人物頻道
深圳長城開發科技發展有限公司第九屆股東會第三十五次會議決議公示
我們公司及除周劍老先生外股東會其他人確保信息公開的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。截至本公告公布之日，企業尚未取得周劍老先生確保公告內容真正、精確、完整的有關表明。
深圳長城開發科技發展有限公司（下稱“企業”）第九屆股東會第三十五次會議于2023年6月18日以通信方式舉辦，該次會議由1/3之上執行董事集結，并已經在2023年6月17日以郵件形式通告整體執行董事、公司監事、高管人員。董事長周劍老先生個人原因無法參加，未授權委托別的執行董事委托決議。企業別的執行董事一同舉薦董事、高級副總裁周庚申老先生做為第九屆股東會第三十五次會議主持人。
此次董事會會議由董事、高級副總裁周庚申老先生組織，大會需到執行董事9人，實到股東8人。監事和高管人員出席了此次會議。此次會議的召集召開和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過如下所示事宜：
一、 表決通過《關于周劍先生不再擔任公司董事長（法定代表人）職務的議案》
6月16日，公司收到控股股東我國信息技術產業投資有限公司（下稱“中電科”）通告，獲知周劍老先生個人原因沒法執行老總（法人代表）崗位職責。
經中電科建議及參加第九屆股東會第三十五次會議的執行董事決議，允許周劍老先生辭去董事長（法人代表）職位及股東會有關委員會委員的職位。
獨董對相關事宜發布了單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月19日公布在巨潮資訊網里的《獨立董事關于相關事項發表獨立意見的公告》。
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票，一致通過。
二、 表決通過《關于推舉并授權董事、副總裁周庚申先生代行董事長（法定代表人）職責的議案》
根據法律法規的相關規定及上市企業規范運作的需求，為確保企業的正常運作，經參加企業第九屆股東會第三十五次會議的執行董事一致同意，舉薦并受權執行董事、高級副總裁周庚申老先生暫代老總（法人代表）崗位職責，及其代為履行董事會有關委員會委員的工作職責。
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票，一致通過。
備查簿文檔
1、企業第九屆股東會第三十五次會議決議；
2、公司獨立董事有關相關事宜自主的建議；
3、深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
深圳長城開發科技發展有限公司
股東會
二○二三年六月十九日
證券代碼：000021 證券簡稱：深科技 公示編號：2023-044
深圳長城開發科技發展有限公司
有關重大事情的通知
我們公司及除周劍老先生外股東會其他人確保信息公開的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。截至本公告公布之日，企業尚未取得周劍老先生確保公告內容真正、精確、完整的有關表明。
深圳長城開發科技發展有限公司（下稱“企業”）接到公司實際控制人我國信息技術產業投資有限公司（下稱“中電科”）通告，獲知周劍老先生個人原因沒法執行老總（法人代表）崗位職責。根據法律法規及企業章程要求，經中電科建議，并且經過1/3之上執行董事召集召開第九屆股東會第三十五次會議。經參加該次董事會的執行董事決議，允許周劍老先生辭去董事長（法人代表）及股東會有關委員會委員的職位，然后由董事、高級副總裁周庚申老先生暫代老總（法人代表）崗位職責，及其代為履行董事會有關委員會委員的工作職責。
企業擁有先進的管理體制及工作流程，企業別的所有執行董事、監事會和高管人員現階段均正常的履行職責，董事會依規做好本職工作不受到影響。企業日常運營管理由企業高管團隊承擔，企業高管團隊已對于相關事宜進行了合理安排。
企業將嚴格按照相關法律法規、法規的規定和要求，立即履行信息披露義務。企業特定公布新聞媒體為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），企業全部信息均在以上特定新聞媒體發表的信息為標準。
特此公告。
深圳長城開發科技發展有限公司
股東會
二零二三年六月十九日
證券代碼：000021 證券簡稱：深科技 公示編號：2023-045
深圳長城開發科技發展有限公司單獨
執行董事有關相關事宜發布單獨建議的通知
依據證監會和《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及其《深圳長城開發科技股份有限公司章程》的相關規定，做為深圳長城開發科技發展有限公司的獨董，我們本著對企業、公司股東及投資人負責任的態度，在查看相關規定后，就企業相關事宜發布單獨建議如下所示：
經核實，企業周劍老先生辭去董事長（法人代表）職位的程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定，也不會影響董事會的正常使用，亦不會對公司生產經營產生不利影響，大家允許以上事宜。
特此公告。
深圳長城開發科技發展有限公司
獨董：邱主梁 白俊江 周俊祥
二○二三年六月十九日
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