取發傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），發傳真或信件以備案期限內公司收到為標準，并安排在發傳真或信件中列明聯系方式。

六、 其他事宜

1、此次股東會開會時間大半天，參加者吃住及差旅費自立。

2、參加現場會議股東（包含公司股東委托代理人）請帶上相關證明正本在場。

3、大會聯系電話：

手機：0411-82285231

發傳真：0411-85316016

特此公告。

大連市百傲化學有限責任公司股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

大連市百傲化學有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學 公示序號：2023-030

大連市百傲化學有限責任公司

關于調整2021年限制性股票激勵計劃

員工持股計劃數量和回購價格的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

大連市百傲化學有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月19日舉行的第四屆董事會第十八次大會審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的議案》，結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）的有關規定與公司2020年年度股東大會的受權，股東會對企業2021年限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”）的員工持股計劃數量和回購價格進行調整。現就相關事宜表明如下所示：

一、本激勵計劃已履行相應審批流程

（一）2021年3月30日，公司召開第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等提案，公司獨立董事就本激勵計劃有關提案發布了贊同的單獨建議。

（二）2021年3月30日，公司召開第三屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

（三）2021年3月31日至2021年4月9日，企業對激勵對象的姓名及職位在公司內部展開了公示公告。在公示期內，公司監事會沒有收到一切職工對此次擬激勵對象所提出的質疑。2021年4月15日，企業公布了《大連百傲化學股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：2021-020）。

（四）2021年4月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。同一天，企業公布了《大連百傲化學股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2021-021）。

（五）2021年4月28日，公司召開第四屆董事會第二次大會、第四屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司監事會對初次授于激勵對象名冊再度展開了核查并做出了確立贊同的建議。公司獨立董事對于此事發布了單獨建議，覺得激勵對象法律主體真實有效，股東會確立的授予日符合規定要求。

（六）2021年5月26日，企業第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監事第三次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》。公司獨立董事對于該事宜發布了贊同的單獨建議。2021年5月27日，企業公布了《大連百傲化學股份有限公司關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的公告》（公示序號：2021-035）。

（七）2021年6月17日在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理進行企業2021年限制性股票激勵計劃的第一次授于登記工作，初次授于員工持股計劃備案數量達到546.10億港元。

（八）2022年4月25日，企業第四屆董事會第九次大會及第四屆職工監事第八次會議審議根據《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，獨董對于此事發布了贊同的單獨建議。

（九）2023年4月28日，企業第四屆董事會第十六次大會及第四屆職工監事第十三次會議審議根據《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，獨董對于此事發布了贊同的單獨建議。

（十）2023年6月1日，企業第四屆董事會第十七次大會及第四屆職工監事第十四次會議審議根據《關于調整2021年限制性股票激勵計劃部分業績考核指標的議案》，獨董對于此事發布了贊同的單獨建議。

（十一）2023年6月19日，企業第四屆董事會第十八次大會及第四屆職工監事第十五次會議審議根據《關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的議案》《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，獨董對于此事發布了贊同的單獨建議。

二、本激勵計劃調整事項表明

（一）調節理由

結合公司于2023年6月6日公布的2022年本年度權益分派執行公示，2022年度股東分紅實施意見為：以方案落地前企業總市值258,952,000股扣除復購專用型股票賬戶持有的5,179,522股后253,772,478股為基準，向公司股東每一股派發現金紅利0.80元（價稅合計），每一股派派股0.4股。

公司在2023年4月28日舉行的第四屆董事會第十六次會議第四屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，1名激勵對象因辭職而失去了員工持股計劃鼓勵資質，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共10.20億港元擬由企業回購注銷。

由于2022年本年度權益分派已執行結束，及其以上回購注銷事宜暫未申請辦理，依據《上市公司股權激勵管理辦法》以及企業《激勵計劃》的有關規定，解決此次限制性股票激勵計劃員工持股計劃數量和回購價格進行一定的調節。

（二）調節方式及結論

1、員工持股計劃數量調節

（1）資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細

Q＝Q0×（1＋n）

在其中：Q0為調節前員工持股計劃總數；n為每一股的資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細的比例（即每一股個股經轉贈、派股或拆細后增大的股票數）；Q為變更后的員工持股計劃總數。

根據上述公式計算，本激勵計劃變更后的員工持股計劃總數情況如下：

變更后的初次授于員工持股計劃總數=306.66×（1+0.4）=429.3240億港元；

變更后的復購總數=10.20×（1+0.4）=14.28億港元。

2、員工持股計劃回購價格的變化

（1）資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細

P＝P0÷(1＋n)

在其中：P為變更后的每一股員工持股計劃回購價格；P0為每一股員工持股計劃授于價錢；n為每股公積金轉增股本、配送股票紅利、股票拆細的比例（即每一股個股經轉贈、派股或股票拆細后增大的股票數）。

（2）分紅派息

P=P0-V

在其中：P0為調節前每一股員工持股計劃回購價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計劃回購價格。經分紅派息調整，P仍需超過1。

根據上述公式計算，本激勵計劃變更后的回購價格=（P0-V）÷(1＋n)=（6.76-0.8）÷（1+0.4）=4.26元/股。

結合公司2020年年度股東大會的受權，此次調節歸屬于受權范圍之內事宜，經董事會表決通過就可以，不用提交公司股東大會審議。

三、此次調整事項對企業的危害

公司本次對2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃數量和回購價格的變化合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、政策法規以及企業《激勵計劃》的相關規定，不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害。

四、獨董建議

獨董覺得：公司本次員工持股計劃數量和回購價格的變化合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《激勵計劃》中有關員工持股計劃數量和回購價格調節方式的相關規定，此次調整事項在企業2020年年度股東大會受權董事會決策的事宜范圍之內，且依法履行必須的審批流程，此次員工持股計劃數量和回購價格的變化合理合法、合理。決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。因而，大家一致同意公司本次對2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃數量和回購價格作出調整。

五、職工監事建議

職工監事覺得：董事會依據2020年年度股東大會的受權對企業2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃數量和回購價格作出調整，決議程序流程依法依規，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章與公司《激勵計劃》的有關規定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家一致同意公司本次對2021年限制性股票激勵計劃員工持股計劃數量和回購價格作出調整。

六、法律意見書的觀點建議

上海蘭迪（大連市）法律事務所覺得：截止到本法律意見書出示之時，公司本次調節員工持股計劃數量和回購價格事宜已經獲得目前必須的準許和受權。此次調節員工持股計劃數量和回購價格具體內容合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、《公司章程》及《激勵計劃》的有關規定。企業有待依照《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃》的有關規定嚴格履行對應的信息披露義務，并辦理登記。

特此公告。

大連市百傲化學有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603360 證券簡稱：百傲化學 公示序號：2023-031

大連市百傲化學有限責任公司

有關回購注銷一部分員工持股計劃

通告債權人公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

大連市百傲化學有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月28日舉行的第四屆董事會第十六次會議第四屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）有關規定，由于2021年限制性股票激勵計劃1名激勵對象因辭職而失去了員工持股計劃鼓勵資質，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共10.20億港元擬由企業回購注銷。此次員工持股計劃回購價格為6.76元/股。主要內容詳細公司在2023年4月29日公布的《大連百傲化學股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-016）。

公司在2023年6月19日舉行的第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監事第十五次大會審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的議案》，公司在2023年6月6日公布了2022年本年度權益分派執行公示，由于2022年本年度權益分派已執行結束，結合公司《激勵計劃》的有關規定以及公司2020年年度股東大會的受權，股東會對企業2021年限制性股票激勵計劃的員工持股計劃數量和回購價格進行調整。此次回購注銷總數由10.20億港元調整至14.28億港元，回購價格由6.76元/股調整至4.26元/股。主要內容詳細企業同一天公布的《大連百傲化學股份有限公司關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票數量及回購價格的公告》（公示序號：2023-030）。

企業將在此次復購結束后嚴格履行對應的減資程序。此次回購注銷結束后，公司股權數量會由現階段的360,460,991股調整為360,318,191股；公司注冊資金會由現階段的360,460,991元調整為360,318,191元（具體公司減資金額以上海交易所、中國證券登記結算有限責任公司的審批數為標準）。

企業已經在2023年4月29日就此次回購注銷事宜依法履行通告債務人責任，由于企業2022年本年度權益分派事宜需調節此次回購注銷數量和回購價格，企業再次執行通告債務人責任。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、法規的規定，企業特此通知債務人，公司債權人自收到公司通知起30日內、未接到電話者始行公示公布的時候起45日內，均有權利憑合理債務文件和有關憑據要求其償還債務或是提供相關貸款擔保。債務人如逾期不向我們公司申報債權，不容易因而影響到債權實效性，有關負債（責任）會由我們公司依據原債務文檔的承諾繼續履行，此次回購注銷將按照法定條件繼續執行。企業各債務人如規定我們公司償還債務或提供相關擔保，應依據《中華人民共和國公司法》等有關法律、政策法規的相關規定向我們公司提出書面申請規定，并附有相關證明材料。

債權申報所需資料：公司債權人可憑證實債務關系存有的合同書、協議書及其它憑證原件和復印件到企業申報債權。債務人為企業法人，需另外帶上法人代表企業營業執照原件和復印件、法人代表有效身份證件的原件和復印件；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權書和委托代理人有效身份證件的原件和復印件。債務人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復印件；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人授權書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。

債權申報實際方法如下所示：

1、申報日期：2023年6月20日起45日內（工作日內9:00-11:30；13:30-17:30）

2、債權申報備案地址：大連市中山區港東街12號一方金融廣場A座11層

3、手機聯系人：證券事務部

4、聯系方式：0411-82285231

5、電子郵件：zqb@biofc.com

6、以送達方式申報，申請日以寄出去郵戳日或物流公司傳出日為標準；以郵件方法申報，申請日以公司收到電子郵件日為標準，請于郵件標題標明“申報債權”字眼。

特此公告。

大連市百傲化學有限責任公司股東會

2023年6月20日