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中國鐵建股份有限責任公司有關免除公司老總管理層做兼職限定的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
近日，中國鐵建股份有限責任公司（下稱中建集團或者公司）大股東中國鐵道建筑投資有限公司（下稱中鐵建集團）就中鐵建集團經理王立新老先生擔任公司老總事項向中國證監會提交了《中國鐵道建筑集團有限公司關于豁免王立新擔任總經理兼任中國鐵建股份有限公司高級管理人員限制事宜的請示》（中國鐵建董辦〔2023〕67號）。2023年9月19日，公司收到中鐵建集團轉來的證監會上市公司監管部所作出的《關于同意豁免中國鐵道建筑集團有限公司高級管理人員兼職限制的函》（發售部函〔2023〕905號），允許免除王立新老先生高管做兼職限定。
中鐵建集團服務承諾，依照國資公司、證監會《關于推動國有股東與所控股上市公司解決同業競爭規范關聯交易的指導意見》（國有資本發產權年限〔2013〕202號）的有關要求，及其證監會及中建集團發售地上市規則的相關規定，認真履行已所作出的有關防止同行業競爭、標準關聯交易的各類服務承諾，確保中建集團的自覺性，并按規定履行信息披露義務，確保王立新老先生優先選擇執行中國鐵建總裁職位，切實保障中建集團及中小投資者合法權利。
王立新老先生服務承諾，確保在出任公司老總一職并擔任大股東中鐵建集團總經理職務期內盡職履責，解決好公司和大股東之間的關系，優先選擇執行公司老總職位，不會因以上做兼職而損害公司及中小股東的利益，切實保障公司及中小投資者合法權利。
特此公告。
中國鐵建股份有限責任公司
股東會
2023年9月20日
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