頭條頻道
榮盛房地產發展股份有限公司關于召開企業2023本年度第五次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
榮盛房地產發展股份有限公司(下稱“企業”)于2023年9月9日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《榮盛房地產發展股份有限公司關于召開公司2023年度第五次臨時股東大會的通知》。本次股東大會采用現場會議與網上投票相結合的，公司將通過深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件與互聯網投票軟件（http：//www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票。根據有關規定，現將本次股東大會提示性公告如下所示：
一、召開工作會議基本概況
（一）此次股東大會決議的召開時長：
現場會議時長：2023年9月25日（星期一）在下午3:00；
網上投票時長：2023年9月25日；
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年9月25日早上9:15一9:25，9:30-11：30，在下午1:00一3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2023年9月25日早上9:15至晚上3:00的任意時間。
（二）現場會議地址：河北廊坊經濟開發區樣云道81號榮盛地產商務大廈十樓第一會議廳。
（三）召集人：董事會。
（四）除權日：2023年9月18日。
（五）召開方法：本次股東大會采用現場會議與網上投票相結合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，股東還可以在以上網上投票期限內根據深圳證券交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件行使表決權。
（六）參與股東會的形式：股東只能選當場投票和網上投票中的一種表決方式，表決結果以第一次合理網絡投票結果為準。
（七）本次股東大會參加目標
1.截止2023年9月18日在下午買賣完成后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東；公司股東因事不可以參加現場會議的，可書面形式授權委托人出席和參加決議（受委托人無須為本公司公司股東）或者在網上投票期限內參與網上投票。
2.董事、監事和高級管理人員。
3.企業聘用的見證侓師及董事會被邀請的其他嘉賓。
4.根據法律法規理應出席股東大會的有關人員。
二、會議審議事宜
（一）本次股東大會決議的提案名稱和提議編號
（二）以上提案的具體內容詳見2023年9月9日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的相關公示。
（三）依據《上市公司股東大會規則》的需求，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權益的重大事項，公司將對中小股東的表決獨立記票，并立即公開披露。
三、本次股東大會現場會議的登記方法
1.登記時間：2023年9月19日一9月20日早上9點一12點，在下午1點一5點。
2.備案方法：
（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續；
（2）公司股東憑營業執照副本復印件（蓋公章）、企業股東賬戶卡、
法人授權委托書和出席人本人身份證等辦理登記手續；
（3）授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續；
（4）外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真方法備案（需在2023年9月20日在下午5點之前送到或傳真至企業），拒絕接受手機備案。
3.備案地址及聯系方式：河北廊坊經濟開發區樣云道81號榮盛地產商務大廈二樓董事會辦公室；
郵編：065001；
聯系方式：0316-5909688；
傳 真：0316-5908567；
聯系郵箱：dongmichu@risesun.cn；
手機聯系人：梁涵。
4.常見問題：參加現場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前半小時到主會場辦理登記手續。
四、公司股東參與網上投票的具體操作步驟
（一）網上投票程序
1.網絡投票編碼：“362146”，網絡投票通稱：“榮盛網絡投票”。
2.填寫決議建議
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
（二）利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.本次股東大會根據交易軟件開展網上投票時間為2023年9月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00一3:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
（三）根據深圳交易所網絡系統網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年9月25日早上9:15至晚上3:00的任意時間。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
五、備查簿文檔
企業第七屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
榮盛房地產發展股份有限公司
董 事 會
二○二三年九月十九日
配件：
股東大會授權授權委托書
茲委托 老先生/女性意味著自己參加榮盛房地產發展股份有限公司2023本年度第五次股東大會決議，并委托行使表決權。
決議標示：
（表明：請于“決議事宜”頻道相對應“允許”、“抵制”、“放棄”空格符內填上“√”號。網絡投票人只能說明“允許”、“抵制”、“放棄”中的一種建議，修改、填好特殊符號，選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。）
假如本受托人未作實際標示，受委托人能否按自己的意愿決議：是 否。
本授權書的授權期限自審簽日起至股東會舉辦日合理。
受托人名字： 受托人身份證件：
受托人股東賬號： 受托人股票數：
受委托人名字： 受委托人身份證件：
授權委托時間：二〇二三年 月 日
回 執
截止2023年9月18日，我單位（本人）擁有榮盛房地產發展股份有限公司個股 股，擬參加企業2023本年度第五次股東大會決議。
出席人名字：
股東賬戶： 股東名稱：（蓋章）
注：授權書和回執表貼報并重新打印出均有效。
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